Протягом періоду з січня 2020 року до грудня 2024 року фінансові установи Америки обробили 312 мільярдів USD підозрілих транзакцій, пов'язаних із китайською мережею відмивання грошей, згідно з аналізом FinCEN на основі 137.153 звітів.
Більша частина грошових потоків – 246 млрд USD – проходить через банки, що набагато більше, ніж послуги переказу грошей (42 млрд USD) та компанії з цінних паперів (23 млрд USD). Ці мережі співпрацюють з мексиканським наркотрафіком, використовуючи валютні регуляції обох країн.
Картель, що продає долари незаконно, для китайців, які хочуть уникнути контролю за капіталом, таким чином розширюючи свою діяльність на торгівлю людьми, медичні шахрайства та 53,7 мільярда доларів у нерухомості. FinCEN виявив 1.675 звітів про торгівлю людьми та 766 мільйонів доларів шахрайства в центрі догляду за літніми людьми в Нью-Йорку. Незважаючи на те, що криптобіржа підлягає суворому контролю, традиційні банки залишаються основним каналом відмивання грошей, що показує системні прогалини, що тривають з випадків Wachovia, Danske Bank, HSBC до BCCI.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Банк Америка обробив 312 млрд USD фіктивна торгівля з Китаю, в той час як криптовалюта підлягає перевірці
Протягом періоду з січня 2020 року до грудня 2024 року фінансові установи Америки обробили 312 мільярдів USD підозрілих транзакцій, пов'язаних із китайською мережею відмивання грошей, згідно з аналізом FinCEN на основі 137.153 звітів.
Більша частина грошових потоків – 246 млрд USD – проходить через банки, що набагато більше, ніж послуги переказу грошей (42 млрд USD) та компанії з цінних паперів (23 млрд USD). Ці мережі співпрацюють з мексиканським наркотрафіком, використовуючи валютні регуляції обох країн.
Картель, що продає долари незаконно, для китайців, які хочуть уникнути контролю за капіталом, таким чином розширюючи свою діяльність на торгівлю людьми, медичні шахрайства та 53,7 мільярда доларів у нерухомості. FinCEN виявив 1.675 звітів про торгівлю людьми та 766 мільйонів доларів шахрайства в центрі догляду за літніми людьми в Нью-Йорку. Незважаючи на те, що криптобіржа підлягає суворому контролю, традиційні банки залишаються основним каналом відмивання грошей, що показує системні прогалини, що тривають з випадків Wachovia, Danske Bank, HSBC до BCCI.