Gate News повідомлення: 7 квітня індонезійські органи влади нещодавно винесли вирок трьом обвинуваченим за фактом визнання їх винними у злочині фінансування тероризму за допомогою криптовалюти. Це стало одним із перших у Південно-Східній Азії випадків засудження за фінансування тероризму, де ключовою опорою були докази з використанням ончейн-блокчейну. Один із обвинувачених здійснив переказ за кордон понад 49,000 одиниць USDT на біржу через 15 транзакцій; напрям руху коштів був пов’язаний із мережею, пов’язаною з ISIS. Усі троє обвинувачених не брали безпосередньої участі в терористичних атаках, а їхні ролі були кваліфіковані як «фінансова логістика» терористичної організації.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Голова CFTC Селліг: шахраїв на прогнозних ринках каратимуть за законом, і він відмовляється призупиняти розробку правил
Голова CFTC США Селліг заявив на слуханнях у Комітеті Палати представників у Конгресі, що до ринкових шахрайства та маніпуляцій застосовуватиметься політика «нульової толерантності». Він відповів на запитання щодо операцій із нафтовими ф’ючерсами на суму 500 млн доларів США та зазначив, що CFTC готує правила регулювання прогнозних ринків. Селліг також згадав про меморандум про співпрацю, підписаний з SEC, щоб посилити нагляд за цифровими активами. Описуючи ситуацію, коли в CFTC наразі є лише один комісар, Селліг підкреслив ефективність роботи органу та повідомив, що найматиме нових працівників, щоб посилити регуляторні можливості.
MarketWhisper4хв. тому
Жителя Техасу засудили до 23 років за $20M місцеву шахрайську схему з криптовалютою
Роберта Данлапа засудили до 23 років федерального тюремного ув’язнення за шахрайську схему з криптовалютою на суму $20 мільйонів, пов’язану з продажем фіктивної монети, яка, як стверджувалося, була хибно підкріплена цінними активами. Його визнали винним у поштовому шахрайстві, і він має сплатити відшкодування майже 1,000 постраждалим.
GateNews56хв. тому
OneCoin афера Понці: запущено виплати, Міністерство юстиції США виділить 40 млн доларів США для компенсації постраждалим
Шахрайська схема OneCoin, що відома як афера Понці Понсі, була заснована Ігнатовою у 2014 році, залучила 3,5 млн інвесторів і ошукала приблизно 4 млрд доларів США. Міністерство юстиції США надасть 40 млн доларів США для компенсації постраждалим, засновниця зникла, її внесли до списку ФБР під №1 у розшуку; ця справа спричинила глобальну співпрацю правоохоронних органів, а також накладення санкцій на кількох спільників.
ChainNewsAbmedia9год тому
Gemini Space Station втягнули в колективний позов про шахрайство з цінними паперами через неправильні подання щодо криптоплатформи
Адвокатська фірма Bernstein Liebhard LLP подала колективний позов щодо шахрайства з цінними паперами проти Gemini Space Station, Inc. (GEMI), стверджуючи, що компанія робила оманливі заяви про свою криптовалютну платформу. Інвестори можуть приєднатися до позову до 18 травня 2026 року без жодних попередніх витрат.
GateNews11год тому
Україна ліквідувала міжнародне кіберзлочинне угруповання та вилучила $3M у криптовалюті
Підозрюваного, пов’язаного з міжнародною кіберзлочинною групою, за $100 мільйона було заарештовано в Україні за шахрайство та відмивання грошей. Поліція вилучила $11 мільйона активів і $3 мільйона у криптовалюті. Підозрюваному загрожують звинувачення у підробці документів та відмиванні грошей.
GateNews11год тому
Джастін Сан громить пропозицію щодо управління World Liberty Financial як "примус" — посилюється суперечка Трампа з альткоїнами
Напруження між засновником Tron Джастіном Саном і підтримуваним Трампом WLFI зросло через суперечливу пропозицію щодо управління, яка карає виборців, що висловлюють незгоду. Сан розкритикував пропозицію як примусову й абсурдну, звинувативши WLFI в спробі монополізувати владу.
GateNews12год тому
