Чоловік, який називав себе 'Шрек', визнав себе винним у допомозі в крадіжці $263 мільйона Крипто

Джерело: CryptoNewsNet Оригінальна назва: Чоловік, який називав себе 'Шрек', визнав себе винним у допомозі в крадіжці $263 мільйона в криптовалюті Оригінальне посилання: Прокурори США здобули свою останню перемогу проти членів ймовірного кіберзлочинного угрупування у вівторок, підкресливши визнання вини особи, яка діяла під виглядом Шрека.

Кунал Мехта, 45-річний мешканець Каліфорнії, визнав себе винним у змові за законом про організації, що підпадають під вплив рекетирів та корупції (RICO), а також у допомозі в відмиванні принаймні $25 мільйона в криптовалюті, повідомило Міністерство юстиції в прес-релізі.

За словами влади, особа використовувала кілька псевдонімів, які не обмежувалися класичними анімаційними фільмами DreamWorks, що вперше з'явилися в 2001 році. Він також був відомий як “Тато” та “Бухгалтер” (, що також є назвами фільмів), повідомило Міністерство юстиції.

“Ми зобов'язані викорінити шахрайство та притягнути до відповідальності тих, хто за це відповідає,” сказала прокурор США Жанін Ферріс Пірро в заяві. “Кунал Мехта разом зі своїми співучасниками вкрали сотні мільйонів доларів у криптовалюті в жертв.”

Влада стверджує, що Мехта був частиною групи, яка вкрала $263 мільйонів у криптовалюті у жертв по всій території США, в рамках складної операції соціальної інженерії та хакерства. Він став восьмою особою, яка визнала свою причетність до схеми, згідно з прес-релізом.

Після відмивання украдених коштів через крипто-біржі та монетні міксери, члени групи розкішно витрачали на “нічні клуби, розкішні автомобілі, годинники, коштовності, дизайнерські сумки та орендовані будинки в Лос-Анджелесі та Маямі”, згідно з попереднім прес-релізом Міністерства юстиції.

Влада висунула обвинувачення проти 13 осіб у новому обвинуваченні, яке було оголошено в квітні, причому деякі спільні обвинувачені були лише 18 років на момент подій. Мехта був найстаршим, і серед п'яти відомих, які проживали в Каліфорнії.

Члени групи, яка розпочала свою діяльність у жовтні 2023 року, нібито виконували різні ролі, чи то злом бази даних, виявлення цілей, чи навіть крадіжок. Мехта, серед шести інших, “виконував функції відмивання грошей”, згідно з новим обвинувальним актом.

Десь на початку минулого року, Мехта був представлений членам ймовірної групи кіберзлочинців, і він запропонував “послуги з відмивання грошей у криптовалюті за грошову винагороду, а також послуги з відмивання грошей у криптовалюті через банківський переказ”, стверджували прокурори.

Мехта нібито володів екзотичними автомобілями на своє ім'я, щоб приховати їхнє справжнє володіння. В один момент прокурори стверджують, що Мехта також передав “рюкзак, що містить приблизно 500 000 доларів” готівкою співобвинуваченому та їхнім спільникам після отримання вкраденої криптовалюти.

Невідомо, які транспортні засоби, згадані в обвинувальному акті, були зареєстровані на ім'я Мехти, але в поданні перераховано 28 транспортних засобів, що підлягають конфіскації. До цього списку входять сім Ламборгіні, три Феррарі, один Роллс-Ройс і один Макларен.