Індійське управління з правопорядку завдало потужного удару: заарештовано криптовалютні незаконні кошти на суму 465 мільйонів доларів, 44 057 осіб отримали податкові повідомлення

【Ланцюгова новина】 Індія цього разу взялася за справу дуже жорстко. У понеділок з парламенту надійшла інформація: відомство з протидії відмиванню коштів конфіскувало у справі про криптовалюти злочинні кошти на суму 41,9 мільярда рупій, що приблизно дорівнює 465 мільйонам доларів США. Ще жорсткіше те, що одного з підозрюваних прямо оголосили «економічним утікачем».

І це ще не все. Податкова знайшла ще більше — під час обшуків виявили доходи від криптоторгівлі на 8,8882 мільярда рупій (близько 100 мільйонів доларів), які взагалі не були задекларовані. Державний міністр фінансів Панкадж Чаудхарі у Лок Сабха розповів: податкова служба надіслала повідомлення 44 057 особам, які або торгували, або інвестували у віртуальні цифрові активи, але при заповненні декларації взагалі не вказали дані по VDA.

Відомство з протидії відмиванню коштів також продемонструвало результат: розслідувало купу справ, пов’язаних із крипто, загалом заморозило та конфіскувало 41,8989 мільярда рупій, затримало 29 осіб та подало 22 обвинувальні акти. Одного вже офіційно оголосили економічним утікачем — а це статус не для жартів.

Чаудхарі особливо підкреслив, що наразі криптоактиви в Індії не регулюються, а уряд займається нарощуванням потенціалу, щоб посилити моніторинг та розслідування операцій із віртуальними цифровими активами. Судячи з усього, вимоги щодо дотримання законодавства на крипторинку Індії ставатимуть лише жорсткішими.