UNODC, Güneydoğu Asya bölgesindeki dolandırıcılık durumuna ilişkin raporunu yayımladı: Kripto Varlıklar suç aleti haline geliyor, taraflar uluslararası işbirliğini güçlendirmelidir.
Nisan 2025'te Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), "Güneydoğu Asya'daki Dolandırıcılık Merkezlerinin, Yeraltı Bankalarının ve Yasadışı Çevrimiçi Pazarların Küresel Etkisi" başlıklı bir [1] raporu yayınladı. Rapor, Güneydoğu Asya'da ortaya çıkan ulusötesi organize suç biçimlerini sistematik olarak analiz ediyor ve özellikle siber dolandırıcılık merkezlerinin çekirdek olduğu yeni bir dijital suç ekosistemine odaklanıyor ve yeraltı kara para aklama ağlarını ve yasa dışı çevrimiçi pazar platformlarını entegre ediyor.
Raporun yayınlanmasından kısa bir süre sonra, [2] ABD Hazine Bakanlığı, 5 Mayıs 2025'te Myanmar'ın Karen Ulusal Ordusu'na (KNA) ve liderlerine ve akrabalarına, çevrimiçi dolandırıcılık, insan kaçakçılığı ve sınır ötesi kara para aklamayı yöneten ve kolaylaştıran büyük bir ulusötesi suç örgütü olarak yaptırım uygulandığını duyurdu. Myanmar ve Tayland'ın KNA kontrolündeki sınır bölgesi, birçok dolandırıcılık örgütüne ev sahipliği yaptı ve Myanmar ordusuyla olan gizli anlaşması, militanların kontrolündeki bölgede büyük çapta arazi kiralamasına, elektrik ve güvenlik hizmetleri sağlamasına ve dolandırıcılık parkının günlük operasyonlarını desteklemesine izin verdi. 1 Mayıs 2025'te ABD Mali Suçları Uygulama Ağı [3], Huione Group'u kara para aklama endişesinin ana hedefi olarak listeledi ve Kuzey Koreli hacker grupları ve Güneydoğu Asya dolandırıcılık grupları için "domuz öldürme plakaları" gibi çeşitli sanal varlık yatırım dolandırıcılıklarını içeren sanal varlık suçlarından elde edilen gelirleri aklamak için kilit bir kanal olduğuna işaret etti.
Rapor, Güneydoğu Asya'daki sentetik uyuşturucu pazarı doygun hale geldikçe, suç örgütlerinin dolandırıcılık, kara para aklama, veri ticareti ve insan kaçakçılığı yoluyla kar elde etmek ve çevrimiçi kumar, sanal varlık hizmet sağlayıcıları, Telegram yeraltı pazarı ve kripto ödeme ağları aracılığıyla sınır ötesi, yüksek frekanslı, düşük maliyetli bir karaborsa oluşturmak için hızla dönüştüğüne işaret ediyor. Bu eğilim başlangıçta Mekong alt bölgesinde (Myanmar, Laos, Kamboçya) patlak verdi ve hızla Güney Asya, Afrika ve Latin Amerika gibi zayıf düzenlemelere sahip bölgelere yayıldı ve net bir "gri çıkış" oluşturdu.
UNODC, bu tür suç modellerinin yüksek derecede sistematik, profesyonel ve küresel özelliklere sahip olduğunu ve sürekli evrilen yeni teknolojilere bağımlı hale geldiğini, uluslararası güvenlik yönetiminin önemli bir boşluğu haline geldiğini bildirdi. Sürekli yayılan tehditlerle karşı karşıya kalındığında, rapor, ülkelerin hemen sanal varlıklar ve yasadışı finansal kanallar üzerindeki denetimlerini güçlendirmeleri, kolluk kuvvetleri arasında zincir üstü istihbarat paylaşımı ve sınır ötesi iş birliği mekanizmalarının kurulmasını teşvik etmeleri ve bu hızlı gelişen küresel güvenlik riskini sınırlamak için daha etkili bir kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadele yönetim sistemi oluşturmaları çağrısında bulundu.
Bu makale, aşağıdaki dört boyuttan analiz edecektir: Güneydoğu Asya'nın suç ekosistemi, Güneydoğu Asya dışındaki küresel genişleme, yeni ortaya çıkan yasadışı ağ pazarları ve kara para aklama hizmetleri ile uluslararası suç ağları ve küresel uygulama iş birliği.
Güneydoğu Asya, suç ekosisteminin merkezi haline gelmeye başlamaktadır.
Güneydoğu Asya'nın siber suç endüstrisinin hızla genişlemesiyle birlikte bölge, küresel suç ekosisteminde önemli bir merkez haline geliyor ve suç grupları bölgenin zayıf yönetişiminden, sınır ötesi işbirliğinin kolaylığından ve teknolojik güvenlik açıklarından yararlanarak son derece organize, sanayileşmiş suç ağları kuruyor. Myanmar'daki Myawaddy'den Kamboçya'daki Sihanoukville'e kadar, dolandırıcılık merkezleri yalnızca büyük değil, aynı zamanda insan kaçakçılığı yoluyla baskılardan kaçmak ve ucuz işgücü sağlamak için en son teknolojiyi kullanarak gelişiyor.
Yüksek likidite ve uyumluluk bir arada
Güneydoğu Asya siber suç örgütleri son derece mobil ve uyarlanabilirdir, kolluk kuvvetlerinin baskılarına, siyasi durumlara veya jeopolitik koşullara yanıt olarak faaliyetlerini hızla yeniden konumlandırabilirler. Örneğin, Kamboçya'nın çevrimiçi kumarı yasaklamasının ardından, çok sayıda dolandırıcılık çetesi Myanmar'ın Shan Eyaleti ve Laos'un Altın Üçgeni gibi özel ekonomik bölgelere taşındı ve daha sonra Myanmar'daki savaş ve bölgesel ortak kolluk kuvvetleri nedeniyle Filipinler, Endonezya ve diğer yerlere taşındı ve döngüsel bir "baskı-transfer-geri dönüş" eğilimi oluşturdu. Bu çeteler, yoğun baskılardan kaçınmak için daha uzak kırsal alanlara ve kolluk kuvvetlerinin zayıf olduğu sınır bölgelerine "batarken", kumarhaneler, sınırdaki özel ekonomik bölgeler ve tatil köyleri gibi tuğla ve harç mekanlarıyla kendilerini gizlerler. Buna ek olarak, organizasyon yapısı giderek daha "hücresel" hale geliyor ve dolandırıcılık noktaları konut binaları, aile yanında konaklamalar ve hatta dış kaynak şirketleri içinde dağılmış durumda ve güçlü hayatta kalma direnci ve yeniden yerleştirme yetenekleri gösteriyor.
Dolandırıcılık sendikaları artık gevşek çeteler değil, veri toplama, dolandırıcılık yürütmeden kara para aklama ve para çekmeye kadar "dikey olarak entegre bir suç endüstrisi zinciri" kurmuşlardır. yukarı akış, küresel kurban verileri için Telegram gibi platformlara güvenir; Orta akım, "domuz öldürme", "sahte kolluk kuvvetleri" ve "yatırım teşviki" yoluyla dolandırıcılık yaptı; Alt bankalar, fon aklama ve sınır ötesi transferleri tamamlamak için yeraltı bankalarına, OTC işlemlerine ve stabilcoin ödemelerine (USDT gibi) güvenir. UNODC'ye göre, kripto para dolandırıcılığı 2023'te yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde 5,6 milyar dolardan fazla ekonomik kayba neden oldu ve tahmini 4,4 milyar dolar Güneydoğu Asya'da en yaygın olan "domuz öldürme" dolandırıcılığına atfedildi. Dolandırıcılık gelirlerinin ölçeği "endüstriyel seviyeye" ulaştı, istikrarlı bir kapalı kar döngüsü oluşturdu ve buna katılmak için giderek daha fazla ulusötesi suç gücü çekti.
