Всередині OctaFX: ED Індії викриває $90m крипто-шахрайство

Служба виконання Індії (ED) виявила трансконтинентальну операцію з відмивання грошей, що зосереджена на незаконній торговій платформі OctaFX.

Резюме

• ED виявляє $90m пов'язані з криптовалютою відмивання коштів через OctaFX
• Втрати від кібершахрайства для жителів Індії зросли на 206% у 2024 році, перевищивши $2.56B у шахрайствах
• Фірми-оболонки, фальшиві імпортні операції та хавала використовуються для переміщення кримінальних коштів у криптовалюту

ED вилучає $19m активів у кількох юрисдикціях

Платформа, як стверджується, згенерувала ₹800 crore ($90 мільйон) у злочинних доходах від своєї діяльності в Індії всього за дев'ять місяців.

OctaFX, зареєстрована на Кіпрі — з промоутерами, які базуються в Росії, технічною підтримкою в Грузії, управлінням операціями з Дубая та серверами в Барселоні — стала частиною розслідування ED щодо мереж, які перетворюють доходи від злочинної діяльності на криптовалюти.

Мультиагентське розслідування виявило, що OctaFX, який займається FX, товарами та криптовалютами, використовував міжнародні платіжні шлюзи та крипто канали для відмивання коштів, отриманих від шахрайських інвестиційних схем, спрямованих на громадян Індії.

Деякі транзакції були виконані через підроблений імпорт послуг з Сінгапуру, щоб приховати походження незаконних коштів.

Згідно з Times of India, ED наклав арешт на активи вартістю $19 мільйон у Індії та за кордоном. До них входять яхта, вілла в Іспанії, $4 мільйон у банківських рахунках, 39 000 USDT у криптоактивах, земля та інвестиції на фондовому ринку вартістю $9 мільйон.

OctaFX не є єдиною незаконною платформою під розслідуванням ED. Інші платформи включають Power Bank (, що розслідується зональною одиницею Бенгалуру ), Angel One, TM Traders та Vivan Li (, що розслідується Калькуттою ), а також Zara FX (, що розслідується Кочі ).

Справи ED ґрунтуються на FIR, зареєстрованих поліцією в різних містах Індії.

Дослідження виявило, що кібершахрайства залучали компанії, такі як Birfa IT, які діяли як брокери, конвертуючи великі суми грошей в і з криптовалюти, щоб допомогти клієнтам надсилати кошти до Китаю для недооцінених імпортів.

У справі Birfa загалом було надіслано грошових переказів на суму $540 мільйон до Гонконгу та канадських компаній, контрольованих шахраями, під приводом оренди серверів та ескроу-сервісів, використовуючи підроблені рахунки.

Звіт ED оцінює, що індійці втратили понад 2,56 мільярда доларів у приблизно 3,64 мільйонах випадків фінансового шахрайства, що були зафіксовані у 2024 році.

Збитки від фінансового шахрайства зростають

Це означає збільшення втрат на 206% з $840 мільйонів у 2023 році та більш ніж на 50% зростання кількості зареєстрованих випадків з 2,44 мільйона того року.

Розслідування подібних шахрайств у сфері кіберінвестицій виявили, що мозкові центри, які діяли з Лаосу, Гонконгу та Таїланду, наймали агентів в Індії для створення фіктивних структур, використовуючи підроблені документи.

Ці операції видавали підроблені аллокації IPO та інвестиції на фондовому ринку, здійснюючи підроблені цифрові арешти для залякування жертв.

Кримінальні доходи були переправлені через компанії-оболонки, конвертовані в криптовалюти та переведені за кордон як платежі за фальшиві імпортовані послуги.

Хоча міжнародні платіжні Gateways полегшили багато з цих незаконних транзакцій, частина коштів також була відмивана через канали хawala. Деякі доходи були повернуті до Індії, замасковані під легітимні інвестиції на фондовому ринку.