Казахстан посилює боротьбу з незаконними крипто біржами, закриває 130 платформ

Казахстан закрив більше ста криптовалютних бірж цього року в рамках масштабного придушення незаконної торгівлі монетами на своїй території.

Ця новина з'явилася незважаючи на раніше зазначені ознаки того, що країна має намір розширити свій ліцензійний режим, щоб охопити більше платформ, які надають такі послуги, оскільки вона прагне стати основним крипто-направленням у Євразії.

Астана конфіскує рекордну кількість цифрових активів у зламаних біржах

Влада Казахстану закрила 130 незаконних криптовалютних бірж, вилучивши мільйони доларів США віртуальних активів.

Зведення, яке цитують місцеві та регіональні ЗМІ, було опубліковано Кайратом Біжановим, заступником голови Агентства фінансового моніторингу (AFM).

Згідно з доповіддю онлайн-англомовної газети, що висвітлює регіональні події, він детально описав:

"Діяльність 130 нелегальних криптобірж, які були залучені в відмивання кримінальних доходів, була припинена цього року. Віртуальні активи на суму 16,7 мільйона доларів були вилучені."

Під час урядової наради представник AFM також підкреслив, що агентство посилює зусилля для боротьби з незаконними операціями з виведення готівки.

З початку 2025 року казахські влади викрили 81 кримінальну групу, яка була залучена в такі діяльності.

Це становило більше ніж 24 мільярди тенге ( понад $44 мільйон) у обороті, додав офіційний.

Незважаючи на спеціальні заходи, введені виконавчою владою в Астані, це на трильйон тенге більше, ніж минулого року, визнав Бізганов.

Він також зазначив, що ризики в основному виникають з анонімних транзакцій, де ні відправник, ні одержувач не ідентифіковані.

Підкреслюючи широке використання "грошових мулів" злочинцями та шахраями в пострадянському просторі, регулятор додав:

"Ці операції часто проводяться за допомогою банківських карток, виданих номінальним власникам."

Щоб стримати цю практику, AFM та Національний банк Казахстану (NBK) прийняли нові правила, відповідно до яких поповнення дебетових карток, що перевищують 500 000 тенге (трохи більше 900 доларів), тепер вимагає надання індивідуальних ідентифікаційних номерів та підтвердження через мобільні банківські додатки.

З 1 січня банки також зобов'язані зберігати відеозаписи з камер, встановлених у місцях встановлення банкоматів, щонайменше 180 днів. Контролюючий орган також планує розширити біометричну ідентифікацію, включаючи розпізнавання обличчя та відбитків пальців, для всіх грошових транзакцій.

Схожі кроки нещодавно були вжиті регуляторами в Росії, де грошові мулли, які зазвичай називаються "дроперами", також є серйозним кримінальним явищем.

Це включає надання можливості банкам накладати $600 добовий ліміт на зняття готівки у разі підозрілих транзакцій та прийняття поправок, які критикували за націленість на криптотрейдерів.

Раунд-up Казахстану відбувся після того, як минулого місяця правоохоронні органи Москви провели обшуки на російських криптобіржах, підозрюваних у сприянні капітальному виводу.

Біржі, які працюють за межами хабу AIFC в Казахстані, все ще є незаконними

Згідно з законом Казахстану "Про цифрові активи", лише криптобіржі, ліцензовані Астанинською фінансовою службою (AFSA), мають право працювати в країні.

AFSA є регуляторним органом, відповідальним за нагляд за діяльністю в рамках спеціального режиму Астанинського міжнародного фінансового центру (AIFC), фінансового хабу в столиці.

Бірж, які працюють без ліцензії AFSA, все ще вважаються незаконними в Казахстані, незважаючи на заяви в травні, що фінансові органи готуються легалізувати й інші види торгівлі.

Очікувалося, що вони розширять поточну ліцензійну схему за межами юрисдикції AIFC, щоб охопити платформи, які не зареєстровані як її резиденти, таким чином збільшуючи крипто-транзакції в решті країни.

Казахстан, який вже є великим центром видобутку біткоїнів, прагне стати магнітом для всього криптобізнесу в Євразії.

Хоча час від часу звинувачує майнерів у дефіциті електроенергії та фінансових збитках, Астана також визнала, що отримала понад $31 мільйонів податкових надходжень від цієї галузі за останні три роки.