Право та Регістрє новинним сегментом, що зосереджується на юридичних новинах у сфері криптовалют, представленим вамKelman Law– юридичною фірмою, що спеціалізується на комерції цифрових активів.
Наступна думка редакційна стаття була написана Алексом Форхендом і Майклом Хандельсманом для Kelman.Law.
PSA ФБР: Як уникнути потрапляння в пастку шахрайських схем крипто-юридичних фірм
13 серпня 2025 року Інтернет-центр скарг на кримінальні правопорушення ФБР (IC3) випустив нове попередження про зростаючу загрозу у сфері криптовалют: фальшиві юридичні фірми, які намагаються обдурити жертв шахрайства. Ці шахраї стверджують, що можуть допомогти повернути викрадені цифрові активи, але насправді вони працюють за вторинною схемою, яка має на меті подальше експлуатування осіб, які вже зазнали фінансових втрат. Презентуючи себе як адвокати, регулятори або фахівці з відновлення, вони експлуатують довіру у один з найвразливіших моментів у досвіді жертви.
Це не вперше, коли ФБР висловлюється з цього питання. Подібні публічні оголошення були опубліковані в серпні 2023 року та червні 2024 року, кожне з яких підкреслювало еволюцію цих схем відновлення. Останнє попередження підкреслює, наскільки більш sofisticованими стали ці схеми — використовуючи реалістичний брендинг, вигадані урядові структури та маніпулятивні тактики, щоб переконати жертв, що допомога лише на відстані платежу.
Повідомлення ФБР чітке: ці операції є шахрайськими з самого початку, а найкращим захистом є освіта, скептицизм і швидке повідомлення.
Основні тактики експлуатації, що використовуються шахрайськими "юридичними фірмами"
ФБР чітко зазначає, що це не неакуратні, одноразові схеми. Це ретельно сплановані шахрайства, які виглядають і відчуваються як справжні юридичні послуги. Залучаючи підробку, фальшиві зв'язки та емоційні маніпуляції, шахраї використовують довіру, яку люди інстинктивно надають юристам та регуляторам.
ФБР підкреслює, як ці шахрайські особи свідомо намагаються націлитися на вразливі групи населення, особливо на літніх людей. Використовуючи емоційний стрес і природне відчуття терміновості, яке відчувають жертви для відновлення вкрадених коштів, шахраї можуть тиснути на людей, змушуючи їх приймати поспішні та витратні рішення.
Улюбленим трюком є видавати себе за ліцензованих адвокатів або відомі юридичні фірми, з офіційно виглядаючими печатками, бланками та веб-сайтами. Багато хто йде далі, неправдиво стверджуючи про партнерство з урядовими агентствами США або іноземними регуляторами. В деяких випадках шахраї навіть вигадують фіктивні урядові органи — такі як так звана "Міжнародна комісія з фінансових торгів (INTFTC)" — щоб зробити їхню пропозицію більш офіційною.
Запити на оплату самі по собі є ще одним доказом. Жертвам часто вказують на необхідність надсилати кошти в криптовалюті або навіть через подарункові картки, незважаючи на те, що уряд США не стягує плату за послуги правоохоронних органів.
Щоб зміцнити свою кредитоспроможність, шахраї іноді демонструють точні знання про попередні транзакції жертв. Вони можуть наводити точні деталі щодо грошових переказів або імена третіх осіб-отримувачів, створюючи ілюзію, що мають доступ до внутрішньої інформації.
Популярною схемою брендингу є модель "юридичної фірми з відновлення криптовалюти". Ці організації використовують переконливу мову, обіцяючи "правові канали" або стверджуючи, що мають доступ до "списків жертв, пов'язаних з урядом", все це спрямовано на залучення тих, хто вже постраждав від шахрайства.
Схеми часто поширюються і на банківську систему. Жертвам можуть сказати, що їхні кошти зберігаються на закордонних рахунках, і їм пропонується зареєструватися на платформі, яка виглядає легітимно. Насправді платформа є фальшивою, і жертв направляють у "безпечні" групи WhatsApp, де на них тиснуть сплатити фальшиві "банківські збори".
Ці групи уникають відповідальності на кожному кроці. Так звані юристи відмовляються від відеодзвінків, ухиляються від запитів на підтвердження особи і проводять платежі через не пов'язані треті сторони. Ця відмова показати своє обличчя — або свої повноваження — допомагає їм залишатися в тіні, продовжуючи витягувати гроші.
Разом ці тактики демонструють, як шахраї можуть створити переконливу ілюзію легітимності, тримаючи жертв під тиском і в невизначеності. Кожен елемент — від фальшивих зв'язків з урядом до ухильних методів оплати — призначений для зниження скептицизму та змушення людей приймати швидкі рішення. Але як тільки ви дізнаєтеся, як працює шахрайство, ознаки стають легшими для виявлення та уникнення.
