Бустинг багатомільйонного Доларового Крипто Шахрайства: Що цей випадок розкриває про Інвестиційні Шахраї

Шахрай з Колорадо щойно попався на гарячому, і деталі вражають.

Налаштування: Тімоті МакФі експлуатував дві основні схеми, які одночасно обманювали інвесторів та IRS:

1. “ROI Cash Flow Fund” Понзі-схема

   • Обіцяні 3% місячних доходів (36% APY 🚩)
   • Зібрано понад 8 мільйонів доларів від жертв
   • Заявлені кошти пішли на торгівлю на Форекс
   • Реальність: Використовували гроші нових інвесторів для виплат, а решту поклали до кишені

2. Незаконна операція з податковими укриттями

   • Створено фальшиві трасти ( бізнес-траст, сімейний траст, благодійний траст )
   • Навчав клієнтів ховати 98% свого доходу від IRS
   • Обійдеться уряду США в понад 45 мільйонів доларів у неплачених податках
   • Сам МакФі ухилився від сплати податків у розмірі $1.8M (2016-2021)

Червоні прапори, які всі проігнорували:

• МакФі ігнорував попередження від бухгалтерів і юристів про те, що його схема є незаконною
• Відволік більше $2M інвестиційних коштів на свої власні трастові рахунки
• Керував шахрайством роками (2018-2023) перед тим, як його спіймали

Результат:

• Визнали себе винним у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку, ухилянні від сплати податків, змові
• Вирок 23 жовтня: обличчя до 30 років позбавлення волі
• Інвестори втратили реальні гроші, уряд втратив податкові надходження

Чому це важливо для криптоінвесторів: Це навіть не випадок з блокчейн-технологією, але він демонструє, як працюють традиційні схеми інвестиційного шахрайства. Ознаки попередження?

• Гарантовані високі доходи ( особливо щомісячні виплати )
• Неясні “альтернативні” інвестиційні інструменти
• Обіцянки схем оптимізації податків

Ті ж самі тактики з'являються в крипто-понзі. Робіть власні дослідження, перш ніж кидати гроші в будь-який “фонд”, який обіцяє місячні математичні повернення.