Seyahat Kuralı: Kripto Varlıklar işlemlerinin şeffaflığını artırmanın önemli bir yolu
Travel Rule, kripto varlıklar işlemlerinin şeffaflığını artırmayı, blok zinciri işlemlerini gerçek dünya varlıkları ve kimlikleri ile ilişkilendirerek zincir üzerindeki işlemlerin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve karşı taraf risklerini daha iyi yönetmeyi amaçlamaktadır.
Blockchain'in anonimliği, finansal suçlular tarafından kullanılmıştır. Blockchain teknolojisinin düzenleme sistemine girmesi için düzenleyici kurumlar, işlem platformlarının bazı temel ilkelere uymalarını talep etmektedir; bunlar arasında KYC( müşteri tanıma), piyasa gözetimi vb. bulunmaktadır. Travel Rule ise işlem taraflarının kimliklerinin tanınmasını daha da zorunlu kılmaktadır.
2019'dan önce, sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP) yalnızca kendi müşterilerini izlemek zorundaydılar. VASP diğer platformlara işlem gönderdiğinde, nadiren kontrol yapılıyordu, bu da karşı taraf riskini ve yasadışı faaliyetlere karışma riskini artırıyordu.
Travel Rule'un ana yükümlülüğü, şüpheli işlemleri tanımlamak için sanal varlık transferleriyle ilgili olarak başlatıcı ve faydalanıcı bilgilerini edinmek, tutmak ve sunmaktır ve gerektiğinde dondurma eylemleri gerçekleştirmektir. Bu işlemler, blok zinciri işlemi başlamadan önce tamamlanmalıdır, böylece işlemler gerçekleşmeden önce potansiyel yasa dışı veya yaptırıma tabi işlemleri engelleme olanağı sağlanır.
Küresel düzenleyici kurumlar bu Travel Rule yükümlülüklerini yaygın olarak benimsemiştir. Uygulanmasının üç ana nedeni vardır:
Yatırımcıları korumak, yasa dışı fonlarla etkileşim riskini azaltmak
Kara para aklama ve terör finansmanı riskini azaltmak
Şirketlerin işlem tarafı risklerini yönetme yeteneğini artırmak
Şu anda Asya-Pasifik bölgesi Travel Rule uygulamasında lider konumda, ancak Avrupa ve Orta Doğu bölgelerindeki benimseme oranı da hızla artıyor. Tüm sektörde Travel Rule'a olan kabul oranı yükseliyor, uyum bilinci giderek artıyor.
Hong Kong, 1 Haziran'dan itibaren VASP'lerin Seyahat Kuralı'na uymalarını isteyecek. Ana gereklilikler şunlardır:
İşlem tutarına göre farklı kapsamda bilgiler toplayın.
Gerekli bilgilerin alınamaması durumunda, başlatıcı VASP'tan talep edilmelidir, aksi takdirde iş ilişkisi sona erdirilmesi düşünülmelidir.
İşlem karşı tarafına detaylı bir durum tespiti yapın
Kendi kendine yönetilen cüzdanın mülkiyetini doğrulama
Farklı yargı bölgelerinde uygulama zamanları tutarsızdır, bu da sınır ötesi işlemlerde uyumluluk zorluğuna neden olmaktadır.
Seyahat Kuralı anlaşmaları arasında karşılıklı işlem yapılabilirlik eksikliği
Genel olarak, Seyahat Kuralı'nın küresel benimsenmesi hızlanıyor, ancak hala bazı uygulama zorluklarının üstesinden gelinmesi gerekiyor. Zamanla, bu sorunların çözülmesi bekleniyor ve böylece Kripto Varlıklar sektörünün uyumluluğu ve şeffaflığı artacaktır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
12 Likes
Reward
12
7
Repost
Share
Comment
0/400
TokenToaster
· 07-08 23:51
Tamam, dediğin doğru ama biraz sulu.
View OriginalReply0
IronHeadMiner
· 07-08 02:22
Beni zorlayamazsın, ben de KYC vermem!
View OriginalReply0
Frontrunner
· 07-06 07:28
Tam anlamıyla şeffaf olmak gerçekten zor.
View OriginalReply0
MissedTheBoat
· 07-06 07:26
Uyumluluk hayat kurtarır mı?
View OriginalReply0
alpha_leaker
· 07-06 07:21
Duyduğun her şeye hemen karşı çık.
View OriginalReply0
WhaleWatcher
· 07-06 07:10
Uyumluluğun ne faydası var, yine de zenginlerin dediği olur.
View OriginalReply0
FunGibleTom
· 07-06 07:06
Yine geliyor, yine geliyor. Yeniden enayilerin parasını kontrol etmek istiyor.
Seyahat Kuralı: Kripto Varlıklar işlemlerinde şeffaflık için yeni standart, küresel düzenleme hızla benimseniyor.
Seyahat Kuralı: Kripto Varlıklar işlemlerinin şeffaflığını artırmanın önemli bir yolu
Travel Rule, kripto varlıklar işlemlerinin şeffaflığını artırmayı, blok zinciri işlemlerini gerçek dünya varlıkları ve kimlikleri ile ilişkilendirerek zincir üzerindeki işlemlerin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve karşı taraf risklerini daha iyi yönetmeyi amaçlamaktadır.
Blockchain'in anonimliği, finansal suçlular tarafından kullanılmıştır. Blockchain teknolojisinin düzenleme sistemine girmesi için düzenleyici kurumlar, işlem platformlarının bazı temel ilkelere uymalarını talep etmektedir; bunlar arasında KYC( müşteri tanıma), piyasa gözetimi vb. bulunmaktadır. Travel Rule ise işlem taraflarının kimliklerinin tanınmasını daha da zorunlu kılmaktadır.
2019'dan önce, sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP) yalnızca kendi müşterilerini izlemek zorundaydılar. VASP diğer platformlara işlem gönderdiğinde, nadiren kontrol yapılıyordu, bu da karşı taraf riskini ve yasadışı faaliyetlere karışma riskini artırıyordu.
Travel Rule'un ana yükümlülüğü, şüpheli işlemleri tanımlamak için sanal varlık transferleriyle ilgili olarak başlatıcı ve faydalanıcı bilgilerini edinmek, tutmak ve sunmaktır ve gerektiğinde dondurma eylemleri gerçekleştirmektir. Bu işlemler, blok zinciri işlemi başlamadan önce tamamlanmalıdır, böylece işlemler gerçekleşmeden önce potansiyel yasa dışı veya yaptırıma tabi işlemleri engelleme olanağı sağlanır.
Küresel düzenleyici kurumlar bu Travel Rule yükümlülüklerini yaygın olarak benimsemiştir. Uygulanmasının üç ana nedeni vardır:
Şu anda Asya-Pasifik bölgesi Travel Rule uygulamasında lider konumda, ancak Avrupa ve Orta Doğu bölgelerindeki benimseme oranı da hızla artıyor. Tüm sektörde Travel Rule'a olan kabul oranı yükseliyor, uyum bilinci giderek artıyor.
Hong Kong, 1 Haziran'dan itibaren VASP'lerin Seyahat Kuralı'na uymalarını isteyecek. Ana gereklilikler şunlardır:
Travel Rule'ün uygulanmasında karşılaşılan zorluklar şunlardır:
Genel olarak, Seyahat Kuralı'nın küresel benimsenmesi hızlanıyor, ancak hala bazı uygulama zorluklarının üstesinden gelinmesi gerekiyor. Zamanla, bu sorunların çözülmesi bekleniyor ve böylece Kripto Varlıklar sektörünün uyumluluğu ve şeffaflığı artacaktır.