Посилена Дослідницька Перевірка: Що Повинен Зробити Кожен Потерпілий (Або Потенційний Потерпілий )
ФБР радить прийняти підхід, який вони називають Zero Trust — ніколи не вважайте, що непрохані звернення є легітимними, і ретельно перевіряйте кожну заяву. Якщо особа отримує несподіваний контакт від так званої юридичної фірми, скептицизм має бути стандартною позицією.
Жертви завжди повинні вимагати належні документи. Легітимний адвокат має змогу надати підтверджувальну ліцензію на право займатися юридичною практикою або з'явитися на відеодзвінку без вагань. Якщо ці кроки стикаються з опором, це є сильним показником того, що контакт є шахрайським.
Будь-які заяви про зв'язок з урядом повинні перевірятися безпосередньо з відповідним агентством. Незалежна перевірка є єдиним способом підтвердити автентичність.
Ведення ретельних записів однаково важливе. Жертви повинні зберігати кореспонденцію, документувати телефонні дзвінки і навіть записувати відеочати, де це можливо. Такі докази можуть бути вирішальними в подальших розслідуваннях.
Нарешті, перед укладанням будь-якої угоди, що вимагає оплати, жертви повинні наполягати на нотаріально завірених документах, що підтверджують їх особу, або інших перевіряється документах. Без цього їм слід відійти.
ФБР підкреслює важливість термінового повідомлення. Раннє повідомлення не тільки покращує шанси на зупинку шахраїв, але й допомагає захистити інших від потрапляння в ту ж пастку. Якщо ви підозрюєте або стали жертвою однієї з цих схем, терміново повідомте про це у ваше місцеве відділення ФБР або на портал IC3 за адресою ic3.gov.
Висновок
Повідомлення ФБР від 13 серпня 2025 року підкреслює еволюцію загрози: шахрайські структури, які неправомірно відтворюють юридичні послуги, щоб далі завдавати шкоди людям, які вже постраждали від шахрайств у криптовалюті. Юридичні фахівці повинні реагувати проактивно — озброюючи себе та своїх клієнтів посиленим контролем, відмовою приймати непрошені запити та непохитною перевіркою кваліфікацій.
Якщо ви або ваша фірма хочете створити спеціалізовані навчальні матеріали, консультації для клієнтів або контрольні списки відповідності у світлі цього повідомлення, ми готові допомогти.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
ФБР попереджає про шахрайські юридичні фірми, які націлені на жертв Крипто
Право та Регістр є новинним сегментом, що зосереджується на юридичних новинах у сфері криптовалют, представленим вам Kelman Law – юридичною фірмою, що спеціалізується на комерції цифрових активів.
Наступна думка редакційна стаття була написана Алексом Форхендом і Майклом Хандельсманом для Kelman.Law.
PSA ФБР: Як уникнути потрапляння в пастку шахрайських схем крипто-юридичних фірм
13 серпня 2025 року Інтернет-центр скарг на кримінальні правопорушення ФБР (IC3) випустив нове попередження про зростаючу загрозу у сфері криптовалют: фальшиві юридичні фірми, які намагаються обдурити жертв шахрайства. Ці шахраї стверджують, що можуть допомогти повернути викрадені цифрові активи, але насправді вони працюють за вторинною схемою, яка має на меті подальше експлуатування осіб, які вже зазнали фінансових втрат. Презентуючи себе як адвокати, регулятори або фахівці з відновлення, вони експлуатують довіру у один з найвразливіших моментів у досвіді жертви.
Це не вперше, коли ФБР висловлюється з цього питання. Подібні публічні оголошення були опубліковані в серпні 2023 року та червні 2024 року, кожне з яких підкреслювало еволюцію цих схем відновлення. Останнє попередження підкреслює, наскільки більш sofisticованими стали ці схеми — використовуючи реалістичний брендинг, вигадані урядові структури та маніпулятивні тактики, щоб переконати жертв, що допомога лише на відстані платежу.
Повідомлення ФБР чітке: ці операції є шахрайськими з самого початку, а найкращим захистом є освіта, скептицизм і швидке повідомлення.
Основні тактики експлуатації, що використовуються шахрайськими "юридичними фірмами"
ФБР чітко зазначає, що це не неакуратні, одноразові схеми. Це ретельно сплановані шахрайства, які виглядають і відчуваються як справжні юридичні послуги. Залучаючи підробку, фальшиві зв'язки та емоційні маніпуляції, шахраї використовують довіру, яку люди інстинктивно надають юристам та регуляторам.
ФБР підкреслює, як ці шахрайські особи свідомо намагаються націлитися на вразливі групи населення, особливо на літніх людей. Використовуючи емоційний стрес і природне відчуття терміновості, яке відчувають жертви для відновлення вкрадених коштів, шахраї можуть тиснути на людей, змушуючи їх приймати поспішні та витратні рішення.
