Популяризация законодательства Web3 | Что делать, если мой счет на криптовалютной бирже заморожен?

Авторы: адвокат Лю Хунлинь и адвокат Лю Чжэнъяо

Так называемое благословение – это не одна линия, а лук-порей особо признается нежным.

Для друзей в криптовалютном кругу, помимо легкой заморозки банковских карт для продажи виртуальной валюты, все больше друзей сталкиваются и с чем-то более неудобным, то есть ваш счет для обмена виртуальной валюты замораживается.

Ранее друг в криптовалютном кругу переслал мне статью, в которой примерно говорилось о том, что счет криптофонда виртуальной валюты в США был заморожен на известной бирже в Китае, потому что на счет поступили активы виртуальной валюты, фигурирующие в деле. После обращения в службу общественной безопасности материкового Китая фонд предоставил доказательства работы и записи о транзакциях по счету, но полиция по-прежнему не обращалась за разблокировкой его биржевого счета. Автор статьи заявил, что не знал об азартном сайте, фигурирующем в деле, а его транзакции были просто рутинными операциями, проводимыми на других биржах виртуальных валют. Он предоставил доказательства полиции, но полиция не разморозила его счет, полагая, что его могут заподозрить в нарушении закона.

Многие друзья очень странные, я могу понять, что вы говорите, что банковские карты Китая заморожены, ведь они все в материковом Китае. Но биржа виртуальных валют, на которой я играю, зарегистрирована за рубежом, как китайская общественная безопасность все еще может управлять ею? В этой статье мы и поговорим на эту тему.

Может ли китайская полиция заморозить счета на зарубежных биржах?

Начнем с версии для экономии трафика: Это не только возможно, но и виртуальные биржи, как правило, очень кооперативны.

Мы взяли в качестве примера ведущее в отрасли название Mou’an и даже предоставили эксклюзивную ссылку на правоохранительные органы Китая на его официальном сайте, чтобы в полной мере помочь беспрепятственному развитию правоохранительных органов в материковом Китае. Мало того, ходят слухи, что биржа виртуальной валюты также создала специальный канал связи правоохранительных органов с общественной безопасностью во многих местах в Китае для общения друг с другом, что также очень интересно (Грейпвайн, правда неизвестна. ）

В соответствии с положениями части 1 статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса органы общественной безопасности могут, если это необходимо для расследования преступлений, задействовать и замораживать вклады, денежные переводы, облигации, акции, паи фондов и другие активы подозреваемого в совершении преступления в соответствии с положениями. Соответствующие подразделения и отдельные лица должны сотрудничать. Поэтому в процессе рассмотрения дел органы общественной безопасности опечатывают и замораживают счета, участвующие в деле, и эти счета часто относятся к каналу новых видов незаконных преступлений в телекоммуникационных сетях и часто включают в себя такие преступления, как пособничество доверию, отмывание денег, сокрытие и сокрытие доходов, полученных преступным путем.

Если у органа общественной безопасности есть доказательства, подтверждающие, что счет виртуальной валюты пользователя связан с преступной деятельностью, такой как подозрение в отмывании денег, мошенничестве, азартных играх, финансовых пирамидах и т. д., то орган общественной безопасности имеет право принять принудительные меры в отношении пользователя, чтобы облегчить установление фактов и сбор доказательств. Если счет виртуальной валюты пользователя не связан с преступной деятельностью, то органы общественной безопасности не имеют права принимать против него принудительные меры, в противном случае это представляет собой злоупотребление властью и ущемление прав собственности. Конечно, в этом случае пользователь также обязан сотрудничать со следствием органа общественной безопасности и предоставлять соответствующие подтверждающие материалы.

Может ли государственная охрана напрямую передать активы, участвующие в деле?

(1) Традиционное имущество, участвующее в деле

Согласно китайскому законодательству, органы общественной безопасности могут принимать такие меры, как опечатывание, арест или замораживание имущества, участвующего в уголовном деле, но в принципе, имущество, фигурант уголовного дела, не может быть непосредственно арестовано органами общественной безопасности, и суд будет непосредственно распоряжаться имуществом, участвующим в деле, непосредственно после вынесения судом решения, или суд поручит органу общественной безопасности осуществить последующее распоряжение имуществом, участвующим в деле.

Однако в реальности есть некоторые исключения: в случаях преступлений в сфере телекоммуникационных сетей органы общественной безопасности могут напрямую вычитать и вернуть средства потерпевшего из имущества, фигурирующего в деле, при соблюдении определенных условий. Например, согласно «Некоторым положениям о печати и распределении возврата замороженных средств в случаях новых видов нарушений и преступлений в телекоммуникационных сетях» Министерства общественной безопасности, при соблюдении трех условий органы общественной безопасности могут напрямую удерживать и возвращать средства, участвующие в деле. Когда источник отслеживается напрямую и в полном объеме в соответствии с отметкой времени, и когда источник не может быть отслежен, он будет возвращен пропорционально сумме убытков жертвы и общей сумме, вовлеченной в дело.

