Kripto dünyasında şok! Pekin mahkemesi karara vardı: 20 bin USDT işlem = 3.5 yıl hapis, bu tür bir işlemle hapis yattığınızda süre dolmaz!

Bir gecede, kripto dünyası OTC ticaret çevresindeki herkes tamamen panikledi - Pekin İkinci Orta Halk Mahkemesi tarafından yeni yayımlanan bir ceza kararı, tüm oyunculara en yüksek uyarıyı yaptı:

Bazı insanlar, başkalarına USDT ile 200.000 yuan para transfer etmelerine yardımcı oldukları için 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılıyor ve ayrıca 40.000 yuan para cezası ödemek zorunda kalıyorlar. Bu, küçük cezaların ötesinde bir yaptırım; denetim kılıcı, sanal para ticaretinin gri alanına doğrudan saplanıyor: "anormal işlemlerle" tekrar karşılaşırsanız, gerçekten büyük bir hapiste yatmak zorunda kalabilirsiniz!
Bir, 200 bin USDT'yi içeren ceza davası: Görünüşte sıradan bir işlem, aslında "kara para aklama kırmızı çizgisi"ni aştı.
Bu davanın özünde, "kasıtlı olarak suç işlemek" ifadesi yatıyor:

2024 yılının Ağustos ayında, sanık Liu, He'nin elindeki 200,000 yuan nakit paranın "suç gelirleri" olduğunu (sonradan başkalarının dolandırıldığı paranın olduğu doğrulandı) biliyorken yine de karşı tarafa "USDT değiştirmeyi" kabul etti — nakit parayı aldı, sanal para birimini aktardı, görünüşte sıradan bir OTC işlemi gibi görünüyordu, aslında "suç gelirlerinin aktarılmasına" yardımcı oldu.

Daha kritik olan, USDT ile transfer sonrası bu fonların akışının tamamen “kopması”, adli makamların izini sürmesinin zorlaşmasıdır. Mahkeme nihayetinde, Liu'nun eyleminin “suç gelirlerini örtme ve gizleme suçu” teşkil ettiğine karar verdi; sadece hapis cezasına çarptırılmakla kalmayıp, yasa dışı kazançları da geri alınacak ve ayrıca bir cezai para cezası ödemek zorunda kalacaktır.

Birçok kişi "Sadece insanlara bir coin değiştirmelerine yardımcı oluyor, biraz işlem ücreti kazanıyorum" diye düşünüyor, ancak bu karar açıkça belirtiyor ki: Eğer fonların kaynağının meşru olmadığını biliyorsanız ve yine de sanal para alım satımına veya transferine katılıyorsanız, bu ceza yasalarını ihlal etmekte olduğunuz anlamına gelir; "bilgisiz olma" gibi bir şans yoktur.
İki, Hakim Kırmızı Çizgiyi Çizdi: Bu 3 Tür Davranış Kesinlikle Dokunulamaz!
Dava ile ilgilenen hakim, kripto dünyasının "ceza hukuku tuzaklarına" doğrudan dikkat çekti ve özellikle üç tür yüksek riskli işlemi uyardı, bunlara bulaşmak sınırı aşmanıza neden olabilir:

"Bilinmeyen fonlar" işlemleri kabul etmeyin: Karşı taraf nakit para, anonim transfer ile USDT almak istiyor ancak fon kaynağını net bir şekilde açıklayamıyor (örneğin "iş geri ödemesi" veya "arkadaş borcu" diyor ama belge sunamıyor), böyle işlemleri kesinlikle kabul etmeyin;
Açgözlülük "olağanüstü yüksek getirilerin" cazibesi: Bazıları "10.000 USDT'yi 500 TL işlem ücreti ile değiştireceğini" veya "bir işlemi %10 komisyonla çevireceğini" taahhüt ediyor, dünyada bedava para kazanmak yoktur, yüksek getirinin arkasında büyük olasılıkla suç fonları vardır;
"Fon transferi" talebine yardım etme: ister arkadaş olsun ister yabancı, "önce USDT'yi bir adrese gönder, sonra bana nakit çekme konusunda yardımcı ol" demek, esasen birinin "parayı aklama" işlemini yapmak anlamına gelir ve bu bir suç ortaklığıdır.