İnsan Ticareti ve Emek Karaborsası
Dolandırıcılık endüstrisinin genişlemesine sistematik insan kaçakçılığı ve zorla çalıştırma eşlik etti. Dolandırıcılık parkında dünya çapında 50'den fazla ülkeden, özellikle Çin, Vietnam, Hindistan, Afrika ve diğer yerlerden gelen gençler, "yüksek ücretli müşteri hizmetleri" veya "teknik pozisyonların" sahte işe alımı nedeniyle ülkeye girmeleri için kandırılan insanlar var ve pasaportlarına el konuluyor, şiddetle kontrol ediliyor ve hatta birçok kez yeniden satılıyor. 2025'in başlarında, yalnızca Myanmar'ın Kayin Eyaletinde 1.000'den fazla yabancı kurban ülkelerine geri gönderilecek. Bu "hileli ekonomi + modern kölelik" modeli artık izole bir fenomen değil, tüm endüstriyel zincir boyunca ilerleyen, ciddi insani krizler ve diplomatik zorluklar getiren bir insan destek yöntemidir.
Dijitalleşme ve suç teknolojileri ekosistemi sürekli evrim geçiriyor
Dolandırıcılık grubu güçlü bir teknik uyarlanabilirliğe sahiptir, soruşturma önleme yöntemlerini sürekli olarak yükseltir ve "teknik bağımsızlık + bilgi kara kutusu" suç ekolojisi oluşturur. Bir yandan, genellikle yerel iletişim kontrolünden ayrılan ve "çevrimdışı hayatta kalma" sağlayan Starlink uydu iletişimi, özel elektrik şebekeleri ve intranet sistemleri gibi altyapıları dağıtırlar. Öte yandan, dolandırıcılığın verimliliğini ve kamuflajını artırmak için çok sayıda şifreli iletişim (Telegram uçtan uca şifreli gruplar gibi), yapay zeka tarafından oluşturulan içerik (derin sahtekarlıklar, sanal çapalar), otomatik kimlik avı komut dosyaları vb. kullanılır. Bazı kuruluşlar, diğer çeteler için teknik şablonlar ( veri desteği sağlamak ve suç faaliyetlerinin ürünleştirilmesini ve hizmet haline getirilmesini teşvik etmek için "Hizmet Olarak Dolandırıcılık" ve Hizmet Olarak Dolandırıcılık) platformunu da başlattı. Bu gelişen teknoloji odaklı model, geleneksel kolluk kuvvetlerinin etkinliğini büyük ölçüde baltalıyor.
 Güneydoğu Asya dışındaki küresel genişleme
Güneydoğu Asya suç grupları artık yerel ile sınırlı değil, küresel olarak genişliyor ve Asya'nın diğer bölgelerinde, Afrika'da, Güney Amerika'da, Orta Doğu'da hatta Avrupa'da yeni operasyon üsleri kuruyor. Bu genişleme, yalnızca yasal zorlamayı artırmakla kalmıyor, aynı zamanda dolandırıcılık, kara para aklama gibi suç faaliyetlerini de daha uluslararası hale getiriyor. Suç grupları, yerel düzenleyici boşlukları, yolsuzluk sorunlarını ve finansal sistemin zayıf noktalarını kullanarak yeni pazarlara hızla sızıyor.
Asya
Tayvan: Dolandırıcılık teknolojisi geliştirme merkezi haline geldi, bazı suç grupları Tayvan'da "beyaz etiketli" kumar yazılım şirketleri kurarak Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezlerine teknik destek sağlıyor.
Hong Kong ve Makao: Yeraltı döviz büroları merkezi, sınır ötesi para akışına yardımcı olur, bazı kumarhane aracılıkları kara para aklama faaliyetlerine katılmaktadır (örneğin, Sun City Group davası).
Japonya: 2024 yılında siber dolandırıcılık kayıpları %50 artacak, bazı davalar Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezlerini içeriyor.
Güney Kore: Kripto para dolandırıcılığı patladı, suç grupları KRW değerine sabitlenmiş USDT gibi Kore wonu stabil coin'lerini kullanarak kara para aklıyor.
Hindistan: Vatandaşlar Myanmar ve Kamboçya'daki dolandırıcılık merkezlerine kaçırıldı, 2025'te Hindistan hükümeti 550'den fazla kişiyi kurtardı.
Pakistan ve Bangladeş: Dolandırıcılık iş gücü kaynağı haline geldi, bazı mağdurlar Dubai'ye kandırıldıktan sonra Güneydoğu Asya'ya satıldı.
Afrika
Nijerya: Nijerya, Asya dolandırıcılık ağlarının Afrika'ya çeşitlenme için önemli bir hedefi haline gelmiştir. 2024 yılında Nijerya, büyük bir dolandırıcılık çetesini çökertmiş ve 148 Çin vatandaşı ile 40 Filipinli'yi tutuklamıştır, bu dolandırıcılık kripto para ile ilgilidir.
Zambiya: Nisan 2024'te Zambiya, bir dolandırıcılık çetesi çökertti ve 22'si Çinli olmak üzere toplam 77 şüpheliyi tutukladı; en yüksek 11 yıl hapis cezasına çarptırıldılar.
Angola: 2024'ün sonlarında Angola, büyük çaplı bir baskın operasyonu gerçekleştirdi ve düzinelerce Çin vatandaşı çevrimiçi kumar, dolandırıcılık ve siber suçlara katılma şüphesiyle gözaltına alındı.
Güney Amerika
Brezilya: 2025 yılında Çevrimiçi Kumarın Yasal Hale Getirilmesi Yasası kabul edildi, ancak suç grupları hala denetlenmeyen platformları kullanarak kara para aklıyor.
Peru: Tayvan suç çetesi "Kırmızı Ejderha Grubu" çökertildi, 40'tan fazla Malezyalı işçi kurtarıldı.
Meksika: Uyuşturucu kartelleri, Asya yeraltı döviz büroları aracılığıyla kara para aklıyor ve müşterileri çekmek için %0 - %6 düşük komisyon alıyor.
Orta Doğu
Dubai: Küresel kara para aklama merkezi haline geldi. Singapur'daki 3 milyar dolarlık kara para aklama davasının baş sanığı, Dubai'de lüks konutlar satın aldı ve sahte şirketler aracılığıyla fonları transfer etti. Dolandırıcılık çetesi, Dubai'de "işe alım merkezi" kurarak işçileri Güneydoğu Asya'ya kandırdı.
Türkiye: Bazı Çin dolandırıcılığı liderleri, yatırım yoluyla vatandaşlık programı aracılığıyla Türk pasaportu alarak uluslararası aramalardan kaçınıyor.
Avrupa
İngiltere: Londra emlakı, bazı fonların Güneydoğu Asya dolandırıcılığından elde edilen gelirlerden geldiği bir kara para aklama aracı haline geldi.
Gürcistan: Batum'da "Küçük Güneydoğu Asya" dolandırıcılık merkezi ortaya çıktı, suç grubu kumarhaneler ve futbol kulüpleri aracılığıyla kara para aklıyor.
