Кому принадлежат претензии MtGox на миллиарды долларов в биткоинах?

Источник**|**Протос санкционировал компиляцию Ву

Компиляция**|**GaryMa Wu говорит о блокчейне

Ссылка на оригинал:

Когда в 2014 году Марк Карпелес (Mark Karpelès) обменял Rekt на MtGox, началась десятилетняя драма. В настоящее время стало очень сложно определить, кому принадлежат претензии MtGox Bitcoin, поскольку многие заявители продали свои требования сторонним спекулянтам.

Кроме того, клиентам стало известно, что граждане России Алексей Билюченко, Александр Вернер и их сообщники похитили не менее 647 000 биткоинов во время операций MtGox, что составляет 850 000 биткоинов клиентов.

Из 647 000 биткоинов 300 000 биткоинов ушли на биржу BTC-e, операторы которой были экстрадированы в США по обвинению в отмывании денег.

Несмотря на эти украденные биткоины, по состоянию на сентябрь 2019 года японский доверительный управляющий MtGox Rekt сообщил, что владеет около 141 600 биткоинов, а также 142 800 Bitcoin Cash (BCH). По сегодняшним ценам его стоимость в биткойнах и Bitcoin Cash составляет около 4,8 миллиарда долларов.

Попечители Rekt также владеют сотнями миллионов долларов наличными, которые постепенно уменьшаются из-за постоянного сокращения судебных издержек Rekt.

По состоянию на сентябрь 2019 года доверительный управляющий Rekt MtGox Нобуаки Кобаяши получил 8 095 официальных претензий от кредиторов на сумму около 8,2 миллиарда долларов на тот момент. На тот момент доверительный управляющий признал претензии только на 1,6 миллиарда долларов и все еще обрабатывал остальные.

Согласно предварительному отчету Rekt Trustee, 24 750 клиентов MtGox, подавших претензии. Это число консолидируется в 8 095 официальных претензий доверительного управляющего, поскольку многие клиенты предпочитают подавать претензии через консолидированные претензии, предоставляемые третьей стороной, такой как Kraken.

Эти 24 750 заявителей составляют всего 2% от общего числа 1,1 миллиона клиентских счетов MtGox в 2013 году. Фактически, подавляющее большинство клиентов MtGox либо имели балансы, близкие к 0 долларам, либо смогли полностью вывести свои средства до того, как биржа полностью рухнула в феврале 2014 года.

Краткая история MtGox

Джед Маккалеб создал MtGox.com в 2007 году как онлайн-платформу для торговли физическими картами. Однако к 2010 году он превратил MtGox в биткоин-биржу.

В 2011 году Марк Карпелес купил биткоин у Маккалеба, а в сентябре того же года Алексей Билюченко и Александр Вернер взломали биржу и начали воровать биткоин из ее кошелька.

К январю 2014 года MtGox обрабатывал не менее 70% транзакций биткоина в мире, а в 2013 году — более 90% транзакций биткоина.

Биржа перешла на Rekt в феврале 2014 года, в результате чего биткоин попал в Rekt по меньшей мере для 141 686 клиентов.

Основные владельцы биткойнов MtGox

Требования MtGox в значительной степени сконцентрированы среди крупнейших держателей. Только 226 истцов владеют более чем 50% требований MtGox. Эти 226 претендентов могут получить 84 650 биткоинов.

Исследователи обнаружили, что по состоянию на 9 августа 2022 года медианная стоимость претензий составляла всего 92 500 долларов.

В связи с разбирательством Rekt в Японии личность каждого истца не разглашается. Однако многие заявители добровольно раскрыли свои личности СМИ. Вот список некоторых из крупнейших известных кредиторов MtGox:

● MtGox Investment Fund (MGIF): по состоянию на 8 марта 2023 года MGIF является крупнейшим кредитором MtGox.

● Fortress Investment Group: Не путать с Fortress Trust, которая предложила приобретение за наличные истцам MtGox.

● Kraken: Джесси Пауэлл из Kraken имеет долгую историю помощи клиентам MtGox. Работал консультантом в компании MtGox. В Kraken он создал портал для тысяч жертв, чтобы они могли подавать претензии. Многие из более мелких претензий MtGox были консолидированы через Kraken.

● Tibanne: Претендует на 88% акций MtGox.

● CoinLab: утверждает, что MtGox должен ей не менее $170 млн, а возможно, и до $16 млрд. В 2019 году CoinLab увеличила один из своих исков до ошеломляющих 16 миллиардов долларов, оспаривая соглашение о разделе доходов с MtGox. Его требование в размере 16 миллиардов долларов намного превышает общие требования всех других кредиторов и превышает все активы, принадлежащие доверительному управляющему MtGox Rekt. Сумма урегулирования иска неизвестна.

