Якщо ви заробили мільярд у криптосвіті, як безпечно реалізувати це - ось справжнє остаточне випробування.

Коли кошти часто надходять і виходять, банк швидко почне "уважно стежити" за вами. Якщо щодня на рахунок надходять великі суми U і ви не знімаєте їх протягом тривалого часу, накопичивши близько 5 мільйонів, банк, ймовірно, зателефонує вам або навіть навідається, щоб запропонувати фінансові послуги, трастові фонди, страхування, запросити вас стати VIP-клієнтом — але це лише початок.
Ще більш небезпечно: на шляху продажу U всюди є пастки, і якщо не обережно, можна потрапити в кримінальну справу з замороженими картками, навіть з юридичними ризиками.
Отримання чорних грошей, обробка по трьох рівнях:
Третій рівень чорних грошей: невелика сума може заморозитися на 3 дні, велика сума може заморозитися на півроку;
Другий рівень чорних грошей: зазвичай заморожується з 6 місяців, можливе часткове або повне конфіскація, у серйозних випадках протягом 5 років не можна відкривати картки, брати кредити, користуватися інтернет-банкінгом;
Перший рівень чорних грошей: безпосередньо підозрюється у "приховуванні злочинних доходів", починаючи з трьох років, без обговорень.
Зверніть увагу: не намагайтеся заробити на різниці валютних курсів. Коли купуєте U, намагайтеся купити дешевше, або коли продаєте U, щоб явно бути вище ринкової ціни (наприклад, коли ціна 7.5, а ринкова ціна 7), якщо вас визнають "знаючим", це може призвести до кримінальної відповідальності.
Ці канали, настійно не рекомендується:
Платформа продає U: зона високої активності чорних грошей;
Незнайомий U-бізнес: довіра до ланцюга слабка, ризики неконтрольовані;
Офлайн готівкові операції: дуже легко натрапити на шахраїв + особиста небезпека, абсолютно не намагайтеся.
Надійний спосіб лише один: знайти знайому і надійну людину для торгівлі.
Рекомендується, щоб контрагент спочатку здійснив платіж, а потім ви переведете U. Обов'язково перевірте кошти: не дивіться на залишок, а на рух коштів. Рахунки, на яких кошти перебувають менше ніж 3 дні, та рахунки з частими і хаотичними транзакціями не приймаються. Вибирайте особисті рахунки з чітким та стабільним щоденним витратним рухом.
Навіть якщо заробиш мільярд, не намагайся реалізувати його відразу.
Можна здійснювати операції частинами, наприклад, щодня переводити 200 тисяч через Alipay, маленькими порціями безпечніше. Слід намагатися обходитись без банківських карток.
Дехто пропонує обміняти на гонконгські долари, скористатися закордонними каналами — якщо у вас немає всіх необхідних документів і надійних каналів, не спробуйте це робити. Процедури складні, високі вимоги, якщо ви не мали практичного досвіду, не слід сліпо йти на поводу у інших.
Пам'ятайте: насправді важко не заробити гроші, а безпечно залишити їх.
Не жадюй швидкості, не покладайся на удачу, не шукай короткі шляхи, тоді ти станеш тим, хто зможе сміятися в кінці.