Yeni Yükselen Yasadışı Ağ Pazarları ve Kara Para Aklama Hizmetleri
Geleneksel suç yöntemlerine yönelik baskılar arttıkça, Güneydoğu Asya suç örgütleri daha gizli ve daha etkili olan yasadışı ağ pazarlarına ve kara para aklama hizmetlerine yönelmiştir. Bu yeni ortaya çıkan platformlar, dolandırıcılık araçları, çalınmış veriler, AI derin sahtecilik yazılımları gibi hizmetleri sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda kripto para birimleri, yer altı bankacılığı ve Telegram karaborsası aracılığıyla hızlı para akışını mümkün kılarak küresel kolluk kuvvetlerine benzeri görülmemiş zorluklar sunmaktadır.
Telegram Kara Pazar
Suçluların Güneydoğu Asya'daki birçok Telegram tabanlı yasadışı çevrimiçi pazar ve forumda sunduğu hizmetlerin yelpazesi giderek küreselleşiyor. Buna karşın, karanlık ağ belirli bir uzmanlık bilgisi gerektiriyor, gerçek zamanlı etkileşimde bulunma imkanı yok ve teknik engeller daha yüksek; oysa Telegram, erişimin kolaylığı, mobil öncelikli tasarımı, güçlü şifreleme özellikleri, anlık iletişim yetenekleri ve botlar aracılığıyla otomatikleştirilmiş işlemler sayesinde Güneydoğu Asya'daki suçluların dolandırıcılık yapmasını ve faaliyetlerini ölçeklendirmesini kolaylaştırıyor.
Son yıllarda, bölgedeki en güçlü ve en etkili suç ağlarından bazıları, yerel suçlular ve hizmet sağlayıcıların bir araya gelip iletişim kurup iş yapabildiği Telegram tabanlı birden fazla platformu kontrol ediyor. Bu yasadışı pazarlar genellikle aynı organizasyon tarafından kontrol edilen kripto para borsalarıyla bağlantılıdır; platformda, çalınan veriler, hacker araçları, kötü amaçlı yazılımlar ve çeşitli yeraltı bankacılığı, kara para aklama ve siber suç hizmetleri sunan çok sayıda satıcı toplanmaktadır. Diğer suçlular - özellikle siber dolandırıcılıkla uğraşanlar - bu hizmetleri kâr elde etmek için kullanmaktadır.
! [UNODC Güneydoğu Asya'da Dolandırıcılık Raporunu Yayınladı: Kripto Para Birimleri Suç İçin Bir Araç Haline Geldi, Tüm Tarafların Uluslararası İşbirliğini Güçlendirmesi Gerekiyor]###https://img.gateio.im/social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481(
Tam Aydınlatma Garantisi
Fully Light Guarantee, Güneydoğu Asya'nın erken dönem yasadışı pazarlarının öncü platformu olarak, Kokang sınır muhafızları tarafından kontrol edilen Liu ailesi tarafından Myanmar'ın Shan eyaletinde kurulmuş ve işletilmiştir; zirve döneminde 350.000'den fazla kullanıcı çekmiştir. Bu platform, sadece Kokang ve Myawaddy bölgelerindeki dolandırıcılık merkezlerine hizmet etmekle kalmayıp, aynı zamanda insan kaçakçılığı, aracı işe alımı, gayri resmi sınır ötesi kara para aklama ve "kara endüstri" teknik desteği için bir ticaret pazarı olarak da işlev görmektedir. İşleyişi, temel araç tedarikinden fon aklamaya kadar uzanan tam bir zinciri kapsayan yüzlerce açık ve özel grup üzerinden gerçekleşmektedir.
2024'te Kachin sınır güçleri devrilmiş olmasına rağmen, yakalanmadan önce ve sonra, bölgede diğer suç grupları tarafından desteklenen ve benzer "garanti sistemi" uygulayan yeni bir pazar ortaya çıktı. Bu yeni platformlar, baskı altında kalan iş kaynaklarını hızla çekti ve şu anda hâlâ sürekli olarak genişlemekte ve evrim geçirmektedir, finansal sistemin bütünlüğü, bölgesel istikrar ve uluslararası güvenlik için tehdit oluşturmaktadır.
![UNODC, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık durumu raporunu yayınladı: Kripto para suç aracı haline geldi, taraflar uluslararası işbirliğini güçlendirmeli])https://img.gateio.im/social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f(
Huione Garantisi
Geçtiğimiz yıl boyunca, Huione Garantisi, kullanıcılar ve işlem hacmi açısından dünyanın en büyük yasa dışı çevrimiçi pazarlarından biri haline geldi ve Güneydoğu Asya'daki çevrimiçi dolandırıcılık ekosisteminin genişlemesi için önemli bir altyapıdır. Merkezi Phnom Penh, Kamboçya'da bulunan Çince konuşulan platform, bu yazının yazıldığı sırada 970.000'den fazla kullanıcıya ve binlerce bağlı sağlayıcıya sahiptir. Şirket, Kanada, Polonya, Hong Kong ve Singapur gibi ülkelerde kayıtlı yan kuruluşlarla bağlantılıdır ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde yürürlükte olan tescilli ticari markalara sahiptir.
![UNODC, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık durumu raporunu yayınladı: Kripto para suç aracı haline geldi, taraflar uluslararası işbirliğini güçlendirmelidir])https://img.gateio.im/social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54(
Huione Guarantee, 2021'den bu yana on milyarlarca dolarlık kripto para birimi işlemi gerçekleştirdi ve zincir üstü analiz, platformun suçluların siber dolandırıcılık, siber suçlar, büyük ölçekli kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınma için gereken teknolojiye, altyapıya, verilere ve diğer kaynaklara erişmesi için tek durak noktası haline geldiğini gösteriyor. Bazı uzmanlar, Huione Guarantee ve tedarikçileri tarafından kullanılan kripto para cüzdanlarının son dört yılda en az 24 milyar dolar giriş aldığını tahmin ediyor. Kolluk kuvvetleri ve blok zinciri araştırmacıları, piyasa ile dünyanın dört bir yanındaki mağdurlara karşı faaliyet gösteren suç örgütleri arasında açık bir bağlantı olduğunu bildirdi.
![UNODC, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık durumu raporunu yayınladı: Kripto para, suç aracı haline geldi, tarafların uluslararası işbirliğini güçlendirmesi gerekiyor])https://img.gateio.im/social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2(
Huione ayrıca bir kripto borsası, kriptoya entegre bir çevrimiçi kumar platformu, Xone Chain blok zinciri ağı ve kendi çıkardığı USD destekli stablecoin'i dahil olmak üzere kendi kripto para birimiyle ilgili ürünlerini piyasaya sürdü. Stablecoin, "geleneksel düzenleyiciler tarafından kısıtlanmadığını" iddia ediyor ve "geleneksel dijital para birimlerinde yaygın olan dondurma ve transfer kısıtlamalarından kaçınmayı" hedefliyor. Şubat 2025'te grup, Huione Visa kartının piyasaya sürüldüğünü duyurdu ve Aralık 2024'te Tudao Garantisi'nin %30 hissesinin satın alınması da dahil olmak üzere diğer büyük yasa dışı çevrimiçi pazar yerlerine, sosyal medya ve mesajlaşma platformlarına ve ayrıca profesyonel kara para aklama hizmetlerine büyük yatırımlar yaptığını açıkladı. Bu eylem dizisi, Huione'nin ana akım platformlar tarafından gelecekteki bir kullanım kısıtlamasına hazırlanıyor olabileceğini vurgulamaktadır.
