2020 yılının Ocak ayından 2024 yılının Aralık ayına kadar, Amerika finansal kuruluşları, FinCEN'in 137.153 rapora dayanan analizine göre, Çin'in kara para aklama şebekesiyle ilgili 312 milyar USD'lik şüpheli işlem gerçekleştirmiştir.
Büyük bir kısmı, 246 milyar USD, bankalar üzerinden geçiyor; bu, (42 milyar USD) para transferi hizmetlerinden ve (23 milyar USD) borsa şirketlerinden çok daha fazla. Bu ağlar, her iki ülkenin döviz düzenlemelerinden yararlanarak Meksika uyuşturucu karteli ile iş birliği yapıyor.
Çinli insanların sermaye kontrolünü aşmak için yasa dışı dolar satan kartel, böylece insan ticareti, sağlık dolandırıcılığı ve 53,7 milyar USD'lik gayrimenkul faaliyetlerine genişliyor. FinCEN, New York'taki yaşlı bakım merkezinde 1.675 insan ticareti raporu ve 766 milyon USD dolandırıcılık tespit etti. Kripto borsa sıkı bir şekilde denetlenmesine rağmen, geleneksel bankalar hala kara para aklama için ana kanal, bu da Wachovia, Danske Bank, HSBC'den BCCI'ye kadar uzanan sistemdeki açığı gösteriyor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Amerika bankası, Çin'den gelen 312 milyar USD'lik wash trading işlemini işledi, bu arada kripto para inceleme altında.
2020 yılının Ocak ayından 2024 yılının Aralık ayına kadar, Amerika finansal kuruluşları, FinCEN'in 137.153 rapora dayanan analizine göre, Çin'in kara para aklama şebekesiyle ilgili 312 milyar USD'lik şüpheli işlem gerçekleştirmiştir.
Büyük bir kısmı, 246 milyar USD, bankalar üzerinden geçiyor; bu, (42 milyar USD) para transferi hizmetlerinden ve (23 milyar USD) borsa şirketlerinden çok daha fazla. Bu ağlar, her iki ülkenin döviz düzenlemelerinden yararlanarak Meksika uyuşturucu karteli ile iş birliği yapıyor.
Çinli insanların sermaye kontrolünü aşmak için yasa dışı dolar satan kartel, böylece insan ticareti, sağlık dolandırıcılığı ve 53,7 milyar USD'lik gayrimenkul faaliyetlerine genişliyor. FinCEN, New York'taki yaşlı bakım merkezinde 1.675 insan ticareti raporu ve 766 milyon USD dolandırıcılık tespit etti. Kripto borsa sıkı bir şekilde denetlenmesine rağmen, geleneksel bankalar hala kara para aklama için ana kanal, bu da Wachovia, Danske Bank, HSBC'den BCCI'ye kadar uzanan sistemdeki açığı gösteriyor.