Що таке Смарт-гроші?

У багатьох торговельних ринках сьогодні, включаючи ринок криптовалют, приблизно 90% цін на ринку впливають алгоритми від великих установ. Ринок віддалився від початкової участі людини і дуже маніпульований.

«Розумні гроші» означають професійні інвестиційні установи або окремі інвестори на ринку, які мають виразні дослідницькі та інформаційні переваги. Вони мають багатий досвід торгівлі та виняткові історичні показники. Зазвичай вони мають більший капітал, зрілі інвестиційні філософії та більш глибоке розуміння ринку, ніж середні інвестори.

Термін часто використовується для відмінності від тих, хто інвестує на основі інтуїції або удачі. Наприклад, розгляньте успішного підприємця, який досяг значних досягнень у своїй галузі та вирішив інвестувати частину своїх коштів у інші компанії. З урахуванням його експертизи та досвіду у справах, його вибір інвестиційних цілей, оцінка ризиків та потенційні майбутні вигоди ймовірно будуть більш точними.

Похідне від "Розумних грошей" є концепція "Розумних грошей." Ця концепція стратегізує на основі поведінки ринкових мейкерів та великих гравців, зосереджуючись на пропозиції, попиті та ринковій структурі. Вона намагається визначити маніпулятивні сліди цих ринкових гігантів, тим самим знаходячи найкращі точки входу на ринок для торгівлі.

Чи важливі розумні гроші на ринку інвестицій у криптовалюту?

Рухи "розумних грошей" мають значущі наслідки для звичайних інвесторів криптовалютного ринку.

З урахуванням високої волатильності криптовалютних активів та вираженої асиметрії інформації на ринку, разом з постійно змінюючоюся природою технічних знань та регуляторного середовища, інвестиційні ризики збільшуються. У таких умовах інвестори зі значними знаннями галузі краще підготовлені для розуміння ринкових тенденцій та технологічних досягнень, тим самим роблячи більш обґрунтовані інвестиційні рішення.

Крім того, з ростом різноманітності криптовалютних активів та інтенсифікацією "ефекту Матвія" на криптовалютному ринку стає все складніше для звичайних інвесторів досягти альфа-ринку. Натомість меншість розумних грошей збирає значні винагороди. Ця перевага виникає тому, що розумні гроші можуть мати доступ до інформації та ресурсів, які середні трейдери можуть не легко здобути, що дає їм конкурентну перевагу на ринку криптовалют. Беручи до уваги екстремальну волатильність криптовалютного ринку, де ціни можуть стрімко коливатися в короткі проміжки часу, інвесторам потрібна стійка рука. Розумні інвестори зазвичай базують свої рішення на аналізі та дослідженнях, а не лише на ринковому настрої, забезпечуючи, що вони залишаються на землі під час турбулентності на ринку.

Крім того, участь розумних грошей допомагає зміцнити довіру ринку. Ці інвестори проводять ретельні дослідження та аналіз, вибираючи лише проекти з потенціалом на довгострокову перспективу. Така участь може привернути більше інвесторів, підвищуючи стабільність ринку.

У підсумку, для середнього інвестора в криптовалюту, моніторинг руху розумних грошей на ринку криптовалюти може дозволити раніше виявляти тенденції на ринку, своєчасно виявляти вигідні інвестиційні можливості та отримувати прибуток, який може бути порівняний з розумними грошима, або зменшувати різницю в прибутку.

Як відстежити розумні гроші?

На крипторинку, завдяки прозорій природі блокчейну, користувачі можуть переглядати кожну транзакцію, здійснену в блокчейні. Теоретично транзакції, здійснені розумними грошима, цілком ідентифіковані.

Щоб відстежити розумні гроші, спочатку потрібно їх знайти та ідентифікувати. Інвестори можуть досягти цього за допомогою блоцьких браузерів, Dextool або інших сторонніх інструментів, пов'язаних з розумними грошима. Виходячи зі своїх власних цілей та вимог, можна відфільтрувати та вибрати відповідні розумні гроші для відстеження.

Метод фільтрації розумних грошей ґрунтується на їх минулих он-лайн взаємодіях, транзакціях та іншій он-лайн інформації. Розглядаючи тип транзакції, кількісні показники результативності, потоки коштів і взаємодію з протоколами, інвестори можуть узгодити свій вибір зі своїми інвестиційними цілями. Після визначення, починається відстеження розумних грошей. Для середнього інвестора криптовалютного ринку контроль за розумними грошима означає, що вони можуть безпосередньо скористатися цими інсайтами та навичками експертів, можливо, максимізуючи доходи та ефективніше захоплюючи альфа-ринок.

