криптосвіт вибухнув! Пекінський суд виніс рішення: 200 тисяч USDT угода = 3,5 роки в тюрмі, така операція призведе до тривалого ув'язнення!

За одну ніч, криптосвіт OTC торгівлі повністю занепав — тільки-но опубліковано кримінальне рішення Другого середнього народного суду Пекіна, яке дало всім гравцям найгучніший сигнал тривоги:

Деякі люди лише за допомогу в переказі 200 000 юанів за допомогою USDT отримали 3 роки і 6 місяців позбавлення волі, а також повинні сплатити 40 000 юанів штрафу. Це не дрібна кара, це сигнал про те, що регуляторний меч безпосередньо націлений на сіру зону торгівлі віртуальними валютами: якщо знову зіткнетеся з "незвичними транзакціями", ви дійсно можете опинитися за гратами!
Одне, 200 тисяч USDT призвели до кримінальної справи: здається, звичайна угода, але насправді перетворилася на "червону лінію відмивання грошей".
Ця справа має в основі чотири слова: "усвідомлюючи, що порушуєш закон".

У серпні 2024 року обвинувачений Лю Сяомін, знаючи, що 200 тисяч юанів готівкою, які має Хе, є "кримінальною вигодою" (пізніше з'ясувалося, що це гроші, які були вкрадені в іншої людини), все ж погодився допомогти йому "обміняти USDT" — взяв готівку, перевів віртуальну валюту, що на перший погляд виглядало як звичайна OTC-транзакція, але насправді стало "співучастю в переміщенні кримінальної вигоди".

Більш важливо, що після передачі коштів через USDT, їх рух повністю "обірвався", і судові органи важко можуть їх відслідковувати. Суд у підсумку визнав: дії Люя є "приховуванням і маскуванням злочинно здобутих коштів", і він не тільки відбуватиме термін у в'язниці, але й незаконно здобуті кошти будуть конфісковані, а також йому доведеться сплатити додатковий штраф.

Багато людей вважають, що «я просто допомагаю людям обмінювати монету, заробляючи трохи комісії», але це рішення чітко вказує: якщо ви знаєте, що джерело коштів є незаконним, і все ж берете участь у торгівлі віртуальними валютами або їх переміщенні, ви порушуєте кримінальний закон, немає жодного «не знаю» як виправдання.
Два. Суддя проводить червону лінію: ці 3 типи поведінки абсолютно не можна порушувати!
Суддя, який розглядає цю справу, прямо вказав на "кримінальну зону" криптосвіту, особливо попередивши про три категорії високих ризиків, які можуть призвести до порушення:

Не приймайте угоди з "неясними коштами": якщо інша сторона пропонує готівку або анонімний переказ в обмін на USDT, але не може чітко пояснити джерело коштів (наприклад, каже, що це "повернення з бізнесу" або "позика від друга", але не може надати документи), такі угоди краще уникати.
Спокуса "аномально високих доходів": деякі обіцяють "обміняти 10 000 USDT за 500 гривень комісії" "допомогти провести угоду за 10% комісії", у світі не існує безкоштовних грошей, за високими доходами, ймовірно, стоять кримінальні кошти;
Допомога у запиті "перевести кошти": незалежно від того, чи це друг, чи незнайомець, якщо вас просять "спочатку перевести USDT на певну адресу, а потім допомогти мені вивести готівку", по суті, це допомога в "відмиванні" коштів, що є співучастю.

Суддя особливо підкреслив: багато обвинувачених сподіваються на те, що "віртуальну валюту не можна відстежити", "навіть якщо її виявлять, то це лише штраф", але зараз судові органи вже мають достатньо зрілі технології для трекінгу віртуальної валюти на блокчейні та відстеження фінансів. "Хочете сховатися від регулювання за допомогою USDT, це абсолютно неможливо".
Три, регулювання не є "передачею вітру": криптосвіт "ера очищення" вже настала
Це рішення явно не є поодиноким випадком, а є «відображенням» посилення регуляцій. За останні півроку в багатьох судах були винесені подібні вироки: хтось, хто допомагав шахрайському угрупованню обмінювати USDT, був засуджений на 5 років, хтось, хто використовував віртуальну валюту, щоб допомогти гравцям перемістити кошти, отримав 3 роки — позиція судових органів вже дуже чітка: віртуальна валюта не є «зоною поза законом», і якщо мова йде про переміщення кримінальних коштів, то покарання буде суворим.

Логіка за цим дуже чітка: з поширенням віртуальних валют вони поступово стали інструментом для «відмивання» грошей у злочинах, таких як шахрайство, азартні ігри, корупція тощо. Це рішення Другого середнього суду Пекіна є сигналом для всього криптосвіту: регуляторний «Меч Дамокла» вже впав, а раніше «заплющене око» до сірих угод тепер буде під пильним контролем.
Чотири. Посібник для інвесторів: 4 кроки, щоб уникнути кримінальних ризиків
Як звичайний гравець у криптосвіті, не бажаючи натрапити на підводні камені, потрібно пам'ятати ці 4 "лінії безпеки":

Торгуйте лише з "реальними контрагентами": використовуйте офіційні OTC платформи, підтверджуйте особистість контрагента, наявність торгового досвіду, відмовляйтеся від приватних грошових операцій та анонімних переказів;
Зберігайте "підтвердження фінансів": зберігайте записи чатів (для підтвердження використання коштів контрагентом), скріншоти переказів, замовлення платформи, на випадок перевірки, щоб довести, що ви "не в курсі";
У разі "підозрілої ситуації" відразу відмовляйте: якщо інша сторона наполегливо вимагає, сума велика, але не надає джерело, просить "перекласти частинами", це все небезпечні сигнали, відразу блокуйте.
Не заробляйте на "випадкових грошах": навіть якщо комісія, яку пропонує інша сторона, дуже висока, якщо щось здається "неправильним", не беріть участі — 200 тисяч за 3 з половиною роки в'язниці, ці розрахунки завжди будуть в збитку.

Нарешті потрібно сказати чітко: у криптосвіті ті "гроші, які виглядають легко заробленими", часто мають "цінність", яку ви не бачите — це можуть бути штрафи, це можуть бути в'язниці. Це рішення Пекінського суду вже чітко окреслило "червону лінію": віртуальні валютні операції можливі, але потрібно дотримуватись правил, розрізняти чорне і біле, і якщо торкнетеся "кримінальних коштів", навіть найменша угода може призвести до "в'язниці на все життя".

Тайцзядзюнь TG група: