З США надійшла пропозиція заборони для цієї компанії. Згідно з нею, Мережа з боротьби з фінансовими злочинами, що підпорядковується Міністерству фінансів США (FinCEN), рекомендувала заборонити входження групи Huione, що базується в Камбоджі, до фінансової системи США.
FinCEN звинуватив компанію у відмиванні грошей та у зв'язку з групами хакерів з Північної Кореї, які з 2021 по 2025 рік відмили більше 4 мільярдів доларів незаконних коштів.
Зазначається, що Huione став ринком, обраним криптовалютними злочинцями.
У заяві FinCEN зазначено, "Huione Group роками відмиває незаконні доходи, отримані від кіберзлочинів – тобто кібернальотів, здійснених групою Lazarus. Ця мережа пропонує різноманітні послуги, від онлайн-ринку, на якому продаються корисні продукти для здійснення кібершахрайства, до платіжних послуг, що часто використовуються для відмивання грошей в готівці та CVC, а також нещодавно розробленої стейблкоїн".
FinCEN зазначив, що з відмитих 4 мільярдів доларів 37 мільйонів доларів складають криптовалюти, які пов'язані з "кібер-грабунками" Північної Кореї.
Міністр фінансів Скотт Бессент у четвер заявив: "Запропонована дія перерве доступ групи Huione до кореспондентського банківського обслуговування та зменшить їх можливості з відмивання незаконних доходів".
Національний банк Камбоджі також оголосив, що забороняє платіжним компаніям здійснювати операції або торгівлю цифровими активами в країні, скасувавши місцеву банківську ліцензію Huione в березні.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Від США заборонено компанії, пов'язаній з Криптовалютою! "Заборонено в'їзд до США!"
З США надійшла пропозиція заборони для цієї компанії. Згідно з нею, Мережа з боротьби з фінансовими злочинами, що підпорядковується Міністерству фінансів США (FinCEN), рекомендувала заборонити входження групи Huione, що базується в Камбоджі, до фінансової системи США.
FinCEN звинуватив компанію у відмиванні грошей та у зв'язку з групами хакерів з Північної Кореї, які з 2021 по 2025 рік відмили більше 4 мільярдів доларів незаконних коштів.
Зазначається, що Huione став ринком, обраним криптовалютними злочинцями.
У заяві FinCEN зазначено, "Huione Group роками відмиває незаконні доходи, отримані від кіберзлочинів – тобто кібернальотів, здійснених групою Lazarus. Ця мережа пропонує різноманітні послуги, від онлайн-ринку, на якому продаються корисні продукти для здійснення кібершахрайства, до платіжних послуг, що часто використовуються для відмивання грошей в готівці та CVC, а також нещодавно розробленої стейблкоїн".
FinCEN зазначив, що з відмитих 4 мільярдів доларів 37 мільйонів доларів складають криптовалюти, які пов'язані з "кібер-грабунками" Північної Кореї.
Міністр фінансів Скотт Бессент у четвер заявив: "Запропонована дія перерве доступ групи Huione до кореспондентського банківського обслуговування та зменшить їх можливості з відмивання незаконних доходів".
Національний банк Камбоджі також оголосив, що забороняє платіжним компаніям здійснювати операції або торгівлю цифровими активами в країні, скасувавши місцеву банківську ліцензію Huione в березні.