SEC подала позов проти засновника PGI Global за підозрою у шахрайстві з шифруванням на суму 198 мільйонів доларів

Gate.io News bot повідомлення, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала позов проти засновника PGI Global Раміла Палафокса у Східному окрузі Вірджинії. Згідно з документами позову, Палафокс залучив близько 198 мільйонів доларів США через “членські” пакети та багаторівневу маркетингову модель в період з січня 2020 року по жовтень 2021 року.

Дослідження показало, що Палафокс привласнив понад 57 мільйонів доларів США для покупки Lamborghini, розкішних товарів та оплати особистих витрат. Залишкові кошти використовувалися у формі фінансової піраміди для виплати винагород інвесторам та комісій за рекомендації, а програма зрештою збанкрутувала наприкінці 2021 року.

SEC висунув обвинувачення проти Palafox у порушенні правил проти шахрайства та реєстрації, вимагаючи від суду видати постійний судовий заборонний наказ, обмежувальний наказ, а також повернути незаконно отримані кошти та накласти цивільні штрафи. SEC також висунув кримінальні звинувачення проти відповідних сторін.

Джерело новини: У Сюе