Arjantin Hayden Davis varlıklarını dondurdu, LIBRA token soruşturması Milei başkanın yakın çevresine yaklaşıyor

Arjantin Federal Yargıcı Marcelo Martínez de Giorgi, 11 Kasım tarihinde, LIBRA token projesi aracılığıyla yasa dışı fon transferleriyle suçlanan Kelsier Ventures CEO’su Hayden Mark Davis ve iki bağlantılı kişinin tüm finansal varlıklarının süresiz dondurulmasına karar verdi. Soruşturma, Davis’in birçok kez Başkanlık Sarayı Casa Rosada’da Javier Milei ile görüştüğünü ve fon akışlarının Milei’nin çekirdek çevresine yönelik lobi faaliyetleriyle ilişkili olduğunu gösterdi. Bu dava, Arjantin’de ilk kez kripto para işlemlerinin büyük siyasi yolsuzluk soruşturmalarına dahil edilmesi anlamına geliyor; savcılar, yerel sanal varlık hizmet sağlayıcılarından dosyadaki cüzdanların dondurulmasına uyum sağlamalarını talep etti.

Varlık Dondurma Talebinin Detayları: Üç Anahtar Kişi ve Fon Bağlantıları

Federal Yargıç Martínez de Giorgi, Savcı Eduardo Taiano’nun başvurusu üzerine, Hayden Davis, Kolombiya vatandaşı Favio Camilo Rodríguez Blanco ve Arjantin vatandaşı Orlando Rodolfo Mellino hakkında varlık dondurma kararı verdi. Arjantin Finansal Soruşturma ve Varlık İadesi Ajansı’nın teknik raporu, Rodríguez Blanco ve Mellino’nun Davis’in fonlarını alan ana cüzdan sahipleri olduğunu ve işlemlerinin LIBRA token lansmanıyla yüksek uyum gösterdiğini ortaya koydu. Yargıç, kararında, “yeterli delil” bulunduğunu ve sanıkların dijital varlıkları transfer edip gizleyebileceğine işaret ederek önleyici tedbirler aldı. Ulusal Menkul Kıymetler Kurulu, Arjantin’de faaliyet gösteren tüm sanal varlık hizmet sağlayıcılarına uyarı göndererek, dondurma kapsamını dijital para birimlerine de genişletmelerini istedi.

LIBRA Token Fon Akışları ve Aracı Ağlar

Soruşturma, Rodríguez Blanco’nun adına kayıtlı CEX hesabının, dijital parayı nakite çevirmek için kullanıldığını ve böylece fonların nihai alıcılarını gizlediğini ortaya koydu. Örneğin, 30 Ocak’ta, Milei ile Davis’in Başkanlık Sarayı’nda görüşüp selfie paylaştıktan yaklaşık bir saat sonra, CEX platformu üzerinden 507,500 dolar tutarında bir transfer gerçekleşti. Bir diğer kritik nokta ise, 17 Şubat’ta—LIBRA çöküşünden birkaç gün sonra—gözaltı kameraları, Mauricio Novelli’nin kız kardeşi ve annesinin Banco Galicia şubesinden çok sayıda poşet nakit çektiğini gösterdi. Mellino ise Davis ve diğer soruşturma kapsamındaki kişiler arasında doğrudan aracı konumunda olup, savcılar bu transferlerin “hükümet yetkililerine dolaylı ödemeler” olduğunu düşünüyor.

LIBRA Davası Anahtar İşlem Verileri

• Varlık Dondurma Kapsamı: Tüm finansal ve dijital varlıklar
• Ana Transfer Miktarı: 507,500 dolar (30 Ocak CEX transferi)
• Soruşturma Kapsamındaki Borsalar: Ana akım CEX
• Soruşturma Süresi: 2024 Ocak - Şubat
• Bağlantılı Siyasi Figürler: 2 Milei yanlısı lobi temsilcisi

Siyasi Arka Plan: Milei’nin Kripto Para Pozisyonu ve Düzenleme Zorlukları

Başkan Javier Milei, 2023’te göreve geldikten sonra kripto paraları yüksek sesle destekledi ve Bitcoin ile Arjantin pesosu yerine geçmeyi düşündüğünü açıkladı. Ancak, 2 Şubat’ta çöken LIBRA token projesi—kendi beyaz kağıtlarında “Arjantin Ulusal Stabil Koini” olarak tanımlanan—binlerce yatırımcının zararına yol açtı. Meclis, ardından LIBRA soruşturma komitesi kurdu ve ana akım CEX’lerden işlem kayıtlarını talep etti. Bu vaka, Arjantin’deki sanal varlık düzenleme açıklarını ortaya çıkardı: 2024’te “Kara Para Aklama ile Mücadele Yasası”nda yapılan değişikliklerle VASP’lerin kayıt zorunluluğu getirildi, ancak uygulama yeterince güçlü değil. Analistler, eğer soruşturma, başkanın yakın çevresinin suçta rolü olduğunu doğrularsa, Milei’nin “finansal dolarizasyon” reformunu sarsabileceğine dikkat çekiyor.

Latin Amerika’da Kripto Para ve Kara Para Aklama Soruşturmalarında Rolü

Arjantin’deki bu dava, Latin Amerika’da ilk kez blokzincir analiz sistemlerinin sistematik biçimde siyasi yolsuzluk soruşturmalarında kullanılmasıdır. Savcılar, Davis’in cüzdan adresi ile Rodriguez Blanco’nun hesaplarını karşılaştırarak, “dijital para nakit dönüşüm yolları” kurdu. Benzer modeller Brezilya ve Meksika’daki kara para aklama vakalarında da görüldü, ancak Arjantin, borsa hesaplarıyla banka nakit çıkışlarını birleştirerek yenilik yaptı. Dikkat çekici olan, dosyadaki hesapların Ocak-Şubat döneminde toplamda 3 milyon doların üzerinde işlem yaptığı ve bunların %87’sinin sonunda nakit çekimine dönüştürülmüş olmasıdır. Bu “kapsüllü karışık para” yöntemi, borsa KYC açıklarından faydalanarak, fonların gerçek faydalanıcılarını gizlemeye imkan tanıyor.

Sonuç

Arjantin’in Hayden Davis’in varlıklarını dondurması, sadece tek bir token projesine yönelik hukuki bir adım değil, aynı zamanda kripto paraların siyasi fon akışlarına müdahalesine ilişkin önemli bir uyarıdır. Soruşturma derinleştikçe, LIBRA davası Latin Amerika’da dijital varlık düzenleme paradigmalarını yeniden şekillendirebilir ve Milei hükümetinin yenilikçilik ile yolsuzluk önleme arasındaki dengeyi kurma çabalarını sınayabilir.