Великобританія вводить санкції проти криптовалютного ринку Xinbi у рамках боротьби з центрами шахрайства в Південно-Східній Азії

Коротко

• В Великобританії запроваджено санкції проти криптовалютного ринку Xinbi, який надає послуги шахрайським центрам, зокрема продаж викрадених особистих даних та супутникового обладнання.
• Санкції також накладаються на #8 Park, який вважається найбільшим шахрайським комплексом у Камбоджі з можливістю розміщення 20 000 переміщених працівників.
• Цей крок слідує за раніше вжитими заходами Великобританії проти групи Prince, що спричинили замороження активів понад на 1 мільярд фунтів стерлінгів і закриття сотень шахрайських центрів.

Уряд Великобританії запровадив санкції проти Xinbi, який описується як «один із найбільших нелегальних ринків у Південно-Східній Азії», зосереджуючись на його ролі у наданні криптовалютних послуг шахрайським центрам, що ошукують жертв по всьому світу, використовуючи переміщених працівників. Згідно з урядовим оголошенням, Xinbi пропонує послуги, зокрема продаж викрадених особистих даних, які можна використовувати для цілеспрямованої атаки на жертв шахрайства, та супутникове інтернет-обладнання, яке використовується для зв’язку з жертвами. Великобританія заявила, що її санкції ізолюють платформу від легітимної криптоекосистеми, впливаючи на її здатність відправляти та отримувати криптовалютні транзакції. Міністр у справах Європи, Північної Америки та закордонних територій Стівен Доуті зазначив, що санкції посилають «чітке повідомлення» про те, що Великобританія не потерпить шахрайські центри, що цілиться у британських жертв, або «жахливі порушення прав людини, скоєні у цих шахрайських центрах».

Санкції також накладаються на Legend Innovation Co., оператора #8 Park — нещодавно виявленого шахрайського комплексу, пов’язаного з Prince Group і вважається найбільшим у Камбоджі, здатного розмістити 20 000 переміщених працівників. Директор Legend Innovation, Еанг Соклім, також був під санкціями, разом із особами, зокрема Тхет Лі, описаним як ключовий заступник Чен Чжі, який керував міжнародною фінансовою мережею Prince Group. Ця дія слідує за спільними санкціями США та Великобританії, які минулого року були введені проти Prince Group і його голови Чен Чжі, що, за словами уряду Великобританії, спричинили розслідування та арешти у регіоні, а також замороження та конфіскацію активів на суму понад 1 мільярд фунтів стерлінгів.  Шахрайські мережі у Південно-Східній Азії Південно-Східна Азія стала гарячою точкою шахрайських комплексів, якими керують транснаціональні кримінальні мережі, які минулого листопада були визнані Інтерполом глобальною загрозою.

Шахрайські мережі часто базуються на торгівлі людьми та примусовій праці, і Amnesty International попередила раніше цього року, що масові втечі з шахрайських комплексів у Камбоджі спричинили «гуманітарну кризу». Глобальні заходи проти шахрайських операцій із використанням криптовалют включають висунення звинувачень у Тайвані проти 62 осіб за відмивання 339 мільйонів доларів із камбоджійських шахрайських комплексів, запуск міжвідомчої операції США «Scam Center Strike Force» у листопаді 2025 року, яка зібрала близько 580 мільйонів доларів у криптовалютних арештах і замороженнях, а також «Operation Atlantic» — спільну операцію між Секретною службою США, Великобританією та Канадою, спрямовану проти крипто-шахрайства.