(2) Виртуальное имущество, участвующее в деле

Как виртуальная валюта, как имущество, фигурант дела, должна быть возвращена потерпевшему, и методы работы судебных органов не совсем согласованы. Несмотря на то, что существуют некоторые соответствующие нормативные акты и уведомления о надзоре за виртуальными валютами в Китае, такие как Уведомление о предотвращении BTC рисков и Объявление о предотвращении рисков выпуска и финансирования токенов, выпущенные Китайским народным банком Китая и другими ведомствами, а также недавнее Уведомление о дальнейшем предотвращении и устранении рисков спекуляций в операциях с виртуальной валютой, выпущенное десятью министерствами и комиссиями, включая «Два Верховных народных суда и одно министерство», в этих документах конкретно не оговариваются процедуры и методы судебного распоряжения для опечатывания, изъятия или замораживания виртуальных валют органами общественной безопасности. Поэтому на практике неизбежно возникнут какие-то противоречия и споры.

В дополнение к нормативным положениям, на уровне технической эксплуатации органам общественной безопасности также сложно опечатать, изъять, заморозить и вычесть виртуальную валюту, участвующую в деле. Поскольку виртуальная валюта не имеет физической формы, она существует только в сети блокчейн и контролируется строкой паролей и ключей. Если органы общественной безопасности хотят вычесть виртуальную валюту пользователя, они должны сначала получить информацию об учетной записи пользователя и пароль на бирже, а также потребовать, чтобы биржа сотрудничала в предоставлении соответствующих доказательств и оказании помощи в правоприменении. Однако биржа может отказать или сопротивляться запросу полиции, потому что они также хотят защитить конфиденциальность и интересы пользователей.

В настоящее время на практике подозреваемые в совершении уголовных преступлений, которые были подвергнуты принудительным мерам (уголовное задержание, наблюдение за жилыми помещениями в определенном месте и т. д.), часто проявляют инициативу по сотрудничеству с органами общественной безопасности в обращении с виртуальными активами, участвующими в деле, например, переводят виртуальную валюту, находящуюся в их распоряжении, на адрес счета виртуальной валюты, созданного службой общественной безопасности. В простых случаях, например, в условиях киберпреступности, А похитил BTC Б, и после того, как Б сообщил о случае, служба общественной безопасности арестовала А и попросила А перевести BTC украденных доходов на адрес кошелька, созданный службой общественной безопасности, и после подтверждения того, что Б является жертвой, служба общественной безопасности могла напрямую передать Б одного из BTC, участвующих в деле.

Конечно, в реальности уголовные дела часто бывают более сложными, с большим количеством жертв и даже большим количеством подозреваемых в совершении преступлений, в это время сложно напрямую вычесть виртуальную валюту, но все же можно опечатать и заморозить, а операция изъятия вообще заключается в переводе виртуальной валюты, участвующей в деле, со счета подозреваемого на счет кошелька виртуальной валюты общественной безопасности.

Как граждане могут защитить свои интересы?

В соответствии со статьей 145 Уголовно-процессуального кодекса, если будет установлено, что опечатанное или изъятое имущество, документы, корреспонденция, телеграммы, замороженные вклады, денежные переводы, облигации, акции, паи фондов и иное имущество действительно не имеют отношения к делу, опечатывание, арест или арест должны быть сняты в трехдневный срок и возвращены.

Если биржевой счет гражданина заморожен, он может проявить инициативу и представить соответствующие доказательства активов и юридические документы, подтверждающие, что инвестиционное поведение является индивидуальным действием и что источник средств является законным, и обратиться в орган общественной безопасности за отменой принудительных мер, а если орган общественной безопасности отказывается снимать или не отвечает, он может обратиться в народную прокуратуру. Если народная прокуратура также не поддерживает или не отвечает, она может подать административный иск в народный суд. Конечно, в этом процессе вы также можете доверить помощь адвоката.

Резюме

Исходя из необходимости борьбы с незаконными преступлениями, органы общественной безопасности Китая имеют право замораживать банковские счета граждан или обменивать счета в соответствии с законом. В дополнение к пассивному ожиданию, пока государственная служба безопасности разберется с этим, инвесторы также могут проявить инициативу, чтобы связаться с общественной безопасностью и предоставить соответствующие подтверждающие материалы, чтобы попытаться разморозить счет как можно скорее.

Конечно, вышеупомянутый обмен является запоздалой мыслью, так называемым медицинским лечением, для друзей в валютном кругу, если у вас есть большое количество легальных цифровых активов, может быть более рекомендуемым выбором поместить их в действительно децентрализованный кошелек.