Huione ve Fully Light yalnızca bazı platform tasarım ve operasyon personelini paylaşmakla kalmaz, aynı zamanda sürekli olarak kopyalanan bir yasadışı iş modeli yansıtır - bu model, platform teminatını merkez alarak geleneksel karaborsa ticaretini "finansal teknoloji" ve "sınır ötesi şirket" haline getirir, Güneydoğu Asya'yı merkez alarak küresel bir yeraltı ağ ekonomisi oluşturur. Ülkeler düzenlemeleri ve uygulamaları güçlendirdikçe, bu tür platformlar yurtdışına kayma, finansal ürün çeşitliliği ve teknik araçların akıllı hale gelmesi gibi gelişim eğilimleri göstermektedir, bu da zincir üzerindeki ticaretin şeffaflığını ciddi şekilde etkiler ve küresel kripto varlık ekosisteminin güven temelini aşındırır.
) Uluslararası Suç Ağı ve Küresel Kolluk Kuvveti İşbirliği
Güneydoğu Asya'da, bazı ulusötesi suç grupları, özellikle kara para aklama ve siber dolandırıcılık alanlarında yasa dışı faaliyetleri gizlemek için karmaşık iş yapıları kullanmaktadır. Örneğin, Singapur'un 2023'teki milyarlarca dolarlık kara para aklama davası, geniş, sınır ötesi, çok uluslu ve kripto varlık bir organize suç ağını ortaya çıkardı. Bu davadaki şüphelilerin çoğu Çin'de doğmuş olsa da, Kamboçya, Kıbrıs, Türkiye ve diğer ülkelerdeki yatırım yoluyla vatandaşlık programları aracılığıyla birçok ülkeden pasaport aldılar ve Güneydoğu Asya'da şirketler, banka hesapları ve yüksek değerli gayrimenkuller kurdular ve telekom dolandırıcılığı ve yasadışı çevrimiçi kumar gibi yasadışı kazançları örtbas etmek için denizaşırı ülkeler. Zincir içi işlemlerin, stablecoin ödemelerinin ve açık deniz hesaplarının esnek bir kombinasyonu sayesinde, suç ağı, farklı düzenleyici sistemler arasında "adaya atlama" yapabildi ve bu da ulusötesi finansal denetimin ve cezai soruşturma ve izlenebilirliğin zorluğunu büyük ölçüde artırdı.
![UNODC, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık durumu raporunu yayınladı: Kripto para suç aracı oldu, taraflar uluslararası işbirliğini güçlendirmeli]###https://img.gateio.im/social/moments-8ef8a394c5bf53055e0c2ee6c7ce7b9c(
Dava ayrıca, çetenin bir dizi Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezi ve feshedilmiş Hong Kong kripto para borsaları (AAX gibi) ile doğrudan bağlantılı olduğunu ve fon akışı yörüngesinin Filipinler'deki Clark Freeport Zone dolandırıcılık parkına, Kamboçya'daki Barwick kumarhanesine, Tayvan'da kurulan paravan şirketlere ve hatta Kanada'daki ilgili varlıklara kadar uzandığını ortaya koydu. Şüphelilerden bazıları aynı zamanda insan kaçakçılığı ve zorla çalıştırma işlerine de karışıyor ve yasadışı kazançları sahte gelir belgeleri, sahte belgeler ve birden fazla yeraltı stablecoin kanalı aracılığıyla aklanıyor. 2024 yılında, Filipinler ve Hong Kong'daki kolluk kuvvetleri sayesinde davaya karışan yöneticilerin birçoğu tutuklandı ve varlıkları donduruldu ve bu da davada uluslararası işbirliğinin başlangıcı oldu. Bununla birlikte, hala özel jet ve birden fazla pasaportla kaçan çekirdek kaçaklar var ve bu da mevcut sınır ötesi kolluk kuvvetlerinin köklü teknik ve kurumsal zorluklarını vurguluyor.
Bu dava, Güneydoğu Asya'daki yasadışı ağ ekonomisinin mevcut yeniden inşasının bir mikrokozmosudur. Daha önce bahsedilen iki platform, Huione Garantisi ve Tam Işık Garantisi, bu tür bir sınır ötesi mali suç "altyapısı" oluşturmak için temel dayanak noktalarıdır. Garanti hizmetleri sunarken, dolandırıcılık, kumar, kara para aklama ve insan kaçakçılığı gibi suç faaliyetleri için "endüstri aracıları" olarak hareket ederler ve BG 2 (Mekong Nehri Suç Grubu) gibi çok uluslu kuruluşlar için araçlardan, hesaplardan, işlem eşleştirmeden kara para aklamaya kadar entegre hizmetler sunarlar. BG 2 ayrıca yasal kurumsal cepheler kurarak, gayrimenkul ve spor kulüplerine yatırım yaparak vb. suç ağını Gürcistan'a ve diğer yerlere başarıyla genişletti ve Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık endüstrisi zincirinin operasyon modelini kopyalamaya başladı.
![UNODC, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık durumu raporunu yayınladı: Kripto para suç aracı haline geldi, taraflar uluslararası iş birliğini güçlendirmeli])https://img.gateio.im/social/moments-243e9a85e92c52676414d9f7f3b8a748(
Bir yandan, bu kuruluşlar, farklı yargı bölgeleri arasında mekik dokumak için çok ülkeli kimlikler, karmaşık paravan şirket yapıları ve zincir üstü ödeme yöntemleri kullanarak fiili bir "kolluk kara deliği" oluşturuyor. Öte yandan, uzun adli yardım prosedürleri, kripto varlıkların güçlü anonimliği ve mağdurların küresel dağılımı gibi faktörler nedeniyle, çeşitli ülkeler tarafından kolluk kuvvetlerinin etkili bir ortak baskı mekanizması oluşturması zordur. Singapur ve Filipinler gibi ülkeler kara para aklamayı önleme mekanizmalarını güçlendirmeye, zincir üstü varlıkları dondurmaya ve uluslararası tutuklama bildirimleri başlatmaya başlamış olsalar da, Güneydoğu Asya merkezli, giderek daha fazla fintech tabanlı bir kara ağ ekonomisi karşısında tek bir eylem noktasına güvenmek hala yeterli değil.
![UNODC, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık durumu raporunu yayınladı: Kripto para, suç aracı haline geliyor, taraflar uluslararası işbirliğini güçlendirmeli])https://img.gateio.im/social/moments-b3b6b747839b16eb1bb4f039d02d6c7f(
Bu tür uluslararası örgütlü kripto suçlarını önlemek için, uluslararası işbirliği ve blok zinciri yönetişim sisteminin geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla aşağıdaki alanlardan başlanmalıdır:
Kripto varlıkların kara para aklamaya karşı )KYC( standartlarının küresel olarak birleştirilmesi;
Blok zinciri istihbaratı ve adli yardım anlaşmasına dayanarak, sınır ötesi varlık dondurma ve suç izleme işbirliğini güçlendirmek;
Çok taraflı mekanizmalar kurarak, "yüksek riskli platformları" ve yasadışı hizmetler sunan "suç teminat piyasalarını" yaptırımlara tabi tutmak;
Yasal uygulama departmanları ile zincir üzerindeki izleme şirketleri ve borsalar arasında taktiksel işbirliğini güçlendirin, yasadışı fon akış alanını daraltın.
) Sonuç ve Öneriler
Farkındalık ve bilinç artırma: Üst düzey hükümet katılımı, dolandırıcılık merkezleri ve ilgili suçlar konusunda farkındalığı artırmada hayati öneme sahiptir. İnternet dolandırıcılığı, yer altı bankacılığı gibi risklerin anlaşılması ve yolsuzlukla mücadele önlemlerinin güçlendirilmesi gerekmektedir.
