500 milyar yasadışı fon toplama baş şüphelisi Qian Zhiming İngiltere'de yakalandı, 61.000 adet Bitcoin Kara Para Aklama davası dünyayı şok etti!

Yazı: White55, Mars Finans

Sağda Qian Zhimin, solda Ling Zengxue

Pembe bir peçe takan kadın, inananlara üç nesil boyunca zenginlik vaadinde bulundu, fakat 402 milyar fonu yurt dışına kaçtı. 128 bin yatırımcının ömür boyu biriktirdiği tasarruflar Londra mahkemesinde nihayet bir itiraf cümlesi bekledi.

“Sizi üç nesil boyunca zengin kılacağım.” Ekim 2016'da, tekerlekli sandalyede oturan ve yüzü pembe beyaz bir peçeyle kaplı bir kadın, Mavi Gökyüzü Gelecek Ürün Tanıtım Toplantısı'nda sadece bu cümleyi söyledi, anında ortam coştu. Yatırımcılar onu ve tekerlekli sandalyeyi yüksekçe kaldırdı, sanki bir tanrıyı selamlıyorlardı.

2025 yılının 11 Kasım'ında, sekiz yıl sonra, “Huahua” olarak bilinen gizemli kadın Qian Zhimin, Londra'daki Southwark Mahkemesi'nde 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kendisi, Çin'de 40,2 milyar yuan tutarındaki Blue Sky Grey illegal fon toplama olayını planladı ve 61.000 Bitcoin'i (en yüksek değeri yaklaşık 52,6 milyar yuan) alarak İngiltere'ye kaçtı, böylece İngiltere tarihindeki en büyük Bitcoin kara para aklama olayını gerçekleştirdi.

Maske ve Gerçek

Sağdaki maske takan kişi Qian Zhiming'dir. Görüşmeci tarafından sağlandı.

Qian Zhimin, daha önce “Zhang Yadi” ve “Huahua” takma adlarıyla biliniyordu, 1978 yılında Jiangsu, Rugao'da doğdu. Onun paketlemesi altında, kendisi “yukarıda hükümetin üst düzey yetkililerine ulaşabilen, aşağıda ise yatırımcılara üç nesil zenginlik getirebilen” gizemli bir figür haline geldi. Kendisi dışarıda bedensel engelli olduğunu bir trafik kazası nedeniyle olduğunu iddia etse de, sağlığına dair gerçekler her zaman belirsiz kalmıştır.

Mart 2014'te, Qian Zhimin Tianjin Lantian Ge Rui Elektronik Teknolojisi A.Ş.'yi kurdu ve çevre dostu gelişim, akıllı yaşlı bakım, Bitcoin madenciliği gibi bayraklar altında sıfır risk, yüksek geri dönüş vaadiyle toplumdan fon topladı.

O, büyük bir finansal dolandırıcılığı titizlikle inşa etti. BlueSky GreenRay, “BlueSky No. 1”, “Kârlı Coin” gibi on farklı finansal ürün sundu ve %100 ila %300 arasında şaşırtıcı getiri vaadinde bulundu.

Güvenilirliği artırmak için, Mart 2016'da, Qian Zhiming, Tianjin'in Baodi Bölgesi'nde Blue Sky Ge Rui'nin “akıllı bileklik” projesinin kurulmasına öncülük etti. Yerel birçok lider imza törenine katıldı ve bu resmi destek, yatırımcıların şirkete duyduğu güveni büyük ölçüde artırdı. Qian Zhiming, gizem yaratmaya son derece önem veriyor. Yatırımcılarla buluştuğunda her zaman pembe bir peçe veya kostüm balo maskesi takıyor. Sadece 6 milyonun üzerinde yatırım yapan “büyük müşteriler” onun kişisel dersini alma hakkına sahiptir ve dersten önce cep telefonları toplanmalı ve maske takılmalıdır.

Dolandırıcılık ve Çöküş

Mahkeme kararı, 2014 Nisan ile 2017 Ağustos arasında, Blue Sky Ge Rui'nin toplamda yaklaşık 402 milyar yuan miktarında yasa dışı olarak para topladığını ve 128.000 yatırımcıyı kapsadığını göstermektedir.

Bu fonların tamamı Qian Zhiming tarafından kontrol edilmektedir; bunların 34.118 milyar yuan'ı iade için, 336.7 milyon yuan'ı şirketin günlük harcamaları için, geri kalan büyük miktardaki fon ise gayrimenkul, mücevher, otomobil gibi alımlar için kullanılmıştır. Qian Zhiming'in kişisel harcamaları şaşırtıcı bir seviyeye ulaşmıştır.

