Цього разу внутрішній регулятор дійсно “завдав потужного удару”! Хто б міг подумати, що якщо перекинути гроші з Alipay на Yu’E Bao, а потім купити за ці гроші USDT, то можна отримати блокування акаунту!
Зараз у голові купа питань: це Alipay точно відслідковує, що кошти йдуть на купівлю USDT, і через це спрацьовує фінмоніторинг, чи продавець C2C-угоди був “чорним акаунтом”? Якщо перше — то ланцюг руху коштів для купівлі USDT відслідковується дуже жорстко, і легально зайти на ринок буде майже неможливо. Адже C2C-угоди й так ризиковані, і якщо “чорні” кошти пов’язані з правопорушеннями, всі дотичні сторони потрапляють під фінмоніторинг. Але якщо Alipay напряму відслідковує купівлю USDT — це контроль набагато жорсткіший, ніж очікувалося, і будь-який переказ може опинитися під наглядом.
Зовсім не зрозуміло, що робити далі, як діяти безпечно. Друзі, хто в темі — аналізуйте ситуацію! Також слідкуйте за Мусеном — допоможу уникнути пасток і вчасно реагувати на ринок!
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Цього разу внутрішній регулятор дійсно “завдав потужного удару”! Хто б міг подумати, що якщо перекинути гроші з Alipay на Yu’E Bao, а потім купити за ці гроші USDT, то можна отримати блокування акаунту!
Зараз у голові купа питань: це Alipay точно відслідковує, що кошти йдуть на купівлю USDT, і через це спрацьовує фінмоніторинг, чи продавець C2C-угоди був “чорним акаунтом”? Якщо перше — то ланцюг руху коштів для купівлі USDT відслідковується дуже жорстко, і легально зайти на ринок буде майже неможливо. Адже C2C-угоди й так ризиковані, і якщо “чорні” кошти пов’язані з правопорушеннями, всі дотичні сторони потрапляють під фінмоніторинг. Але якщо Alipay напряму відслідковує купівлю USDT — це контроль набагато жорсткіший, ніж очікувалося, і будь-який переказ може опинитися під наглядом.
Зовсім не зрозуміло, що робити далі, як діяти безпечно. Друзі, хто в темі — аналізуйте ситуацію! Також слідкуйте за Мусеном — допоможу уникнути пасток і вчасно реагувати на ринок!