Düzenleyici çerçevenin güçlendirilmesi: Mevcut yasal çerçevenin, özellikle de kara para aklama, sanal varlıklar, özel ekonomik bölgeler ve çevrimiçi kumar ile ilgili düzenlemelerin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve reforme edilmesi gerekmektedir. Yüksek riskli sektörlerdeki fon akışını izlemek için denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve varlık geri alma ile mağdurları koruma yasalarının güçlendirilmesi gerekmektedir.
Uygulayıcı kurumların teknik ve iş kapasitesini artırmak: İzleme ve araştırma tekniklerini geliştirmek, dijital kanıtları toplamak ve analiz etmek, uluslararası iş birliğini güçlendirmek ve adaletin tarafsızlığını artırmak. Profesyonel eğitim ve kurumlar arası iş birliği yoluyla uygulayıcı sonuçların etkinliğini artırmak.
Hükümetin genel yanıtını ve kurumlar arası koordinasyonu teşvik etmek: Ulusal koordinasyon mekanizmaları kurmak, bakanlıklar ve uygulama organları arasındaki işbirliğini teşvik etmek, zorla suç mağdurlarının tanınmasını ve korunmasını güçlendirmek. Sınır yönetimi denetimini artırmak, suç faaliyetlerinin sınır ötesi mücadelesini sağlamak.
Pratik ve etkili bölgesel işbirliğini teşvik etmek: Sınır ötesi işbirliğini güçlendirmek, bilgileri zamanında paylaşmak ve eylemleri koordine etmek. Bölgesel platformlar aracılığıyla ortak araştırmaları desteklemek, risk temelli yanıt önlemleri geliştirmek ve çok taraflı işbirliğini güçlendirmek.
Bu öneriler, Güneydoğu Asya ülkelerinin raporda belirtilen önemli yönetim eksiklikleriyle başa çıkmalarına yardımcı olacak, hükümetlerin, düzenleyici kurumların ve kolluk kuvvetlerinin farkındalığını ve yanıt verme yeteneklerini artıracak, böylece bölgesel güvenlik işbirliğini teşvik edecek ve uluslararası organize suçlarla mücadele edecektir.
özet
UNODC raporunun analizi, Güneydoğu Asya'nın siber suçlar ve yasa dışı finansal faaliyetler için küresel bir merkez haline geldiğini ve bu eğilimin küresel olarak genişlediğini gösteriyor. Bu sınır ötesi suç tehdidi karşısında, hükümetlerin, düzenleyicilerin ve kolluk kuvvetlerinin daha verimli bir uluslararası kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadele yönetişim sistemi oluşturmak için işbirliklerini acilen güçlendirmeleri gerekiyor. Özellikle sanal varlıkların ve kripto para birimlerinin kara para aklama ve dolandırıcılık için artan kötüye kullanımı bağlamında, küresel ölçekte bilgi paylaşımı ve teknoloji işbirliği, ilgili suçları engellemek için kilit bir yol haline gelecektir. Yalnızca çok yönlü ve çok düzeyli uluslararası işbirliği yoluyla, giderek karmaşıklaşan küresel siber suç sorunuyla etkili bir şekilde başa çıkabilir ve küresel finansal sistemin güvenliğini ve sosyal istikrarını koruyabiliriz.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
UNODC, Güneydoğu Asya bölgesindeki dolandırıcılık durumuna ilişkin raporunu yayımladı: Kripto Varlıklar suç aleti haline geliyor, taraflar uluslararası işbirliğini güçlendirmelidir.
Yazar: Lisa
Editör: Liz
Arka Plan
Nisan 2025'te Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), "Güneydoğu Asya'daki Dolandırıcılık Merkezlerinin, Yeraltı Bankalarının ve Yasadışı Çevrimiçi Pazarların Küresel Etkisi" başlıklı bir [1] raporu yayınladı. Rapor, Güneydoğu Asya'da ortaya çıkan ulusötesi organize suç biçimlerini sistematik olarak analiz ediyor ve özellikle siber dolandırıcılık merkezlerinin çekirdek olduğu yeni bir dijital suç ekosistemine odaklanıyor ve yeraltı kara para aklama ağlarını ve yasa dışı çevrimiçi pazar platformlarını entegre ediyor.
Raporun yayınlanmasından kısa bir süre sonra, [2] ABD Hazine Bakanlığı, 5 Mayıs 2025'te Myanmar'ın Karen Ulusal Ordusu'na (KNA) ve liderlerine ve akrabalarına, çevrimiçi dolandırıcılık, insan kaçakçılığı ve sınır ötesi kara para aklamayı yöneten ve kolaylaştıran büyük bir ulusötesi suç örgütü olarak yaptırım uygulandığını duyurdu. Myanmar ve Tayland'ın KNA kontrolündeki sınır bölgesi, birçok dolandırıcılık örgütüne ev sahipliği yaptı ve Myanmar ordusuyla olan gizli anlaşması, militanların kontrolündeki bölgede büyük çapta arazi kiralamasına, elektrik ve güvenlik hizmetleri sağlamasına ve dolandırıcılık parkının günlük operasyonlarını desteklemesine izin verdi. 1 Mayıs 2025'te ABD Mali Suçları Uygulama Ağı [3], Huione Group'u kara para aklama endişesinin ana hedefi olarak listeledi ve Kuzey Koreli hacker grupları ve Güneydoğu Asya dolandırıcılık grupları için "domuz öldürme plakaları" gibi çeşitli sanal varlık yatırım dolandırıcılıklarını içeren sanal varlık suçlarından elde edilen gelirleri aklamak için kilit bir kanal olduğuna işaret etti.
Rapor, Güneydoğu Asya'daki sentetik uyuşturucu pazarı doygun hale geldikçe, suç örgütlerinin dolandırıcılık, kara para aklama, veri ticareti ve insan kaçakçılığı yoluyla kar elde etmek ve çevrimiçi kumar, sanal varlık hizmet sağlayıcıları, Telegram yeraltı pazarı ve kripto ödeme ağları aracılığıyla sınır ötesi, yüksek frekanslı, düşük maliyetli bir karaborsa oluşturmak için hızla dönüştüğüne işaret ediyor. Bu eğilim başlangıçta Mekong alt bölgesinde (Myanmar, Laos, Kamboçya) patlak verdi ve hızla Güney Asya, Afrika ve Latin Amerika gibi zayıf düzenlemelere sahip bölgelere yayıldı ve net bir "gri çıkış" oluşturdu.
UNODC, bu tür suç modellerinin yüksek derecede sistematik, profesyonel ve küresel özelliklere sahip olduğunu ve sürekli evrilen yeni teknolojilere bağımlı hale geldiğini, uluslararası güvenlik yönetiminin önemli bir boşluğu haline geldiğini bildirdi. Sürekli yayılan tehditlerle karşı karşıya kalındığında, rapor, ülkelerin hemen sanal varlıklar ve yasadışı finansal kanallar üzerindeki denetimlerini güçlendirmeleri, kolluk kuvvetleri arasında zincir üstü istihbarat paylaşımı ve sınır ötesi iş birliği mekanizmalarının kurulmasını teşvik etmeleri ve bu hızlı gelişen küresel güvenlik riskini sınırlamak için daha etkili bir kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadele yönetim sistemi oluşturmaları çağrısında bulundu.
Bu makale, aşağıdaki dört boyuttan analiz edecektir: Güneydoğu Asya'nın suç ekosistemi, Güneydoğu Asya dışındaki küresel genişleme, yeni ortaya çıkan yasadışı ağ pazarları ve kara para aklama hizmetleri ile uluslararası suç ağları ve küresel uygulama iş birliği.
