Заява групи Тайцзи щодо 15 мільярдів доларів у крадених коштах у біткойнах: засновник Чен Чжі був підставлений, колись він доведе свою невинність

柬埔寨太子集團發表官方聲明，直言太子集團及其董事長陳志從未參與非法活動，誓要為太子集團及其董事長陳志徹底平反。 （前情提要：時間軸》太子集團陳志被美國政府「駭走」12.7萬枚比特幣的經過！也許永無真相） （背景補充：沒收12.7萬枚比特幣！美國打擊東南亞「殺豬盤帝國」Prince Group，同步制裁匯旺集團） 柬埔寨「太子集團」（Prince Holding Group）創辦人兼董事長陳志，在今年 10 月遭美國司法部以電匯詐欺、洗錢及人口販運等罪名起訴，潛在刑期最高達 40 年。美國財政部更將太子集團列為「跨國犯罪組織」，指控其在柬埔寨經營至少 10 個詐騙園區，涉及加密貨幣「殺豬盤」及強迫勞動。 隨後，美英同步發動制裁，美國當局一舉沒收了陳志持有的價值約 150 億美元的比特幣，創下全球執法單位單一案件扣押加密資產之最。英國國家犯罪局（NCA）也凍結了太子集團在英資產，台灣、香港、新加坡等亞洲司法管轄區也同步跟進。 太子集團強勢回擊：這是「非法扣押」 面對資產被全球多國凍結，太子集團在 11 月 11 日於官網發布由美國頂尖律師事務所 Boies Schiller Flexner LLP 代發的雙語正式聲明，火力全開，直言太子集團及其董事長陳志從未參與非法活動，誓要為太子集團及其董事長陳志徹底平反，以下是太子集團正式聲明的原文： 太子集團正式聲明 太子集團斷然駁斥任何指稱本集團或其董事長陳志從事非法活動的說法。最近的指控毫無根據，顯然意在為非法扣押價值數十億美元的資產提供正當性。然而，這些毫無事實基礎的指控，經媒體反覆報導並重複其他未經證實的說法，已對集團所服務的數千名無辜員工、合作夥伴及社群造成了不應有的傷害。 集團始終堅守誠信、負責任的投資以及區域永續經濟成長的承諾。過去十餘年來，集團一向透明營運，並完全遵守所有適用法律；當所有證據呈現時，這一點將無可置疑。我們已委聘由美國頂尖律師事務所 Boies Schiller Flexner LLP 領銜的世界級法律團隊。我們深信，當真相大白之日，太子集團及其董事長陳志必將獲得徹底平反。 律師團動議痛批美國政府「證據不足」 同時，早在 11 月 10 日，太子集團委託的 Boies Schiller Flexner LLP 的主筆律師 Matthew Schwartz，就已向紐約東區聯邦法院提交 5 頁緊急動議，要求政府立即提供「資金流向證據鏈」。根據《鳳傳媒》貼出的這份動議的部分截圖，Boies Schiller Flexner 在給法官的信中寫道： 親愛的 Kovner 法官： 本律師事務所代表上述民事沒收訴訟中的潛在請求人陳志（Chen Zhi），謹在此敬請將第三方對「被告物」提出請求的截止日期延長至 2026 年 1 月 19 日。此延期對陳志先生而言約為 60 天（因政府已向其直接送達沒收通知，其請求目前應於 11 月 18 日到期）；對其他透過公告受通知的請求人則約為 30 天（其請求到期日約為 12 月 15 日）。參見《聯邦民事訴訟規則》補充規則 G(5)(a)(ii)。這是陳志先生首次申請延長請求期限。政府反對本申請，據稱理由為「未見補充規則 G(5)(a)(i) 所稱之正當理由，足以偏離規則所定期限」。以下理由說明，此一適度延期係屬適當，目的包括： (a) 協調所有潛在請求人的請求期限； (b) 讓陳志先生及其他潛在請求人有時間處理因制裁同時啟動，而極度複雜化的利益衝突與代理人選任問題（制裁導致包括多名公司高階主管及董事在內之人辭職）； © 給予陳志先生足夠時間追蹤本案涉及的巨量比特幣，其中大部分於近五年前即遭竊取。此延期對政府並無任何損害，因為政府已實際控制「被告物」至少一年（早在提起本訴訟前）。政府從扣押「被告物」到正式提起訴訟耗時超過一年，因此潛在請求人需要超過數週時間來擬定並完成請求，自屬合理，不應令人意外。 圖源：鳳傳媒 起訴書（ECF No. 1）指控犯罪集團在太子集團擁有的場所，經營加密貨幣投資詐騙及其他詐欺行為（Complaint ¶¶ 20-23）。政府雖以最簡潔的方式宣稱，被扣押的比特幣構成「太子集團的非法收益」（Id. ¶ 38），但仔細閱讀起訴書後發現，完全沒有任何指控將被扣押比特幣與所謂詐欺行為連結起來。政府似乎再次在毫無證據或細節的情況下主張：犯罪所得被用來資助比特幣挖礦作業（Id. ¶ 42），而新挖出的比特幣後來又與太子集團關聯實體控制的交易所錢包轉入的其他比特幣混合（Id. ¶ 45）。然而，起訴書對以下關鍵問題完全隻字未提：政府為何認為挖礦作業是用犯罪所得資助？ 那些錢包為何含有非法比特幣？ 起訴書清楚顯示，本案勝負很大程度將取決於資金追蹤（tracing）。政府聲稱 FBI「進行了廣泛的區塊鏈追蹤，以分析被告加密貨幣的流動」（Id.）。他們也有充足時間完成這項工作。根據公開資訊，本案扣押的大部分比特幣其實是 2020 年 12 月 Lubian.com 遭受駭客攻擊時被盜的資產，這起事件目前被公認為有史以來最大規模的加密貨幣竊盜案。 這些被盜比特幣在駭客錢包中沉睡超過四年，直到本民事沒收程序中才以「被告物」身分重新浮現。2024 年 7 月，該批比特幣被轉移至 FBI 控制的錢包。因此，政府已擁有數年時間追蹤這批比特幣，至少從 2024 年 7 月轉入 FBI 錢包後算起，已有整整 16 個月來準備這起沒收訴訟。 圖源：鳳傳媒 相關報導 高雄最大OTC「金牛百匯」淪詐騙集團洗錢打手，愛情殺豬盤吸金超5000萬 陶朱隱園神秘買家是財經網紅「善甲狼」？4個月前暴露「下訂金」 台灣9企業3女性捲入「太子集團」詐騙帝國！用加密貨幣洗錢，於豪宅設空殼公司〈太子集團聲明回應比特幣 150 億美元贓款：創辦人陳志遭陷害，總有一天會還他清白〉這篇文章最早發佈於動區BlockTempo《動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體》。