Нещодавно один друг звернувся до мене за консультацією, сказав, що він торгує криптовалютою і заробив майже мільйон, запитав, чи не буде банк розглядати його як шахрая під час виведення коштів. Чесно кажучи, якщо гроші зароблені легально, то чого боятися? Але це також нагадало мені — багато людей дійсно не знають, що навіть якщо ринок приносить прибуток, під час виведення коштів можна легко натрапити на великі проблеми.

Я в криптовалютному світі вже майже 7 років, спочатку я інвестував 50 тисяч, щоб спробувати, зараз нарешті можу стабільно отримувати прибуток на рівні десятків мільйонів. За ці роки я бачив занадто багато трагедій: є друзі, які поспішали вивести гроші, 500 монет тільки що перевели на банківський рахунок, а він заморожений, розморозити його не можуть вже півроку; а ще гірше, заради тієї трохи надбавки взяли брудні гроші, в результаті їх просто затримали, і дали три роки.

Сьогодні я поділюсь кількома кров'ю та слізьми здобутими уроками, які стали досвідом, здобутим за справжні гроші, новачки, якщо будете дотримуватись, зможуть уникнути 99% пасток.

**Перше: банк не буде перевіряти вас без причини, але не намагайтеся навести на себе біду**

Багато людей турбуються, що великі суми на рахунку можуть спричинити запитання з боку банку, але насправді, якщо сума менше 5 мільйонів, ніхто не зверне на це уваги, максимум ви отримаєте смс-повідомлення. Навіть якщо сума перевищує 5 мільйонів, банк максимум ввічливо запитає, чи не хочете ви скористатися послугами VIP. Справжня небезпека – це "малі суми з високою частотою" – кожен день на рахунок надходять десятки тисяч з різних рахунків, і якщо так тривати кілька днів, то за три дні вашу картку відзначать системою контролю ризиків як "обмежену для необслуговуваних операцій", і тоді вам доведеться з паспортом йти в банк і пояснювати це півдня, що дуже клопітно.

**Другий пункт: чорні гроші краще не чіпати, ці кілька типів каналів є мінними полями**

(Стаття ще не закінчена...)