Gate News повідомляє, що 6 березня певна криптобіржа опублікувала заяву у відповідь на запит сенатора США Річарда Блюменталя від 24 лютого щодо питань боротьби з відмиванням грошей. У заяві платформа зазначила, що частина запиту базується на недостовірних, безпідставних та наклепницьких звинуваченнях, що були висловлені у недавніх медіа-репортажах, і що компанія має суву та постійно вдосконалювану систему контролю відповідності та санкцій.
Платформа заявила, що запровадила жорсткі процедури KYC та відповідності, які чітко забороняють користувачам, що знаходяться або проживають в Ірані, використовувати платформу. Щодо двох структур — Hexa Whale та Blessed Trust, які згадуються у листі, платформа повідомила, що після співпраці з правоохоронними органами було розпочато внутрішнє розслідування, і ці структури були виведені з платформи у серпні 2025 року та січні 2026 року відповідно. За їхніми даними, жоден акаунт не здійснював транзакцій безпосередньо з іранськими структурами.
За даними, за останні роки платформа інвестувала понад кілька сотень мільйонів доларів у створення інфраструктури для відповідності вимогам, і наразі глобальна команда з питань відповідності налічує понад 1500 співробітників. У 2025 році було оброблено понад 71 000 запитів правоохоронних органів, а за останні три роки платформа допомогла заморозити або повернути понад 752 мільйони доларів, з яких близько 579 мільйонів доларів — у справах урядових структур США.
Дані аналізу блокчейну показують, що з січня 2024 року до липня 2025 року частка транзакцій з підозрілими нелегальними гаманцями знизилася з 0,284% до 0,009%, що становить майже 97% зниження; ризикова експозиція криптовалютних бірж, пов’язаних з Іраном, за два роки зменшилася на 97,3%. Платформа заявила, що й надалі посилюватиме систему відповідності та співпрацю з правоохоронними органами.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Тім Дрейпер закликає ухвалити третій законопроєкт США щодо криптовалют, щоб дозволити повноцінну роботу бізнесу з Bitcoin
За даними Cointelegraph, мільярдер Тім Дрейпер закликав ухвалити третій законопроєкт США щодо криптовалют 30 квітня, спрямований на те, щоб дозволити людям і компаніям вести повноцінні бізнес-операції в Bitcoin. Запропоноване законодавство дозволить автоматичну on-chain-обробку податків і
GateNews38хв. тому
Американський сенатор: розгляд «Закону CLARITY», суперечки щодо стабільних монет у банківському секторі наближаються до врегулювання
За повідомленням CoinDesk від 30 квітня, американський сенатор-республіканець Том Тілліс (Thom Tillis) у середу заявив журналістам, що Закон «CLARITY» (CLARITY Act) готовий до розгляду на слуханнях у Сенатському комітеті з банківських питань (Senate Banking Committee); також повідомляє CoinDesk, що до проміжних виборів у Сенату в порядку денному лишається приблизно 11 тижнів.
MarketWhisper5год тому
FTC накладає $10 мільйонний врегулювальний платіж і довічну заборону на криптовалюту для колишнього CEO Celsius Алексa Машинського
За даними The Block, у вівторок Федеральна торгова комісія подала рішення суду на суму $4,7 млрд проти колишнього CEO Celsius Алексa Машинського (28) квітня, причому більшу частину штрафу було призупинено. Машинський має сплатити $10 мільйона в якості відшкодування, якщо не будуть виявлені додаткові не розкриті активи або фінансові неправдиві дані.
GateNews8год тому
Стейкхолдер Tether Крістофер Гарборн Подарував Нігелу Фараджу Нерозкритий Подарунок 5 Мільйонів Фунтів Стерлінгів у 2024 Році
Згідно з The Telegraph від 29 квітня, Крістофер Гарборн, мільярдер і стейкхолдер із часткою 12% у Tether, у 2024 році зробив Нігелу Фараджу нерозкритий подарунок у розмірі 5 мільйонів фунтів стерлінгів для цілей безпеки. Платіж було оформлено як особистий подарунок і ніколи офіційно не розкривали в межах законодавства Великої Британії про фінансування виборчих кампаній
GateNews9год тому
Республіканський сенатор активно просуває «Законопроєкт про зрозумілість цифрових активів», щоб провести через суперечку щодо стейблкоїнів, з’являються проблиски світла
Тілліс заявив, що цифровий закон про прозорість активів готовий перейти на стадію слухань, а механізм заохочення стабільних монет став ключовою темою переговорів; опір з боку банківської сфери також у процесі переговорів був відображений. Якщо у травні законопроєкт буде схвалено в Комітеті Сенату з питань банківської справи, є надія, що він просунеться на рівень усього Сенату та буде переданий на підпис Президенту; однак час для проміжних виборів є обмеженим, а інші положення, як-от заборона щодо вигод для посадових осіб та захист DeFi, усе ще можуть стати змінними.
ChainNewsAbmedia9год тому
