Только что наткнулся на эту дикий историю об Александре Казесе, и честно говоря, это одна из самых сложных ликвидаций, которые я видел в криптопространстве. Этот парень управлял AlphaBay, огромным рынком на даркнете, и, по всей видимости, заработал на этом абсолютное состояние, прежде чем всё рухнуло.

Итак, что произошло — Александр Казес был арестован в Бангкоке в июле 2017 года после того, как федеральные агенты буквально врезались на служебной машине в ворота его особняка. Они нашли его с открытым ноутбуком в спальне, содержащим все административные учетные данные и пароли для AlphaBay. Человек даже не попытался стереть диски или зашифровать что-либо. В течение нескольких дней после ареста Казес умер в тюремной камере в Таиланде, что означало, что он так и не предстал перед судом в США.

Но это не остановило правительство. Суд в Калифорнии только что завершил 14-месячное дело о гражданской конфискации, чтобы изъять всё, что он имел. И я имею в виду всё.

Финансовое распределение просто безумное. Александр Казес накопил около $23 миллионов всего, с более чем $8.8 миллионами в криптовалюте на нескольких кошельках — речь идет о 1605 биткоинах, 8309 эфирах, 3691 zcash и неизвестной сумме монеро. Он использовал миксеры и тумблеры, чтобы скрыть историю транзакций, переводил средства через офшорные компании и биржи по всему Таиланду, Швейцарии и Карибам.

Затем он начал конвертировать всё в фиат и покупать игрушки. Например, Lamborghini Aventador за $900,000 с номерным знаком, который буквально гласил "TOR" — как будто он просил его поймать. Также он приобрел Porsche, мотоцикл BMW, Mini Cooper. И еще шесть курортов на берегу в Таиланде, на Кипре и в Карибском бассейне. Всё — машины, недвижимость, всё на сумму около $12 миллионов — было конфисковано.

Что удивительно, сравнивая это с ситуацией с Silk Road и Россом Ульбрихтом. AlphaBay был в 10 раз больше Silk Road в своем пике. Мы говорим о 400 000 пользователей, 370 000 объявлений и примерно $800,000 в ежедневных транзакциях. К моменту, когда Казес был пойман, рынок был действительно огромным.

Вся эта история показывает, насколько правоохранительные органы стали лучше отслеживать криптовалютные потоки. Они проследили цифровые следы Казеса — его электронные адреса, его онлайн-алиасы, схемы транзакций. Это напоминание о том, что даже с использованием приватных монет и миксеров, если вы переводите такие большие суммы, вы в конечном итоге оставляете след.

Интересно, как этот случай повлиял на восприятие криптовалют и отмывания денег. Критики любят вспоминать AlphaBay и Silk Road, когда хотят критиковать крипту, но на самом деле большинство объемов уже проходило через легальные биржи к моменту закрытия этих рынков. Тем не менее, такие случаи, как Казес, дали регуляторам повод для более жестких мер в отношении пространства.