● Джед Маккалеб: может владеть 12% акций MtGox.

● Bitcoinica: Запрашивает выплату в размере 29 миллионов долларов.

● Роджер Вер: Утверждал, что 577 биткоинов были лично потеряны.

Вместе Bitcoinica и MGIF владеют около 20% требований. В феврале 2023 года они согласились собирать около 70% платежей на основе биткоина, чтобы ослабить опасения по поводу внезапных заказов на продажу. Они решили получить компенсацию в этом году, не дожидаясь разрешения других судебных процессов. Позже MGIF повторил, что не будет продавать биткоин немедленно.

Кракен и Джесси Пауэлл

Роджер Вер и его коллега Джесси Пауэлл пытались помочь клиентам MtGox в дни, предшествовавшие краху MtGox. Позже Джесси Пауэлл основал Kraken, а также попытался восстановить работу MtGox во время хакерской атаки в начале 2011 года, в то время как Марк Карпелес взял перерыв на некоторое время. Как подробно описано в исторической книге Натаниэля Поппера «Цифровое золото», оба мужчины безуспешно пытались помочь Карпелесу избежать Rekt.

В 2014 году попечитель MtGox Rekt выбрал Kraken для помощи с некоторыми претензиями. Kraken заявляет, что будет помогать в расследовании потерянных или украденных биткоинов, создавать систему для подачи и расследования претензий, помогать распределять биткойны и фиатные валюты среди кредиторов, а также обменивать биткойны на фиатные валюты.

Адвокат и кредитор MtGox Дэниел Келман создал MyGoxClaim.com, где некоторые истцы могут продать свои требования заинтересованным покупателям. Kraken оказал содействие в обработке некоторых из этих претензий. Дэниел Келман отметил, что покупателей исков в первую очередь интересуют претензии на сумму более 10 000 долларов. Financial Times также сообщила, что еще четыре хеджирующих фонда претендуют на претензии.

По состоянию на 26 мая 2016 года 24 750 кредиторов подали иски через платформу Kraken. Общая сумма принятых претензий составляет USD 417 436 518. Большая часть стоимости отклоненных доверительным управляющим Rekt заявок в фиатной валюте приходится на одну претензию на сумму 260 триллионов иен (JPY), в то время как общая стоимость отклоненных требований составила 263 473 658 709 868 иен (более 2 миллиардов долларов США).

Заявление MtGox ничтожно мало по сравнению с сегодняшней стоимостью в долларах

После окончательного краха MtGox пользователи, потерявшие свои биткойны, не смогут начать подавать претензии, по крайней мере, до апреля 2015 года. Крайний срок подачи претензий – март 2023 года. Попечители MtGox предлагают план гражданской реорганизации, который включает выплату 90% от стоимости утраченных активов.

Из-за длительных разбирательств Rekt некоторые мелкие пользователи MtGox, естественно, сдались и продали свои требования третьим сторонам, таким как Fortress Investment Group.

Fortress Investment Group предложила до 80% от суммы иска. Сообщается, что он покупал облигации в течение многих лет, однажды заплатив до 1300 долларов за биткойн. Одним из преимуществ является то, что держателям исков больше не нужно ждать, пока будет выплачен план гражданской реорганизации, и они могут сразу же получить наличные или биткойны.

Готовность Fortress Investment Group платить более $1000 за биткоин отражает меняющийся статус судебных исков против имущества Rekt, принадлежащего MtGox.

Изначально, или, по крайней мере, по состоянию на февраль 2017 года, предложение об обратном выкупе требований MtGox было рассчитано на основе BTC цены на момент ликвидации MtGox: примерно 438 долларов за биткоин. В то время покупатель предоставил истцу предложение об обратном выкупе, дисконтированное из этого расчета, а не из текущей стоимости биткоина.

Обновление: В декабре 2023 года кредиторы Mt.Gox обратились к Reddit, чтобы сообщить, что получили компенсационные выплаты. Многочисленные сообщения на странице Reddit r/mtgoxinsolvency показывают, что Mt. Gox отправляет пользователям возвраты, деноминированные в иенах, через PayPal, почти через десять лет после того, как эти средства были заблокированы на бирже.

В ноябре некоторые кредиторы MtGox получили электронное письмо от доверительного управляющего Rekt, в котором говорилось, что доверительный управляющий планирует начать выплаты кредиторам в ближайшее время и работает над тем, чтобы начать выплаты наличными в 2023 году; однако из-за большого количества реструктурированных кредиторов, которые получат погашение, различных типов погашений, а также разного времени подготовки и обработки, необходимых для погашения, выплаты будут продолжаться до 2024 года. Mt Gox распределит свои активы в размере 142 000 BTC, 143 000 BCH и 69 миллиардов иен.