Задумувалися коли-небудь, як підпільні гроші так легко перетинають кордони? Існує ціла тіньова банківська система — здебільшого організована операторами з азіатськими зв’язками, яка обслуговує всіх: від ультрабагатих осіб, що прагнуть тихо перевести капітал, до відвертих злочинців, які відмивають брудні гроші.

Що робить ці мережі небезпечними, так це їхня складність. Вони не працюють у межах однієї країни. Вони охоплюють декілька юрисдикцій, використовуючи регуляторні прогалини та криптовалютні рельси для невидимого переміщення коштів. Клієнтура? Дивне поєднання легітимних фінансових менеджерів і організованих злочинних угруповань.

Механізми їхньої роботи одночасно захоплюють і лякають. Ці операції використовують усе — від фіктивних компаній до підпільних бірж, часто поєднуючи легальний бізнес із незаконними послугами. Регуляторам важко впоратися, адже поки вони відстежать одну мережу, з’являються ще три — із новими структурами та технологіями.

Хтось відстежує, як влада намагається це придушити? Гра в кішки-мишки між правоохоронцями та фінансовими «привидними» мережами тільки посилюється.