Глибока хвиля TechFlow новини, 19 вересня, за повідомленням CoinDesk, Королівська канадськаMounted Police (RCMP) провела найбільшу в країні операцію з конфіскації криптоактивів, вилучивши з біржі TradeOgre понад 56 мільйонів канадських доларів у криптоактивах. За словами представників східного регіону, ця операція з конфіскації є результатом річного розслідування команди з розслідування відмивання грошей (MLIT).
Дослідники виявили, що TradeOgre не зареєстровано в Центрі фінансових транзакцій та звітності Канади (FINTRAC) як підприємство з надання валютних послуг і не перевіряє особи клієнтів. Поліція стверджує, що більшість коштів, які проходять через цю платформу, походять з незаконної діяльності, а сама платформа полегшує відмивання грошей для організованих злочинних угруповань, пропонуючи послуги створення анонімних рахунків.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Глибока хвиля TechFlow новини, 19 вересня, за повідомленням CoinDesk, Королівська канадськаMounted Police (RCMP) провела найбільшу в країні операцію з конфіскації криптоактивів, вилучивши з біржі TradeOgre понад 56 мільйонів канадських доларів у криптоактивах. За словами представників східного регіону, ця операція з конфіскації є результатом річного розслідування команди з розслідування відмивання грошей (MLIT).
Дослідники виявили, що TradeOgre не зареєстровано в Центрі фінансових транзакцій та звітності Канади (FINTRAC) як підприємство з надання валютних послуг і не перевіряє особи клієнтів. Поліція стверджує, що більшість коштів, які проходять через цю платформу, походять з незаконної діяльності, а сама платформа полегшує відмивання грошей для організованих злочинних угруповань, пропонуючи послуги створення анонімних рахунків.