Чи є торгівля віртуальними монетами незаконною? Що робити, якщо при продажу U картку заморозять, і вас викличуть для співпраці з розслідуванням? Не панікуйте, запам'ятайте, як відповідати на три нижченаведені питання, це допоможе вам краще пройти перевірку:

Перше питання: "Ти не знаєш, що торгівля віртуальними монетами є незаконною?"
Не слід одразу здаватися. Можна сказати так: "Я раніше перевіряв відповідні закони, купівля та продаж віртуальних монет між фізичними особами не заборонені законом. Я розумію, що такі угоди не підлягають юридичному захисту, але 'не підлягає захисту' не означає 'незаконно', я просто дію в межах закону зі своїми віртуальними активами." — цю точку обов'язково потрібно відстоювати.

Друге питання: "Ця сума, яку ви отримали, є сумою, що підлягає розслідуванню, її необхідно повністю повернути, щоб розморозити!"
Не лякайтеся "повної відмови". Можна спробувати обговорити: "Я готовий активно співпрацювати, але якщо я зовсім не знаю про природу коштів, чи можна домовитися про більш розумний відсоток повернення? Або чи можемо ми зв'язатися з потерпілим, щоб спільно знайти рішення, яке буде прийнятним для обох сторін?" — так ви висловлюєте готовність до співпраці і залишаєте собі простір для маневру.

Третє питання: "Якщо не вирішити, всі картки можуть бути заморожені, а також залишиться кримінальний запис!"
Не панікуйте, коли чуєте слово "справа". Можна спокійно відповісти: "Я розумію, що це потрібно для розслідування, і я підготував усі записи транзакцій для перевірки. Наразі це лише етап розслідування, і остаточного висновку поки що немає, тому це не повинно призвести до формування справи. Якщо моя картка не є першою обліковою записом, що безпосередньо отримує незаконні кошти, інші картки не повинні постраждати." — дайте зрозуміти співрозмовнику, що ви не зовсім не розумієте, тоді комунікація буде більш раціональною.

Є один віршик, який дуже підходить до цієї ситуації:
"Звичайно, продаю U, щоб бути в безпеці, не знаю, як брудні гроші потрапили сюди."
Приходять замовлення на заморожені картки, тільки тоді розумієш, що потрібно захищатися.

⚠️ Як максимально уникнути ризику заморожених карт?

· Якщо сума не велика (в межах одного-двох мільйонів), намагайтеся знайти надійного, стабільного і законного OTC-продавця.
· Якщо сума досить велика, рекомендується використовувати канали, які мають чіткі відповідні шляхи, такі як Гонконг.