Поліція Гонконгу ліквідувала транснаціональне угруповання з відмивання грошей, яке обробило близько $15 мільйонів, або HK$118 мільйонів, використовуючи криптовалюту та понад 550 шахрайських банківських акаунтів
ЗмістКонфіскації виявляють масштаб операціїСпостереження веде до лідерів синдикатуЗростання шахрайства спонукає до закликів до суворіших законівДванадцять підозрюваних віком від 20 до 40 років були заарештовані в різних районах Гонконгу та материкового Китаю. Усі вони тепер обличчястять звинувачення в змові, пов'язаній з відмиванням грошей.
Синдикат використовував криптоплатформи та місцеві банківські системи для переміщення великих сум незаконних коштів, отриманих з випадків шахрайства.
Вилучення виявляють обсяги операції
Офіцери вилучили 1,05 мільйона гонконгських доларів готівкою під час рейдів, що становить близько 134 000 доларів. Влада також конфіскувала понад 560 банківських карток, кілька мобільних телефонів та купи банківських звітів. Дослідники виявили, що група активно вербувала осіб на материковому Китаї для відкриття фіктивних банківських акаунтів. Ці акаунти потім використовувалися для отримання та переказу коштів, пов’язаних з онлайн-шахрайством та іншими шахрайськими діями.
Суперинтендент Ширлі Квок Чінг-їй сказала, що рекрути використовували кілька карток для зняття готівки, яка потім була переведена на обмінні платформи віртуальних активів. Кошти були конвертовані в криптовалюту перед тим, як бути відмитими через різні платформи. Група діяла з орендованої квартири в Монг-Коку, яка слугувала базою для проведення процесу відмивання.
## Спостереження веде до лідерів синдикатів
Головний інспектор Ло Юнь-шань підтвердив, що операція тривала з квартири в Монг Коку з середини 2024 року. Новобранці проживали там, займаючись фінансовими транзакціями. Поліція відстежила двох ключових фігур з квартири, затримавши одного всередині банку, а іншого при знятті готівки з банкомату. Обох прослідкували до магазину криптовалюти в Цім Ша Цуї, де влада вилучила 770 000 HK$ готівкою, приблизно 98 000 $. Подальші арешти були здійснені після координованих рейдів по місту.
Слідчі пов'язали 10 мільйонів гонконгських доларів з відмитих коштів, або близько 1,2 мільйона доларів, з 58 окремими випадками шахрайства.
Зростання шахрайства викликає заклик до більш жорстких законів
Комерційний кримінальний бюро повідомило про сплеск випадків шахрайства по всьому місту. Старший інспектор Цзе Ка-лун зазначив, що багато злочинців використовують банківські акаунти друзів або родичів, щоб приховати потік незаконних коштів. Покарання за відмивання грошей у Гонконзі наразі включає до 14 років позбавлення волі та максимальний штраф у 5 мільйонів гонконгських доларів. Протягом останніх двох років більше ніж 100 засуджених осіб отримали подовжені терміни покарання від трьох до 18 місяців.
У квітні було оголошено, що Комісія з цінних паперів та ф'ючерсів вимагає, щоб криптобіржі отримували письмовий дозвіл перед тим, як пропонувати послуги стейкінгу. Вони також повинні чітко інформувати про витрати, ризики, як вивести свої активи та як захищено ваші криптоактиви.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Влада Гонконгу знищила мережу з відмивання грошей Крипто на 15 млн доларів
Поліція Гонконгу ліквідувала транснаціональне угруповання з відмивання грошей, яке обробило близько $15 мільйонів, або HK$118 мільйонів, використовуючи криптовалюту та понад 550 шахрайських банківських акаунтів
ЗмістКонфіскації виявляють масштаб операціїСпостереження веде до лідерів синдикатуЗростання шахрайства спонукає до закликів до суворіших законівДванадцять підозрюваних віком від 20 до 40 років були заарештовані в різних районах Гонконгу та материкового Китаю. Усі вони тепер обличчястять звинувачення в змові, пов'язаній з відмиванням грошей.
Синдикат використовував криптоплатформи та місцеві банківські системи для переміщення великих сум незаконних коштів, отриманих з випадків шахрайства.
Вилучення виявляють обсяги операції
Офіцери вилучили 1,05 мільйона гонконгських доларів готівкою під час рейдів, що становить близько 134 000 доларів. Влада також конфіскувала понад 560 банківських карток, кілька мобільних телефонів та купи банківських звітів. Дослідники виявили, що група активно вербувала осіб на материковому Китаї для відкриття фіктивних банківських акаунтів. Ці акаунти потім використовувалися для отримання та переказу коштів, пов’язаних з онлайн-шахрайством та іншими шахрайськими діями.
Суперинтендент Ширлі Квок Чінг-їй сказала, що рекрути використовували кілька карток для зняття готівки, яка потім була переведена на обмінні платформи віртуальних активів. Кошти були конвертовані в криптовалюту перед тим, як бути відмитими через різні платформи. Група діяла з орендованої квартири в Монг-Коку, яка слугувала базою для проведення процесу відмивання.
Головний інспектор Ло Юнь-шань підтвердив, що операція тривала з квартири в Монг Коку з середини 2024 року. Новобранці проживали там, займаючись фінансовими транзакціями. Поліція відстежила двох ключових фігур з квартири, затримавши одного всередині банку, а іншого при знятті готівки з банкомату. Обох прослідкували до магазину криптовалюти в Цім Ша Цуї, де влада вилучила 770 000 HK$ готівкою, приблизно 98 000 $. Подальші арешти були здійснені після координованих рейдів по місту.
Слідчі пов'язали 10 мільйонів гонконгських доларів з відмитих коштів, або близько 1,2 мільйона доларів, з 58 окремими випадками шахрайства.
Зростання шахрайства викликає заклик до більш жорстких законів
Комерційний кримінальний бюро повідомило про сплеск випадків шахрайства по всьому місту. Старший інспектор Цзе Ка-лун зазначив, що багато злочинців використовують банківські акаунти друзів або родичів, щоб приховати потік незаконних коштів. Покарання за відмивання грошей у Гонконзі наразі включає до 14 років позбавлення волі та максимальний штраф у 5 мільйонів гонконгських доларів. Протягом останніх двох років більше ніж 100 засуджених осіб отримали подовжені терміни покарання від трьох до 18 місяців.
У квітні було оголошено, що Комісія з цінних паперів та ф'ючерсів вимагає, щоб криптобіржі отримували письмовий дозвіл перед тим, як пропонувати послуги стейкінгу. Вони також повинні чітко інформувати про витрати, ризики, як вивести свої активи та як захищено ваші криптоактиви.