Hakim özellikle vurguladı: Birçok sanık "kripto para biriminin izlenemeyeceği" ve "bulunursa sadece ceza kesileceği" umuduyla hareket ediyor, ancak artık adli makamlar kripto para birimlerinin zincir üzerindeki takibi ve fonların izlenmesi konusunda oldukça olgun bir teknolojiye sahip, "USDT ile denetimden kaçmaya çalışmak, tamamen imkansız."
Üç, düzenleme "geçici bir durum" değil: kripto dünyası "temizleme dönemi" geldi
Bu karar kesinlikle bir istisna değil, düzenlemenin sıkılaşmasının bir "sembolü". Son altı ayda, birçok mahkeme benzer davalar verdi: Birisi dolandırıcılık çetelerine USDT değiştirmekten 5 yıl hapis cezası aldı, bir diğeri sanal para kullanarak kumarbazların fonlarını transfer etmekten 3 yıl hapis cezası aldı - yargı organlarının tutumu çok net: sanal para "hukukun dışı bir alan" değil, eğer suç gelirleri transferi söz konusuysa, sıkı bir şekilde cezalandırılacaktır.

Arkasındaki mantık oldukça net: Sanal para birimlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, bu araç, dolandırıcılık, kumar, yolsuzluk gibi suçların "kara para aklama" aracı haline gelmiştir. Bu sefer Pekin İkinci Orta Mahkemesi'nin kararı, tüm kripto dünyasına bir sinyal vermektedir: Denetimin "Damokles'in kılıcı" artık inmiştir, daha önce "bir göz kapatıp bir göz açma" şeklindeki gri işlemler artık hedef alınacaktır.
Dördüncü, Bireysel Yatırımcılar için Hayatta Kalma Rehberi: 4 Adımda Ceza Riski Kaçınma
Bir sıradan kripto dünyası oyuncusu olarak, tuzağa düşmemek için bu 4 "güvenlik hattını" unutmamalısınız:

Sadece "gerçek kimlikli muhatap" ile ticaret yapın: resmi OTC platformlarını kullanın, muhatabın kimlik doğrulamasını ve işlem geçmişini onaylayın, özel nakit işlemleri ve anonim transferleri reddedin;
"Fon belgelerini" saklayın: Her işlem için sohbet kayıtlarını (karşı tarafın fon kullanımını onaylayın), para transferi ekran görüntülerini, platform siparişlerini saklayın; eğer bir soruşturma olursa, "habersiz olduğunuzu" kanıtlayabilirsiniz.
"Şüpheli durumlarla" karşılaştığınızda doğrudan reddedin: Karşı taraf ısrarcıysa, büyük miktarda para varsa ama kaynağı sağlamıyorsa, "birden fazla transfer" talep ediyorsa, bunlar tehlike sinyalleri; doğrudan engelleyin;
"Şans parası" kazanmayın: Karşı tarafın verdiği komisyon ne kadar yüksek olursa olsun, eğer "bir şeyler ters gidiyor" hissediyorsanız, ellemeyin - 200 bin değişimi, 3.5 yıl hapis; bu hesap her şekilde zarardadır.

Son olarak şunu açıkça belirtmek gerekir: Kripto dünyasında o "kolay kazanılıyormuş gibi görünen paralar", genellikle sizin göremediğiniz "maliyetleri" işaret eder - bu bir ceza olabilir, belki de hapishane. Pekin mahkemesinin bu kararı, "kırmızı çizgiyi" net bir şekilde çizdi: Sanal para ticareti yapılabilir, ancak kurallara uyulmalı, doğru ile yanlışı ayırt etmelisiniz; bir kez "suçlu fonlarla" karşılaştığınızda, ne kadar küçük bir işlem olursa olsun, sizi "hapiste çürütmek" zorunda bırakabilir.

Taycay Jun TG grubu: