криптосвіт заробивши гроші, перевівши їх на банківську картку, як тільки зітхнув з полегшенням, отримуєш повідомлення про замороження? Не панікуй! Я в цьому колі боровся і падав 8 років, бачив занадто багато людей, які потрапили в "післясмак OTC-трейдингу" — хоча тоді все було відповідно до правил, через кілька місяців їх почали переслідувати. Ключові деталі такі:

Одне, чому "в той час безпечно, через місяць вибух"?
Проблема полягає в прихованості фінансових ланцюгів. Гроші, які ви отримали, можуть бути викраденими коштами, які тільки що були отримані від жертви. Після того, як жертва повідомить про злочин, поліція буде відстежувати рух коштів, і ви можете бути позначені як об'єкт перевірки. Але замороження не означає, що ви вчинили злочин, якщо ви зможете довести, що не знали про це, у більшості випадків ваші кошти можуть бути розблоковані.
Два, 5 видів операцій, які легко викликають Відповідність
Часті зміни картки для отримання платежів, вхід з іншого місця;
Примітка до交易 пишіть прямо "купити монету" "USDT" тощо;
Гроші на рахунку приходять, і їх відразу ж переводять, рух коштів нагадує відмивання грошей;
Ім'я користувача не відповідає ім'ю платника;
Виконуйте великі交易 з 2 до 5 години ранку.
Три, що робити, якщо отримано повідомлення про замороження
Розпізнати фальшивку: банки та поліція не попросить вас перевести гроші або надати пароль;
Офіційний процес повернення грошей: обов'язково потрібно використовувати рахунки між компаніями, вимагати квитанцію та підтвердження закриття справи;
Докази в повному обсязі: торгові записи, записи чатів, банківські виписки, впорядковані за часом.
Чотири результати після замороження
Найкраще: довести невинність, розблокування протягом 24-72 годин;
Звичайно: тимчасове управління рахунком, відновлення через 1-3 місяці;
Трохи гірше: кошти, пов'язані з шахрайством, заблоковані, інші - в нормі;
Проблема: потрапляння до списку довгострокового ризику, рекомендуємо оформити нову картку для отримання OTC.
П'ять, 6 звичок для зниження ризику заморожування
Використовуйте лише провідні платформи, обирайте старих користувачів;
Ім'я отримувача повинно збігатися.
Великі суми розбиваються на дрібні замовлення, операції проводяться вдень;
Зазначте "покупка" "товарна платня", не використовуйте слова, пов'язані з монетою;
Випустіть спеціальну картку для OTC, тільки вхід, без виходу;
Не допомагайте іншим збирати та переказувати кошти