Güneydoğu Asya, suç ekosisteminin merkezi haline gelmeye başlamaktadır.
Güneydoğu Asya'nın siber suç endüstrisinin hızla genişlemesiyle birlikte bölge, küresel suç ekosisteminde önemli bir merkez haline geliyor ve suç grupları bölgenin zayıf yönetişiminden, sınır ötesi işbirliğinin kolaylığından ve teknolojik güvenlik açıklarından yararlanarak son derece organize, sanayileşmiş suç ağları kuruyor. Myanmar'daki Myawaddy'den Kamboçya'daki Sihanoukville'e kadar, dolandırıcılık merkezleri yalnızca büyük değil, aynı zamanda insan kaçakçılığı yoluyla baskılardan kaçmak ve ucuz işgücü sağlamak için en son teknolojiyi kullanarak gelişiyor.
Yüksek likidite ve uyumluluk bir arada
Güneydoğu Asya siber suç örgütleri son derece mobil ve uyarlanabilirdir, kolluk kuvvetlerinin baskılarına, siyasi durumlara veya jeopolitik koşullara yanıt olarak faaliyetlerini hızla yeniden konumlandırabilirler. Örneğin, Kamboçya'nın çevrimiçi kumarı yasaklamasının ardından, çok sayıda dolandırıcılık çetesi Myanmar'ın Shan Eyaleti ve Laos'un Altın Üçgeni gibi özel ekonomik bölgelere taşındı ve daha sonra Myanmar'daki savaş ve bölgesel ortak kolluk kuvvetleri nedeniyle Filipinler, Endonezya ve diğer yerlere taşındı ve döngüsel bir "baskı-transfer-geri dönüş" eğilimi oluşturdu. Bu çeteler, yoğun baskılardan kaçınmak için daha uzak kırsal alanlara ve kolluk kuvvetlerinin zayıf olduğu sınır bölgelerine "batarken", kumarhaneler, sınırdaki özel ekonomik bölgeler ve tatil köyleri gibi tuğla ve harç mekanlarıyla kendilerini gizlerler. Buna ek olarak, organizasyon yapısı giderek daha "hücresel" hale geliyor ve dolandırıcılık noktaları konut binaları, aile yanında konaklamalar ve hatta dış kaynak şirketleri içinde dağılmış durumda ve güçlü hayatta kalma direnci ve yeniden yerleştirme yetenekleri gösteriyor.
Dolandırıcılık Endüstri Zincirinin Sistemik Evrimi
Dolandırıcılık sendikaları artık gevşek çeteler değil, veri toplama, dolandırıcılık yürütmeden kara para aklama ve para çekmeye kadar "dikey olarak entegre bir suç endüstrisi zinciri" kurmuşlardır. yukarı akış, küresel kurban verileri için Telegram gibi platformlara güvenir; Orta akım, "domuz öldürme", "sahte kolluk kuvvetleri" ve "yatırım teşviki" yoluyla dolandırıcılık yaptı; Alt bankalar, fon aklama ve sınır ötesi transferleri tamamlamak için yeraltı bankalarına, OTC işlemlerine ve stabilcoin ödemelerine (USDT gibi) güvenir. UNODC'ye göre, kripto para dolandırıcılığı 2023'te yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde 5,6 milyar dolardan fazla ekonomik kayba neden oldu ve tahmini 4,4 milyar dolar Güneydoğu Asya'da en yaygın olan "domuz öldürme" dolandırıcılığına atfedildi. Dolandırıcılık gelirlerinin ölçeği "endüstriyel seviyeye" ulaştı, istikrarlı bir kapalı kar döngüsü oluşturdu ve buna katılmak için giderek daha fazla ulusötesi suç gücü çekti.
İnsan Ticareti ve Emek Karaborsası
Dolandırıcılık endüstrisinin genişlemesine sistematik insan kaçakçılığı ve zorla çalıştırma eşlik etti. Dolandırıcılık parkında dünya çapında 50'den fazla ülkeden, özellikle Çin, Vietnam, Hindistan, Afrika ve diğer yerlerden gelen gençler, "yüksek ücretli müşteri hizmetleri" veya "teknik pozisyonların" sahte işe alımı nedeniyle ülkeye girmeleri için kandırılan insanlar var ve pasaportlarına el konuluyor, şiddetle kontrol ediliyor ve hatta birçok kez yeniden satılıyor. 2025'in başlarında, yalnızca Myanmar'ın Kayin Eyaletinde 1.000'den fazla yabancı kurban ülkelerine geri gönderilecek. Bu "hileli ekonomi + modern kölelik" modeli artık izole bir fenomen değil, tüm endüstriyel zincir boyunca ilerleyen, ciddi insani krizler ve diplomatik zorluklar getiren bir insan destek yöntemidir.
Dijitalleşme ve suç teknolojileri ekosistemi sürekli evrim geçiriyor
Dolandırıcılık grubu güçlü bir teknik uyarlanabilirliğe sahiptir, soruşturma önleme yöntemlerini sürekli olarak yükseltir ve "teknik bağımsızlık + bilgi kara kutusu" suç ekolojisi oluşturur. Bir yandan, genellikle yerel iletişim kontrolünden ayrılan ve "çevrimdışı hayatta kalma" sağlayan Starlink uydu iletişimi, özel elektrik şebekeleri ve intranet sistemleri gibi altyapıları dağıtırlar. Öte yandan, dolandırıcılığın verimliliğini ve kamuflajını artırmak için çok sayıda şifreli iletişim (Telegram uçtan uca şifreli gruplar gibi), yapay zeka tarafından oluşturulan içerik (derin sahtekarlıklar, sanal çapalar), otomatik kimlik avı komut dosyaları vb. kullanılır. Bazı kuruluşlar, diğer çeteler için teknik şablonlar ( veri desteği sağlamak ve suç faaliyetlerinin ürünleştirilmesini ve hizmet haline getirilmesini teşvik etmek için "Hizmet Olarak Dolandırıcılık" ve Hizmet Olarak Dolandırıcılık) platformunu da başlattı. Bu gelişen teknoloji odaklı model, geleneksel kolluk kuvvetlerinin etkinliğini büyük ölçüde baltalıyor.
 Güneydoğu Asya dışındaki küresel genişleme
Güneydoğu Asya suç grupları artık yerel ile sınırlı değil, küresel olarak genişliyor ve Asya'nın diğer bölgelerinde, Afrika'da, Güney Amerika'da, Orta Doğu'da hatta Avrupa'da yeni operasyon üsleri kuruyor. Bu genişleme, yalnızca yasal zorlamayı artırmakla kalmıyor, aynı zamanda dolandırıcılık, kara para aklama gibi suç faaliyetlerini de daha uluslararası hale getiriyor. Suç grupları, yerel düzenleyici boşlukları, yolsuzluk sorunlarını ve finansal sistemin zayıf noktalarını kullanarak yeni pazarlara hızla sızıyor.
Asya
Afrika
Güney Amerika
Orta Doğu
Avrupa
Yeni Yükselen Yasadışı Ağ Pazarları ve Kara Para Aklama Hizmetleri
Geleneksel suç yöntemlerine yönelik baskılar arttıkça, Güneydoğu Asya suç örgütleri daha gizli ve daha etkili olan yasadışı ağ pazarlarına ve kara para aklama hizmetlerine yönelmiştir. Bu yeni ortaya çıkan platformlar, dolandırıcılık araçları, çalınmış veriler, AI derin sahtecilik yazılımları gibi hizmetleri sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda kripto para birimleri, yer altı bankacılığı ve Telegram karaborsası aracılığıyla hızlı para akışını mümkün kılarak küresel kolluk kuvvetlerine benzeri görülmemiş zorluklar sunmaktadır.