Для допомоги в відстеженні доступні кілька інструментів:

1. Nansen

Nansen — це ончейн-платформа аналізу даних, спрямована на надання глибокого розуміння даних блокчейну та ринку криптовалют. Його основна функція полягає у відстеженні та аналізі потоку коштів у блокчейні, виявляючи взаємозв'язки між трейдерами та активами та надаючи дані для більш розумних інвестиційних рішень. Нансен позначив понад 100 мільйонів гаманців, відстежуючи припливи та відтоки за певними адресами та надаючи користувачам аналіз даних, тенденції китів, сповіщення про розумні гроші тощо. Його найактуальніша функція, "Smart Money", дозволяє користувачам відстежувати величезну кількість позначених гаманців у мережі, що додатково дозволяє користувачам фільтрувати адреси розумних грошей за типами, такими як фонди, розумні трейдери DEX, експерти з аірдропу, розумні трейдери NFT, фахівці з IDO та експерти зі стейкінгу. Трекер розумних грошей Nansen пропонує три основні частини інформації про активність у мережі:

• Угоди DEX:Торги DEX відстежують угоди з розумними грошима на найкращих ринках DEX.
• Перекази та взаємодії: Ці відстежують всі останні перекази та контракти, з якими взаємодіяла розумна грошова сума.
• Утримання токенів:Ці дослідження вивчають утримання токенів розумних грошей та їх прибуткову дошку.

Хоча система відстеження розумних грошей Nansen доступна платним користувачам за відносно високу ціну, вони пропонують 7-денну пробну версію за $9.

2. Крипто Ранг

CryptoRank - це платформа аналізу даних криптовалюти, що визначає останні тенденції у капіталі. Платформа пропонує різні дані та уявлення про крипторинок, допомагаючи користувачам виявляти нові ринкові тенденції та можливості. Однією з її функцій, «Криптові фонди та інвестори», користувачі можуть отримати уявлення про інвестиційні стратегії відомих фондів та ангельських інвесторів. Користувачі можуть отримати доступ до інформації про цих інвесторів, їх загальні інвестиції, ринкову частку, основні категорії інвестицій та, що найважливіше, їх портфелі.

3. Chainalysis

Chainalysis, відстежуючи та аналізуючи транзакційні дії на ланцюжку, допомагає користувачам контролювати розумну поведінку грошей та надає інформацію про учасників ринку та стратегії інвестування. Створений спеціально для Web3, Chainalysis Storyline візуалізує транзакції розумних контрактів, включаючи ті в DeFi та NFT. Він пропонує загальний огляд всіх міжланцюжкових транзакцій для адреси, дозволяючи користувачам зосередитися на значимих транзакціях розумних грошей та коштах.

4. Dune Analytics

Dune Analytics надає користувачам реальну динаміку ринку та тенденції цін. На веб-сайті Dune різні панелі тенденцій відображають статистику on-chain для численних DApps, включаючи Ethereum, Arbitrum та Optimism. Інвестори можуть відчути пульс ринку, спостерігаючи обсяги угод та трендові проекти. Крім того, його 'smart money tracker' дозволяє користувачам відстежувати діяльність найуспішніших трейдерів ринку. У цій панелі даних користувачі можуть спостерігати проекти з найвищою участю від найкращих трейдерів за останні два дні, додаючи потенційні можливості до свого списку спостереження.

Висновок

Розумні гроші можуть бути джерелом посилань для загальних інвесторів при розгляді напрямків інвестування. Однак важливо зауважити, що не всі розумні гроші такі розумні, як здається. Сліпо копіюючи їх кожну угоду без ретельних досліджень, як правило, нерозумно, оскільки ці трейдери часто входять на ринок за більш вигідними цінами, тоді як пізніші учасники стикаються з іншими ринковими умовами.

Крім того, деякі сутності розумних грошей ведуть кілька облікових записів. Дії одного облікового запису можуть не відображати дійсну стратегію розумних грошей. З'ясувати, скільки облікових записів має одна сутність розумних грошей, наразі складно. Кращим підходом буде використання відстеження стратегій розумних грошей як важливого джерела посилання. Інтегруючи свої перспективи, інші показники та аналізи, інвестори можуть приймати рішення, які відповідають їхній ситуації.