Улюбленим трюком є видавати себе за ліцензованих адвокатів або відомі юридичні фірми, з офіційно виглядаючими печатками, бланками та веб-сайтами. Багато хто йде далі, неправдиво стверджуючи про партнерство з урядовими агентствами США або іноземними регуляторами. В деяких випадках шахраї навіть вигадують фіктивні урядові органи — такі як так звана "Міжнародна комісія з фінансових торгів (INTFTC)" — щоб зробити їхню пропозицію більш офіційною.
Запити на оплату самі по собі є ще одним доказом. Жертвам часто вказують на необхідність надсилати кошти в криптовалюті або навіть через подарункові картки, незважаючи на те, що уряд США не стягує плату за послуги правоохоронних органів.
Щоб зміцнити свою кредитоспроможність, шахраї іноді демонструють точні знання про попередні транзакції жертв. Вони можуть наводити точні деталі щодо грошових переказів або імена третіх осіб-отримувачів, створюючи ілюзію, що мають доступ до внутрішньої інформації.
Популярною схемою брендингу є модель "юридичної фірми з відновлення криптовалюти". Ці організації використовують переконливу мову, обіцяючи "правові канали" або стверджуючи, що мають доступ до "списків жертв, пов'язаних з урядом", все це спрямовано на залучення тих, хто вже постраждав від шахрайства.
Схеми часто поширюються і на банківську систему. Жертвам можуть сказати, що їхні кошти зберігаються на закордонних рахунках, і їм пропонується зареєструватися на платформі, яка виглядає легітимно. Насправді платформа є фальшивою, і жертв направляють у "безпечні" групи WhatsApp, де на них тиснуть сплатити фальшиві "банківські збори".
Ці групи уникають відповідальності на кожному кроці. Так звані юристи відмовляються від відеодзвінків, ухиляються від запитів на підтвердження особи і проводять платежі через не пов'язані треті сторони. Ця відмова показати своє обличчя — або свої повноваження — допомагає їм залишатися в тіні, продовжуючи витягувати гроші.
Разом ці тактики демонструють, як шахраї можуть створити переконливу ілюзію легітимності, тримаючи жертв під тиском і в невизначеності. Кожен елемент — від фальшивих зв'язків з урядом до ухильних методів оплати — призначений для зниження скептицизму та змушення людей приймати швидкі рішення. Але як тільки ви дізнаєтеся, як працює шахрайство, ознаки стають легшими для виявлення та уникнення.
Посилена Дослідницька Перевірка: Що Повинен Зробити Кожен Потерпілий (Або Потенційний Потерпілий )
ФБР радить прийняти підхід, який вони називають Zero Trust — ніколи не вважайте, що непрохані звернення є легітимними, і ретельно перевіряйте кожну заяву. Якщо особа отримує несподіваний контакт від так званої юридичної фірми, скептицизм має бути стандартною позицією.
Жертви завжди повинні вимагати належні документи. Легітимний адвокат має змогу надати підтверджувальну ліцензію на право займатися юридичною практикою або з'явитися на відеодзвінку без вагань. Якщо ці кроки стикаються з опором, це є сильним показником того, що контакт є шахрайським.
Будь-які заяви про зв'язок з урядом повинні перевірятися безпосередньо з відповідним агентством. Незалежна перевірка є єдиним способом підтвердити автентичність.
Ведення ретельних записів однаково важливе. Жертви повинні зберігати кореспонденцію, документувати телефонні дзвінки і навіть записувати відеочати, де це можливо. Такі докази можуть бути вирішальними в подальших розслідуваннях.
Нарешті, перед укладанням будь-якої угоди, що вимагає оплати, жертви повинні наполягати на нотаріально завірених документах, що підтверджують їх особу, або інших перевіряється документах. Без цього їм слід відійти.
ФБР підкреслює важливість термінового повідомлення. Раннє повідомлення не тільки покращує шанси на зупинку шахраїв, але й допомагає захистити інших від потрапляння в ту ж пастку. Якщо ви підозрюєте або стали жертвою однієї з цих схем, терміново повідомте про це у ваше місцеве відділення ФБР або на портал IC3 за адресою ic3.gov.
Висновок
Повідомлення ФБР від 13 серпня 2025 року підкреслює еволюцію загрози: шахрайські структури, які неправомірно відтворюють юридичні послуги, щоб далі завдавати шкоди людям, які вже постраждали від шахрайств у криптовалюті. Юридичні фахівці повинні реагувати проактивно — озброюючи себе та своїх клієнтів посиленим контролем, відмовою приймати непрошені запити та непохитною перевіркою кваліфікацій.
Якщо ви або ваша фірма хочете створити спеціалізовані навчальні матеріали, консультації для клієнтів або контрольні списки відповідності у світлі цього повідомлення, ми готові допомогти.
Ця стаття вперше з'явилася на Kelman.law.