2015 ile 2017 yılları arasında, kişisel olarak 331 parça yeşim elması ve diğer mücevherler satın aldı, toplam fiyatı yaklaşık 167 milyon yuan. Ayrıca, iş ortağı Ren Jiangtao ile birlikte 121.5 bin yuan yatırım yaptı, bu yatırım Üçüncü Dönem Buddha heykelinin altın kaplaması ve birçok dini aletin dökümü için kullanıldı.

Temmuz 2017'de, Lantian Ge Rui, mali sistemin yükseltilmesi nedeniyle geri ödemeleri durdurdu ve ardından finansal düzenlemeler nedeniyle işlerini durdurduğunu duyurdu. Temmuz ayının sonlarına doğru, şirket tamamen “patladı”. 27 Temmuz'da, Tianjin polisi Lantian Ge Rui'yi mühürledi, ancak bu sırada Qian Zhiming çoktan sahte pasaport kullanarak yurtdışına kaçmıştı.

Olaydan sonra yapılan denetim, Zhiming Youqian tarafından yönetilen fonların 1.14 milyar yuandan fazlasının Bitcoin satın almak için kullanıldığını gösterdi. Çin'den kaçarken, sahte Saint Kitts ve Nevis pasaportlarını kullandı ve yanında bir kripto cüzdanı bulunan dizüstü bilgisayar taşıyordu.

Kaçış ve Savurganlık

Eylül 2017'de, Qian Zhiming “Zhang Yadi” adında sahte bir pasaportla İngiltere'ye geldi ve yaklaşık yedi yıllık bir kaçış hayatına başladı. Çinli toplulukta iş ilanı yayınladı ve Çinli kadın Jian Wen'i asistan olarak işe aldı, her ay 4000 sterlin maaş ödeyerek onun günlük yaşamını, çeviri yapmasını ve mali işleriyle ilgilenmesini sağladı.

İki kişi, Londra'nın kuzeyindeki Hampstead'de altı odalı bir malikane kiralıyor, aylık kira bedeli 17.300 sterlin, altı aylık kira peşin ödendi. Wen Jian'ın yakalanmasının ardından verdiği ifadeye göre, Qian Zhiming her gün yaklaşık 20 saatini yatak odasındaki yatakta, dizüstü bilgisayarıyla oyun oynayarak, alışveriş yaparak ve Bitcoin ticareti yaparak geçiriyordu.

Qian Zhimin'in lüks yaşamı bu ayın 10'undaki ceza duruşmasında daha da ortaya çıktı. Savcı Jillian Jones, Qian Zhimin'in Birleşik Krallık'a geldikten sonra Avrupa'da dolaştığını, sık sık lüks otellere girdiğini, pahalı mücevherler satın aldığını ve bir kerede 120.000 sterlin harcayıp iki adet lüks saat aldığını belirtti. Seyahatlerinde oldukça dikkatli, genellikle araçla seyahat etmeyi tercih ediyor.

Qian Zhiming, Bitcoin ile satın almaya çalıştığı lüks ev

2018'de, Qian Zhiming ve Wen Jian, 23.5 milyon sterlin değerinde bir malikaneyi doğrudan Bitcoin ile satın almaya çalıştılar, ancak fonların kaynağını makul bir şekilde açıklayamamaları nedeniyle polis dikkatini çekti. Bu cesur hareket, nihayetinde onların çöküşünün kıvılcımı haline geldi.

Tutuklama ve İtiraf

Ekim 2018'de, İngiliz polisi Qian Zhiming ve Wen Jian'in evine baskın düzenledi, Qian Zhiming'in dizüstü bilgisayarını ve diğer dijital cihazları ele geçirdi ve 61.000 Bitcoin'i dondurdu.

Ancak o sırada İngiliz polisi Qian Zhimin'i hemen tutuklamadı, bu boşluktan faydalanarak tekrar kaçtı ve neredeyse altı yıl süren gizli bir yaşam sürmeye başladı. İngiliz polisinin açıkladığı yakalama görüntüleri, Qian Zhimin'in 2024 Nisan'ında İngiltere'nin kuzeyindeki Yorkshire'da yakalandığını gösteriyor, o sırada yatağında yakalanmış ve ifadesi çok panik içindeydi.

