Разом йдеться про міжнародну справу з 120 000 монет Біткойн, яка викликає великий резонанс у криптосвіті.

Ця справа, в якій сума перевищує 500 мільярдів юанів, пов'язана з правоохоронними органами Китаю, Великобританії, США та Південної Кореї. Напрямок 120 тисяч BTC залишився загадкою, що виявляє тривалу регуляторну прогалину в сфері цифрових активів. Особи, які втекли з Китаю до Великобританії, здійснили переміщення активів через багаторівневі адреси гаманців — цей метод не є новим, але продовжує бути успішним.

**Криптоактиви дійсно можуть стати раєм для відмивання грошей?**

На перший погляд, блокчейн-транзакції мають анонімність. Але насправді: кожен переказ залишає на ланцюгу незмінний слід. Проблема полягає в тому, як пов'язати ці адреси з реальними особами? Це саме та технологічна проблема, з якою стикаються регулятори в різних країнах.

Слід зазначити, що фінансова комісія Кореї вже вжила заходів. Вони оголосили про оновлення механізму перевірки протидії відмиванню коштів для віртуальних активів, що зобов'язує біржі проводити ідентифікацію особи для великих переказів. Цей крок безпосередньо націлений на попередні регуляторні прогалини.

**На що має звертати увагу галузь?**

По-перше, транзакції в мережі не є повністю анонімними. Правоохоронні органи вже мають певні можливості для відстеження в мережі, частина активів, що підлягають розслідуванню, вже була вилучена.

По-друге, співпраця правоохоронних органів між країнами зміцнюється. Фінансові розвідувальні органи таких країн, як Великобританія та США, почали обмінюватися даними, а мережа переслідування злочинців поступово стискається.

Останнє, процес законодавства щодо криптоактивів у основних економіках світу явно прискорився. Ця справа, ймовірно, стане каталізатором для впровадження більш суворих регуляторних політик.

Для всього криптосвіту це не лише криза довіри, а й переломний момент. Лише дотримання нормативних вимог є єдиним виходом.