#美SEC和CFTC加密监管联手# Після отримання прибутку на ринку цифрових грошей, перетворення віртуальних активів на законні гроші може бути найбільш складним етапом усього інвестиційного процесу.

Багато інвесторів помилково вважають, що після отримання значного прибутку процес виведення буде простим, але реальна ситуація далеко не така проста. Справжні ризики часто тихо проявляються на етапі виходу коштів.

Звичайні способи виведення коштів зазвичай передбачають переведення цифрових грошей на третій рахунок під заставу, очікуючи, поки покупець зробить платіж, а потім випускаючи монету. На перший погляд, цей спосіб виглядає досить безпечним, але насправді в ньому приховані великі ризики.

Основне питання полягає в тому, що ви не можете підтвердити, чи є джерело коштів, які переказує інша сторона, законним!

Не дозволяйте себе обманути поверхневими заходами безпеки. Чи то час замороження коштів, обіцянки компенсації за заморожені рахунки, чи так званий фонді відомих монет, це все не може в основному забезпечити вашу безпеку. Ризик замороження рахунку подібний до закладеної поруч бомби уповільненої дії: як тільки хтось подасть скаргу, наслідки одразу стануть очевидними. Кошти, які сьогодні безпечно зараховані, можуть бути заморожені через кілька місяців через слідчий розгляд.

Ситуація більш серйозна, ніж уявлялося:

Банківські рахунки, які використовують торговці, що займаються цифровими грошима, самі по собі перебувають під пильною увагою фінансових установ.

Якщо ви приймете такі кошти, ваш рахунок буде негайно позначено системою як об'єкт високого ризику;

Обліковий запис з великими частими транзакціями, аномальними коливаннями балансу та іншими ознаками може легко активувати механізми ризик-менеджменту банку.

Суть проблеми полягає в сучасних системах моніторингу великих даних, які присутні скрізь.

Незаконні кошти зазвичай використовують цифрові гроші для відмивання, а часті транзакції з цифровими грошима через банківський рахунок були включені до системи моніторингу проти шахрайства. Навіть якщо ви особисто не брали участі в жодній незаконній діяльності, лише через тривалі угоди з монетними трейдерами ваш рахунок може бути визначений системою як "підозрілий у шахрайстві".

Слід пам'ятати, що:

У інвестуванні в цифрові гроші найбільший ризик не втрата через коливання ринку, а в неможливості безпечно конвертувати прибуток у фіатну валюту.
Чи вдасться успішно конвертувати віртуальні активи в готівку, залежить не від ринкових тенденцій, а від того, чи можна уникнути суворої системи регулювання банків.

$BTC $ETH $SOL