Bu baskın, yedi yıl süren bu uluslararası kovalamacaya bir son verdi. 21 Ekim 2024'te, Qian Zhiming ilk duruşmasında tüm kara para aklama iddialarını reddettiğini ve avukatının o sırada onun “bu davaya aktif bir şekilde itiraz edeceğini” açıkladığını belirtti.

Ancak bir yıl sonra, 29 Eylül 2025'te, Londra Southwark Ceza Mahkemesi'nde, Qian Zhimin savunma stratejisini değiştirdi ve mahkeme salonunda “suçtan elde edilen mal varlığını bulundurma” ve “suçtan elde edilen mal varlığını aktarma” suçlamalarını kabul etti. Bu davada, Qian Zhimin'e işlerini ayarlamada yardımcı olan Malezyalı “yardımcı” Seng Hok Ling de 4 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Daha önce, Qian Zhimin'in asistanı Wen Jian, 2024 Mart ayında kara para aklama suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mağdur ve geri alma

Mavi Gökyüzü Grayscale davasının kapsamı ve zararları gerçekten şaşırtıcı. 128.000'den fazla yatırımcı bu duruma karıştı, çoğu yaşlılar ve dezavantajlı gruplardan oluşuyor ve hayat birikimlerini kaybettiler. Bir mağdur, röportaj sırasında, Can Zhiming'in dolandırıcılığı nedeniyle evliliğinin sona erdiğini ifade etti, “Şimdi sadece bu Bitcoin'ler kayıplarımızı telafi etmemize yardımcı olabilir.”

2022 yılının Aralık ayında, Lantian Ge Rui davası Çin içinde tazminat sürecine başladı. Ülke genelinde birçok polis teşkilatı, bu davanın fon toplama katılımcı bilgilerini çevrimiçi kayıt duyurusu yayınladı. Ancak, sınır ötesi mal varlığı iadesi, sanal para mülkiyetinin belirlenmesi, değer dönüşümü gibi karmaşık sorunlar da dahil olmak üzere birçok hukuki ve teknik zorlukla karşı karşıya.

Binlerce mağduru temsil eden Fieldfisher hukuk firması avukatı William Glover, “Buzda bekletilen Bitcoinler İngiliz hükümetine ait değildir. İngiliz hükümeti, mağdurların yasal hakları ve mülkiyet çıkarları üzerinde keyfi bir şekilde işlem yapma yetkisine sahip değildir” dedi.

2002 Birleşik Krallık Suç Gelirlerinin Geri Alınması Yasası'na göre, Birleşik Krallık Savcılığı, dondurulan varlıklar için medeni geri alma prosedürü başlatmıştır. Eğer el konulan suç varlıkları sahiplenilmezse veya sahiplenme başarısız olursa, bunun yarısı Birleşik Krallık polisiye ait olacak, diğer yarısı ise İçişleri Bakanlığı'na devredilecektir.

30 Ekim 2025'te, Tianjin Şehri Kamu Güvenliği Bürosu Hedong Şubesi bir durum raporu yayınladı ve kamu güvenliği organlarının hala İngiliz yargı organlarıyla sınır ötesi kaçakçılığı ve geri alma işbirliğini sürdürdüğünü, katılımcıların kayıplarını telafi etmek için tüm gücüyle çalıştığını belirtti. Aynı zamanda yatırımcıları sözde “sınır ötesi geri alma aracılarından” dikkatli olmaya ve dolandırılmamaya karşı uyardı.

İngiliz polisine ait görüntüler, Qian Zhimin'in yatakta yakalandığı sırada panik içinde olduğunu gösteriyor. Çin'den İngiltere'ye getirilen 61.000 Bitcoin'in şu anki değeri 5,5 milyar sterlinin (yaklaşık 526 milyar yuan) üzerinde. Qian Zhimin'in savunma avukatı Richard Thomas, ceza duruşmasında müvekkilinin hapiste İngilizce öğrenmeye çalıştığını ve “hatta şiir eserleri yazdığını” belirtti. Bu çabalar, onun 128.000 yatırımcıya verdiği zararı telafi etmekte açıkça yetersiz kalıyor. İngiliz polisinin Ekonomi ve Siber Suçlar Departmanı Başkanı Will Lane, bu davayı şöyle değerlendirdi: “Bu dava yalnızca İngiltere tarihinin en büyük ölçekli davalarından biri değil, aynı zamanda dünya genelinde kripto para davalarında da en yüksek miktarlara sahip olanlardan biridir.”