Londra Polis Teşkilatı'nın yürütme yetkilileri, bu İngiltere'deki benzer olaylardan en büyüğü olduğunu belirtti.
Birçok dikkat çeken ve büyük miktarda kripto para dolandırıcılığı içeren bir davada, Çin asıllı İngiliz kadın Jian Wen (Jian Wen'in telaffuzu) Bitcoin aklama suçuna karıştığı için Çin'de 60 milyar dolarlık yatırım dolandırıcılığı davasından kazanç elde ettiği için altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bu yılın Mart ayında, 42 yaşındaki Bayan Wen Jian, eski patronu Yadi Zhang (doğru okunuşuyla Yadi Zhang, asıl adı Qian Zhimin) adına kara para aklama amaçlı Bitcoin ile suçlu bulundu.
Son rapora göre, Qian Zhimin'in Çin'de yaklaşık 130.000 yatırımcıyı dolandırdığı ve yatırım dolandırıcılığı yoluyla 5 milyar dolara kadar yükseldiği iddia ediliyor.
Bayan Wen, doğrudan dolandırıcılığa karışmakla suçlanmasa da, Bitcoin'i nakde dönüştürmek ve bu fonları gayrimenkul, mücevher ve diğer lüks eşyalar satın almak için kullanmak suçundan suçlu bulundu.
2018'de İngiliz polisi, önemli bir operasyonda dolandırıcılık iddiasıyla bağlantılı 2,2 milyar dolarlık Bitcoin el koydu.
Duruşma sırasında Wen'in avukatı, Wen'in patronu tarafından "aldatıldığını ve kullanıldığını" iddia etti ve Wen'in işlediği BTC suçun kaynağı hakkında hiçbir bilgisi olmadığını iddia etti.
Ancak Southwark Ceza Mahkemesi yargıcı, bu iddiaları reddetti ve delillerin, Wen Jian'ın tamamen kara para aklama ve suç geliri elde etme konusunda bilinçli olduğunu gösterdiğini doğrudan belirtti.
Hakim ayrıca Wenchian'ın kara para aklama operasyonunun karmaşıklığını ve önceden planlandığını vurguladı.
Suç örgütleri, yasa dışı varlıkları gizlemek ve aktarmak için Kripto Varlıklar giderek daha long kullandığından, Birleşik Krallık makamları bu tür faaliyetleri engelleme sözü verdiler ve baş müfettişler, yasa dışı faaliyetler yürütmek için Kripto Varlıklar kullanan suçluları yakalamak için "çevrilmemiş taş bırakmayacaklarını" söylediler.
Sonuç:
Bu dava, kripto para birimlerinin suç faaliyetlerinde giderek artan rolünü ve bu tür suçlarla mücadele eden yasa uygulayıcıların karşılaştığı zorlukları ortaya koyuyor. Kripto para birimlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte suçlular için anonim ve uluslararası bir kara para aklama kanalı sunuyor.
Ancak bu durum, yetkililerin bu tür suçları izleme ve önleme konusundaki kararlılığını ve yeteneğini gösteren bir örnek olarak da ortaya çıktı. İngiltere polisinin bu operasyonu, sadece büyük miktarda yasadışı varlığı ele geçirmekle kalmayıp aynı zamanda küresel kripto para birimiyle ilgili suç faaliyetlerine karşı bir örnek teşkil etti.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
İngiltere polisi 6 milyar dolarlık kripto para aklama davasını çözdü, Çin kökenli bir kadın ağır cezaya çarptırıldı.
Londra Polis Teşkilatı'nın yürütme yetkilileri, bu İngiltere'deki benzer olaylardan en büyüğü olduğunu belirtti.
Birçok dikkat çeken ve büyük miktarda kripto para dolandırıcılığı içeren bir davada, Çin asıllı İngiliz kadın Jian Wen (Jian Wen'in telaffuzu) Bitcoin aklama suçuna karıştığı için Çin'de 60 milyar dolarlık yatırım dolandırıcılığı davasından kazanç elde ettiği için altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bu yılın Mart ayında, 42 yaşındaki Bayan Wen Jian, eski patronu Yadi Zhang (doğru okunuşuyla Yadi Zhang, asıl adı Qian Zhimin) adına kara para aklama amaçlı Bitcoin ile suçlu bulundu.
Son rapora göre, Qian Zhimin'in Çin'de yaklaşık 130.000 yatırımcıyı dolandırdığı ve yatırım dolandırıcılığı yoluyla 5 milyar dolara kadar yükseldiği iddia ediliyor.
Bayan Wen, doğrudan dolandırıcılığa karışmakla suçlanmasa da, Bitcoin'i nakde dönüştürmek ve bu fonları gayrimenkul, mücevher ve diğer lüks eşyalar satın almak için kullanmak suçundan suçlu bulundu.
2018'de İngiliz polisi, önemli bir operasyonda dolandırıcılık iddiasıyla bağlantılı 2,2 milyar dolarlık Bitcoin el koydu.
Duruşma sırasında Wen'in avukatı, Wen'in patronu tarafından "aldatıldığını ve kullanıldığını" iddia etti ve Wen'in işlediği BTC suçun kaynağı hakkında hiçbir bilgisi olmadığını iddia etti.
Ancak Southwark Ceza Mahkemesi yargıcı, bu iddiaları reddetti ve delillerin, Wen Jian'ın tamamen kara para aklama ve suç geliri elde etme konusunda bilinçli olduğunu gösterdiğini doğrudan belirtti.
Hakim ayrıca Wenchian'ın kara para aklama operasyonunun karmaşıklığını ve önceden planlandığını vurguladı.
Suç örgütleri, yasa dışı varlıkları gizlemek ve aktarmak için Kripto Varlıklar giderek daha long kullandığından, Birleşik Krallık makamları bu tür faaliyetleri engelleme sözü verdiler ve baş müfettişler, yasa dışı faaliyetler yürütmek için Kripto Varlıklar kullanan suçluları yakalamak için "çevrilmemiş taş bırakmayacaklarını" söylediler.
Sonuç:
Bu dava, kripto para birimlerinin suç faaliyetlerinde giderek artan rolünü ve bu tür suçlarla mücadele eden yasa uygulayıcıların karşılaştığı zorlukları ortaya koyuyor. Kripto para birimlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte suçlular için anonim ve uluslararası bir kara para aklama kanalı sunuyor.
Ancak bu durum, yetkililerin bu tür suçları izleme ve önleme konusundaki kararlılığını ve yeteneğini gösteren bir örnek olarak da ortaya çıktı. İngiltere polisinin bu operasyonu, sadece büyük miktarda yasadışı varlığı ele geçirmekle kalmayıp aynı zamanda küresel kripto para birimiyle ilgili suç faaliyetlerine karşı bir örnek teşkil etti.