Telegram Kara Pazar
Suçluların Güneydoğu Asya'daki birçok Telegram tabanlı yasadışı çevrimiçi pazar ve forumda sunduğu hizmetlerin yelpazesi giderek küreselleşiyor. Buna karşın, karanlık ağ belirli bir uzmanlık bilgisi gerektiriyor, gerçek zamanlı etkileşimde bulunma imkanı yok ve teknik engeller daha yüksek; oysa Telegram, erişimin kolaylığı, mobil öncelikli tasarımı, güçlü şifreleme özellikleri, anlık iletişim yetenekleri ve botlar aracılığıyla otomatikleştirilmiş işlemler sayesinde Güneydoğu Asya'daki suçluların dolandırıcılık yapmasını ve faaliyetlerini ölçeklendirmesini kolaylaştırıyor.
Son yıllarda, bölgedeki en güçlü ve en etkili suç ağlarından bazıları, yerel suçlular ve hizmet sağlayıcıların bir araya gelip iletişim kurup iş yapabildiği Telegram tabanlı birden fazla platformu kontrol ediyor. Bu yasadışı pazarlar genellikle aynı organizasyon tarafından kontrol edilen kripto para borsalarıyla bağlantılıdır; platformda, çalınan veriler, hacker araçları, kötü amaçlı yazılımlar ve çeşitli yeraltı bankacılığı, kara para aklama ve siber suç hizmetleri sunan çok sayıda satıcı toplanmaktadır. Diğer suçlular - özellikle siber dolandırıcılıkla uğraşanlar - bu hizmetleri kâr elde etmek için kullanmaktadır.
! [UNODC Güneydoğu Asya'da Dolandırıcılık Raporunu Yayınladı: Kripto Para Birimleri Suç İçin Bir Araç Haline Geldi, Tüm Tarafların Uluslararası İşbirliğini Güçlendirmesi Gerekiyor]###https://img.gateio.im/social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481(
Tam Aydınlatma Garantisi
Fully Light Guarantee, Güneydoğu Asya'nın erken dönem yasadışı pazarlarının öncü platformu olarak, Kokang sınır muhafızları tarafından kontrol edilen Liu ailesi tarafından Myanmar'ın Shan eyaletinde kurulmuş ve işletilmiştir; zirve döneminde 350.000'den fazla kullanıcı çekmiştir. Bu platform, sadece Kokang ve Myawaddy bölgelerindeki dolandırıcılık merkezlerine hizmet etmekle kalmayıp, aynı zamanda insan kaçakçılığı, aracı işe alımı, gayri resmi sınır ötesi kara para aklama ve "kara endüstri" teknik desteği için bir ticaret pazarı olarak da işlev görmektedir. İşleyişi, temel araç tedarikinden fon aklamaya kadar uzanan tam bir zinciri kapsayan yüzlerce açık ve özel grup üzerinden gerçekleşmektedir.
2024'te Kachin sınır güçleri devrilmiş olmasına rağmen, yakalanmadan önce ve sonra, bölgede diğer suç grupları tarafından desteklenen ve benzer "garanti sistemi" uygulayan yeni bir pazar ortaya çıktı. Bu yeni platformlar, baskı altında kalan iş kaynaklarını hızla çekti ve şu anda hâlâ sürekli olarak genişlemekte ve evrim geçirmektedir, finansal sistemin bütünlüğü, bölgesel istikrar ve uluslararası güvenlik için tehdit oluşturmaktadır.
![UNODC, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık durumu raporunu yayınladı: Kripto para suç aracı haline geldi, taraflar uluslararası işbirliğini güçlendirmeli])https://img.gateio.im/social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f(
Huione Garantisi
Geçtiğimiz yıl boyunca, Huione Garantisi, kullanıcılar ve işlem hacmi açısından dünyanın en büyük yasa dışı çevrimiçi pazarlarından biri haline geldi ve Güneydoğu Asya'daki çevrimiçi dolandırıcılık ekosisteminin genişlemesi için önemli bir altyapıdır. Merkezi Phnom Penh, Kamboçya'da bulunan Çince konuşulan platform, bu yazının yazıldığı sırada 970.000'den fazla kullanıcıya ve binlerce bağlı sağlayıcıya sahiptir. Şirket, Kanada, Polonya, Hong Kong ve Singapur gibi ülkelerde kayıtlı yan kuruluşlarla bağlantılıdır ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde yürürlükte olan tescilli ticari markalara sahiptir.
![UNODC, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık durumu raporunu yayınladı: Kripto para suç aracı haline geldi, taraflar uluslararası işbirliğini güçlendirmelidir])https://img.gateio.im/social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54(
Huione Guarantee, 2021'den bu yana on milyarlarca dolarlık kripto para birimi işlemi gerçekleştirdi ve zincir üstü analiz, platformun suçluların siber dolandırıcılık, siber suçlar, büyük ölçekli kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınma için gereken teknolojiye, altyapıya, verilere ve diğer kaynaklara erişmesi için tek durak noktası haline geldiğini gösteriyor. Bazı uzmanlar, Huione Guarantee ve tedarikçileri tarafından kullanılan kripto para cüzdanlarının son dört yılda en az 24 milyar dolar giriş aldığını tahmin ediyor. Kolluk kuvvetleri ve blok zinciri araştırmacıları, piyasa ile dünyanın dört bir yanındaki mağdurlara karşı faaliyet gösteren suç örgütleri arasında açık bir bağlantı olduğunu bildirdi.
![UNODC, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık durumu raporunu yayınladı: Kripto para, suç aracı haline geldi, tarafların uluslararası işbirliğini güçlendirmesi gerekiyor])https://img.gateio.im/social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2(
Huione ayrıca bir kripto borsası, kriptoya entegre bir çevrimiçi kumar platformu, Xone Chain blok zinciri ağı ve kendi çıkardığı USD destekli stablecoin'i dahil olmak üzere kendi kripto para birimiyle ilgili ürünlerini piyasaya sürdü. Stablecoin, "geleneksel düzenleyiciler tarafından kısıtlanmadığını" iddia ediyor ve "geleneksel dijital para birimlerinde yaygın olan dondurma ve transfer kısıtlamalarından kaçınmayı" hedefliyor. Şubat 2025'te grup, Huione Visa kartının piyasaya sürüldüğünü duyurdu ve Aralık 2024'te Tudao Garantisi'nin %30 hissesinin satın alınması da dahil olmak üzere diğer büyük yasa dışı çevrimiçi pazar yerlerine, sosyal medya ve mesajlaşma platformlarına ve ayrıca profesyonel kara para aklama hizmetlerine büyük yatırımlar yaptığını açıkladı. Bu eylem dizisi, Huione'nin ana akım platformlar tarafından gelecekteki bir kullanım kısıtlamasına hazırlanıyor olabileceğini vurgulamaktadır.
Huione ve Fully Light yalnızca bazı platform tasarım ve operasyon personelini paylaşmakla kalmaz, aynı zamanda sürekli olarak kopyalanan bir yasadışı iş modeli yansıtır - bu model, platform teminatını merkez alarak geleneksel karaborsa ticaretini "finansal teknoloji" ve "sınır ötesi şirket" haline getirir, Güneydoğu Asya'yı merkez alarak küresel bir yeraltı ağ ekonomisi oluşturur. Ülkeler düzenlemeleri ve uygulamaları güçlendirdikçe, bu tür platformlar yurtdışına kayma, finansal ürün çeşitliliği ve teknik araçların akıllı hale gelmesi gibi gelişim eğilimleri göstermektedir, bu da zincir üzerindeki ticaretin şeffaflığını ciddi şekilde etkiler ve küresel kripto varlık ekosisteminin güven temelini aşındırır.
