Засновник FTX SBF на суді, колишні колеги можуть стати ключовими свідками

Цього тижня засновник FTX Сем Бенкман-Фрід постане перед судом, цього колись потужного криптовалютного обмінника звинувачують у привласненні десятків мільярдів доларів клієнтських коштів. Протягом шести тижнів судового розгляду прокуратура намагатиметься розкрити деталі незаконної діяльності FTX через різні докази та свідчення.

Найбільш вражаючі докази, ймовірно, походять від колишніх колег і друзів SBF. Серед них є близькі до нього особи, такі як Кароліна Еллісон і Гері Ван, які обидва були глибоко залучені в операції FTX та її афілійованої компанії Alameda Research.

Елісон раніше обіймала посаду генерального директора Alameda Research і вважається однією з тих, хто найкраще знає внутрішні процеси FTX. Вона визнала наявність обманних дій щодо кредиторів і заявила, що FTX надала Alameda необмежений кредитний ліміт. Як колишня дівчина SBF, Елісон може надати унікальну особисту точку зору.

Ван є співзасновником Alameda і FTX, раніше обіймав посаду головного технічного директора в обох компаніях. Він вважається однією з ключових фігур FTX, і, як стверджується, дозволив Alameda підтримувати майже безмежний кредитний ліміт на FTX.

Іншим важливим свідком є Нішад Сінгх, колишній головний інженер FTX. Він є одним із трьох осіб, які контролюють ключі торгової системи FTX, і знає про те, як FTX позичав клієнтські кошти Alameda.

Окрім цих інсайдерів, прокуратура також планує викликати інших свідків, включаючи експерта з фінансового ринку Андрію ван дер Мерве та професора університету Святого Вікентія Пітера Істона. Вони нададуть професійні консультації щодо фінансового стану FTX та його впливу на ринок.

Захист також надав список можливих свідків, включаючи бізнес-консультанта Томаса Бішіпа, експерта з аналізу даних Браяна Кіма та інших. Вони можуть свідчити про технологічну інфраструктуру FTX та складність роботи криптовалютних бірж.

Слід зазначити, що деякі високопосадовці, які мають тісні зв'язки з SBF, ще не були офіційно визнані свідками, такі як колишній співгенеральний директор Alameda Сам Трабукко та колишній головний комплаєнс-офіцер FTX Дан Фрідберг. Колишній співгенеральний директор FTX Digital Markets Райан Саламе, хоча визнав провину, але, за повідомленнями, не свідчитиме.

Цей широко обговорюваний процес розкриє внутрішню кухню криптовалютної індустрії та матиме глибокий вплив на весь сектор. Зі зростанням кількості розкритих деталей ми отримаємо чіткіше уявлення про причини краху FTX та його вплив на інвесторів і ринок.