Біржа MEXC подвоює зусилля з контролю ризиків, оскільки торгові платформи по всьому світу стикаються з наростаючим тиском на боротьбу з шахрайством. Компанія оголосила про нові заходи примусового виконання, спрямовані на боротьбу з шахрайськими синдикатами, торгівлею на основі ботів і підозрілими капіталовкладеннями. Ці дії також викликали напругу з відомим KOL, чиї акаунт був заморожений через ризики, пов'язані з дотриманням.
Згідно з компанією, більше 17 000 акаунтів були обмежені протягом липня та серпня, що представляє понад 3 000 шахрайських syndikатів. Використання моделей ризику на базі штучного інтелекту, зазначила MEXC, допомогло знизити шахрайську діяльність на 62% порівняно з попередніми періодами.
Платформа також запровадила більш суворі перевірки відповідності для акаунтів з незвичними рухами коштів. Деякі акаунти залишаються під обмеженням після того, як не змогли відповідати підвищеним стандартам KYC, з повідомленнями, поданими регуляторам в останні місяці.
Кроки MEXC збігаються з суперечкою, що стосується TheWhiteWhale, криптоінфлюенсера, який стверджував, що його акаунт було заморожено без причини, і розпочав кампанію на $2 мільйони проти біржі. MEXC відповіла заявою, яка припускала, що акаунт може бути пов'язаний з ризиком відповідності, підкреслюючи виклики, з якими стикаються біржі, намагаючись збалансувати регуляторне виконання з очікуваннями користувачів.
Схожі дилеми також виникали у інших великих бірж, включаючи OKX. Згідно з заявою MEXC, ризики дотримання вимог і правові ризики стосуються акаунтів, пов'язаних з незвичайними фондами, такими як ті, що асоціюються з кримінальною діяльністю, санкційованими суб'єктами або вкраденими активами.
MEXC посилив обмеження на торгові боти на своїх ф'ючерсних ринках після виявлення сплеску порушень правил платформи. Біржа повідомила, що захід спрямований на захист роздрібних користувачів, які часто перебувають у невигідному становищі порівняно з автоматизованими системами. З липня по серпень було виявлено та обмежено 2008 акаунтів ботів — це на 24% більше порівняно з попередніми двома місяцями.
Відмова від відповідальності: Ця стаття надається виключно для інформаційних цілей. Вона не пропонується і не має на меті використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або інша порада.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Покращені ризикові контролі MEXC викликали напруженість з KOL через регуляторні ризики
Біржа MEXC подвоює зусилля з контролю ризиків, оскільки торгові платформи по всьому світу стикаються з наростаючим тиском на боротьбу з шахрайством. Компанія оголосила про нові заходи примусового виконання, спрямовані на боротьбу з шахрайськими синдикатами, торгівлею на основі ботів і підозрілими капіталовкладеннями. Ці дії також викликали напругу з відомим KOL, чиї акаунт був заморожений через ризики, пов'язані з дотриманням.
Згідно з компанією, більше 17 000 акаунтів були обмежені протягом липня та серпня, що представляє понад 3 000 шахрайських syndikатів. Використання моделей ризику на базі штучного інтелекту, зазначила MEXC, допомогло знизити шахрайську діяльність на 62% порівняно з попередніми періодами.
Платформа також запровадила більш суворі перевірки відповідності для акаунтів з незвичними рухами коштів. Деякі акаунти залишаються під обмеженням після того, як не змогли відповідати підвищеним стандартам KYC, з повідомленнями, поданими регуляторам в останні місяці.
Кроки MEXC збігаються з суперечкою, що стосується TheWhiteWhale, криптоінфлюенсера, який стверджував, що його акаунт було заморожено без причини, і розпочав кампанію на $2 мільйони проти біржі. MEXC відповіла заявою, яка припускала, що акаунт може бути пов'язаний з ризиком відповідності, підкреслюючи виклики, з якими стикаються біржі, намагаючись збалансувати регуляторне виконання з очікуваннями користувачів.
Схожі дилеми також виникали у інших великих бірж, включаючи OKX. Згідно з заявою MEXC, ризики дотримання вимог і правові ризики стосуються акаунтів, пов'язаних з незвичайними фондами, такими як ті, що асоціюються з кримінальною діяльністю, санкційованими суб'єктами або вкраденими активами.
MEXC посилив обмеження на торгові боти на своїх ф'ючерсних ринках після виявлення сплеску порушень правил платформи. Біржа повідомила, що захід спрямований на захист роздрібних користувачів, які часто перебувають у невигідному становищі порівняно з автоматизованими системами. З липня по серпень було виявлено та обмежено 2008 акаунтів ботів — це на 24% більше порівняно з попередніми двома місяцями.
Відмова від відповідальності: Ця стаття надається виключно для інформаційних цілей. Вона не пропонується і не має на меті використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або інша порада.