) Uluslararası Suç Ağı ve Küresel Kolluk Kuvveti İşbirliği
Güneydoğu Asya'da, bazı ulusötesi suç grupları, özellikle kara para aklama ve siber dolandırıcılık alanlarında yasa dışı faaliyetleri gizlemek için karmaşık iş yapıları kullanmaktadır. Örneğin, Singapur'un 2023'teki milyarlarca dolarlık kara para aklama davası, geniş, sınır ötesi, çok uluslu ve kripto varlık bir organize suç ağını ortaya çıkardı. Bu davadaki şüphelilerin çoğu Çin'de doğmuş olsa da, Kamboçya, Kıbrıs, Türkiye ve diğer ülkelerdeki yatırım yoluyla vatandaşlık programları aracılığıyla birçok ülkeden pasaport aldılar ve Güneydoğu Asya'da şirketler, banka hesapları ve yüksek değerli gayrimenkuller kurdular ve telekom dolandırıcılığı ve yasadışı çevrimiçi kumar gibi yasadışı kazançları örtbas etmek için denizaşırı ülkeler. Zincir içi işlemlerin, stablecoin ödemelerinin ve açık deniz hesaplarının esnek bir kombinasyonu sayesinde, suç ağı, farklı düzenleyici sistemler arasında "adaya atlama" yapabildi ve bu da ulusötesi finansal denetimin ve cezai soruşturma ve izlenebilirliğin zorluğunu büyük ölçüde artırdı.
![UNODC, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık durumu raporunu yayınladı: Kripto para suç aracı oldu, taraflar uluslararası işbirliğini güçlendirmeli]###https://img.gateio.im/social/moments-8ef8a394c5bf53055e0c2ee6c7ce7b9c(
Dava ayrıca, çetenin bir dizi Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezi ve feshedilmiş Hong Kong kripto para borsaları (AAX gibi) ile doğrudan bağlantılı olduğunu ve fon akışı yörüngesinin Filipinler'deki Clark Freeport Zone dolandırıcılık parkına, Kamboçya'daki Barwick kumarhanesine, Tayvan'da kurulan paravan şirketlere ve hatta Kanada'daki ilgili varlıklara kadar uzandığını ortaya koydu. Şüphelilerden bazıları aynı zamanda insan kaçakçılığı ve zorla çalıştırma işlerine de karışıyor ve yasadışı kazançları sahte gelir belgeleri, sahte belgeler ve birden fazla yeraltı stablecoin kanalı aracılığıyla aklanıyor. 2024 yılında, Filipinler ve Hong Kong'daki kolluk kuvvetleri sayesinde davaya karışan yöneticilerin birçoğu tutuklandı ve varlıkları donduruldu ve bu da davada uluslararası işbirliğinin başlangıcı oldu. Bununla birlikte, hala özel jet ve birden fazla pasaportla kaçan çekirdek kaçaklar var ve bu da mevcut sınır ötesi kolluk kuvvetlerinin köklü teknik ve kurumsal zorluklarını vurguluyor.
Bu dava, Güneydoğu Asya'daki yasadışı ağ ekonomisinin mevcut yeniden inşasının bir mikrokozmosudur. Daha önce bahsedilen iki platform, Huione Garantisi ve Tam Işık Garantisi, bu tür bir sınır ötesi mali suç "altyapısı" oluşturmak için temel dayanak noktalarıdır. Garanti hizmetleri sunarken, dolandırıcılık, kumar, kara para aklama ve insan kaçakçılığı gibi suç faaliyetleri için "endüstri aracıları" olarak hareket ederler ve BG 2 (Mekong Nehri Suç Grubu) gibi çok uluslu kuruluşlar için araçlardan, hesaplardan, işlem eşleştirmeden kara para aklamaya kadar entegre hizmetler sunarlar. BG 2 ayrıca yasal kurumsal cepheler kurarak, gayrimenkul ve spor kulüplerine yatırım yaparak vb. suç ağını Gürcistan'a ve diğer yerlere başarıyla genişletti ve Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık endüstrisi zincirinin operasyon modelini kopyalamaya başladı.
![UNODC, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık durumu raporunu yayınladı: Kripto para suç aracı haline geldi, taraflar uluslararası iş birliğini güçlendirmeli])https://img.gateio.im/social/moments-243e9a85e92c52676414d9f7f3b8a748(
Bir yandan, bu kuruluşlar, farklı yargı bölgeleri arasında mekik dokumak için çok ülkeli kimlikler, karmaşık paravan şirket yapıları ve zincir üstü ödeme yöntemleri kullanarak fiili bir "kolluk kara deliği" oluşturuyor. Öte yandan, uzun adli yardım prosedürleri, kripto varlıkların güçlü anonimliği ve mağdurların küresel dağılımı gibi faktörler nedeniyle, çeşitli ülkeler tarafından kolluk kuvvetlerinin etkili bir ortak baskı mekanizması oluşturması zordur. Singapur ve Filipinler gibi ülkeler kara para aklamayı önleme mekanizmalarını güçlendirmeye, zincir üstü varlıkları dondurmaya ve uluslararası tutuklama bildirimleri başlatmaya başlamış olsalar da, Güneydoğu Asya merkezli, giderek daha fazla fintech tabanlı bir kara ağ ekonomisi karşısında tek bir eylem noktasına güvenmek hala yeterli değil.
![UNODC, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık durumu raporunu yayınladı: Kripto para, suç aracı haline geliyor, taraflar uluslararası işbirliğini güçlendirmeli])https://img.gateio.im/social/moments-b3b6b747839b16eb1bb4f039d02d6c7f(
Bu tür uluslararası örgütlü kripto suçlarını önlemek için, uluslararası işbirliği ve blok zinciri yönetişim sisteminin geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla aşağıdaki alanlardan başlanmalıdır:
) Sonuç ve Öneriler
Bu öneriler, Güneydoğu Asya ülkelerinin raporda belirtilen önemli yönetim eksiklikleriyle başa çıkmalarına yardımcı olacak, hükümetlerin, düzenleyici kurumların ve kolluk kuvvetlerinin farkındalığını ve yanıt verme yeteneklerini artıracak, böylece bölgesel güvenlik işbirliğini teşvik edecek ve uluslararası organize suçlarla mücadele edecektir.
özet
UNODC raporunun analizi, Güneydoğu Asya'nın siber suçlar ve yasa dışı finansal faaliyetler için küresel bir merkez haline geldiğini ve bu eğilimin küresel olarak genişlediğini gösteriyor. Bu sınır ötesi suç tehdidi karşısında, hükümetlerin, düzenleyicilerin ve kolluk kuvvetlerinin daha verimli bir uluslararası kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadele yönetişim sistemi oluşturmak için işbirliklerini acilen güçlendirmeleri gerekiyor. Özellikle sanal varlıkların ve kripto para birimlerinin kara para aklama ve dolandırıcılık için artan kötüye kullanımı bağlamında, küresel ölçekte bilgi paylaşımı ve teknoloji işbirliği, ilgili suçları engellemek için kilit bir yol haline gelecektir. Yalnızca çok yönlü ve çok düzeyli uluslararası işbirliği yoluyla, giderek karmaşıklaşan küresel siber suç sorunuyla etkili bir şekilde başa çıkabilir ve küresel finansal sistemin güvenliğini ve sosyal istikrarını koruyabiliriz.
İlgili Bağlantılar
[1]
[2]