Недавно обнаружил, что многие люди попадаются на ловушки на первичном рынке, и только пройдя через это лично, понял, насколько глубокие воды здесь. Сначала думал, что контракты уже достаточно жесткие, но оказалось, что схемы мошенничества на первичном рынке гораздо сложнее контрактов, мошенничество и PVP-атаки — повсюду, нужно быть очень внимательным.

Я использовал инструменты для анализа блокчейна и нашел несколько случаев, которыми хочу поделиться, чтобы помочь вам избегать ловушек при работе с первичным рынком. Возьмем недавно популярный проект TERMINUS: 15 августа 2024 года кошелек с адресом 0x99f5ae78dd2d54fdf5bb3098e147b15264469c02 купил более 60 миллионов токенов TERMINUS по очень низкой цене, а всего токенов всего 100 миллионов, то есть более 60% уже в руках этого кошелька.

Интересная часть начинается здесь: они с помощью ботов распределяли эти токены по нескольким тысячам адресов, создавая видимость диверсифицированных держателей, на самом деле это был один большой манипулятивный проект. Затем боты постоянно поднимали цену, и, скрываясь примерно месяц, токен внезапно вырос в цене в несколько тысяч раз, начал появляться в поле зрения, и различные KOL начали активно рекламировать его, рыночная капитализация достигла 50 миллионов долларов.

Когда достигли пика, менее чем за неделю рыночная капитализация резко упала до 7,6 миллионов долларов, а ранние инвесторы уже забрали сотни тысяч долларов прибыли. Мелкие инвесторы оказались зажаты на вершине, и это типичный сценарий мошенничества на первичном рынке — охота за мелкими инвесторами.

Увидев, сколько людей потеряли все деньги, я по-настоящему понял, насколько жесток этот рынок. Эти схемы мошенничества можно обнаружить с помощью инструментов для отслеживания в блокчейне, главное — знать, на что обращать внимание. Поэтому, когда вы в следующий раз будете работать с проектами первичного рынка, обязательно будьте бдительны, особенно с токенами, которые внезапно резко растут — за этим часто стоит кто-то, кто охотится за вашими деньгами.