Kripto Varlıklar ticareti dikkatli yapılmalıdır: Yeni hukuki görüş, siber suçların düzenlenmesini güçlendiriyor.

2025年7月28日,最高法、最高检、公安部联合发布《关于办理帮助信息网络犯罪活动等刑事案件有关问题的意见》,对帮助 bilgi ağ suçları faaliyetleri suçunun bileşenleri ve ceza artırıcı durumlar gibi konularda daha ayrıntılı düzenlemeler getirilmiştir. Bu yeni düzenleme, Kripto Varlıklar ticareti gibi faaliyetler üzerinde önemli bir etki yaratacaktır.

Görüşlerin Yayınlanma Arka Planı ve Ana İçerik

Son yıllarda, telekomünikasyon dolandırıcılığı gibi siber suçlar giderek artmakta ve dolandırıcılık, çevrimiçi kumar, piramitleme gibi kara ve gri endüstriler etrafında sürekli büyümektedir. Daha önce adli makamlar ilgili davaların hukuki uygulama sorunlarıyla ilgili düzenlemeler yayımlamış olsa da, hâlâ bazı belirsiz alanlar bulunmaktadır. Örneğin, "başkalarının bilgi ağını kullanarak suç işleyeceğini bilerek hareket etme" varsayım standardı ve "ciddi durumlar" gibi belirli durumların net tanımları eksiktir.

Yeni görüş esas olarak aşağıdaki alanlarda açık düzenlemeler getirmektedir:

1. Davranışın "bilinçli" olarak tanımlanmasına ilişkin standartlar detaylandırılmıştır, örneğin, yasadışı olarak arayan numarasını değiştiren cihaz yazılımı sağlamak gibi işlevler, finansal kuruluşlar gibi taraflar tarafından sınırlayıcı önlemler alındıktan sonra bile ilgili davranışların devam ettirilmesi gibi.

2. "Ciddi durum"u oluşturan belirli koşullar netleştirildi.

3. "Geniş ve sıkı" politikasını vurgulamak, gençleri hedef alan suçları gerçekleştiren organizasyonlara karşı sert cezalar uygulamak, kandırılarak katılanlar ve az kazanç sağlayanlar gibi durumlar için ise daha esnek muamele yapılabilir.

Kripto Varlıklar ticaretinin etkisi

Yeni düzenlemeler, genel Kripto Varlıklar sektöründe ciddi bir etki yaratmayacak olsa da, kesinlikle denetimleri daha da sıkılaştıracaktır. Özellikle:

1. Piyasalardan belirgin bir şekilde sapmış fiyatlarla kripto varlıklar ticareti yapmak veya şifreleme iletişim yazılımları gibi davranışlar, "anormal" olarak değerlendirilebilir.

2. Eğer dolandırıcılıkla ilgili olarak banka, ödeme platformu gibi hizmet kısıtlamaları ile karşılaşıldıktan sonra hala işlem yapmaya devam edilir ve tekrar şüpheli fonlarla ilişki kurulursa, "bilerek" suç işlemeye yardım etmekle daha kolay bir şekilde tanımlanabilir.

3. Son yıllarda şifreleme varlıklarla ilgili yardım bilgileri ağ suç faaliyetleri davalarında bir artış trendi gözlemleniyor, yeni düzenlemeler muhtemelen baskıyı artıracaktır.

Uzmanlar için Tavsiyeler

Kripto Varlıklar sahibi, özellikle aşağıdakilere dikkat etmeli:

1. "Anormal" olarak görülebilecek ticaret yöntemlerini kullanmaktan kaçının.

2. Eğer finansal kurumlar tarafından işlem nedeniyle kısıtlamaya maruz kaldıysanız, ilgili faaliyetleri durdurmalı ve tekrar risk almaktan kaçınmalısınız.

3. Fon kaynaklarını titizlikle inceleyin, şüpheli işlemlerden kesinlikle uzak durun.

4. Politika değişikliklerini takip edin, uyum stratejilerini zamanında ayarlayın.

Genel olarak, ana karadaki kripto varlık ekosistemi giderek daralabilir. Sektör çalışanları, yasal ve uyumlu bir çerçeve içinde faaliyet göstermeli ve her zaman hukuki risklere karşı dikkatli olmalıdır.