Только что наткнулся на этот дикий случай, который действительно показывает, насколько запутанной стала сфера NFT пару лет назад. Двое парней из Калифорнии — Габриэль Хей и Гэвин Майо, оба в то время были 23-летними — по сути провернули один из самых наглых exit-мошенничеств с NFT, который мне вообще приходилось видеть в документированном виде.

Так вот что произошло. С середины 2021 по середину 2024 эти двое запускали фальшивые NFT-проекты налево и направо. «Vault of Gems» был, вероятно, их самым крупным ходом — они буквально говорили инвесторам, что это первый NFT-проект, который на самом деле подкреплён реальными активами. Спойлер: это было не так. Потом появился «Faceless» и ещё целая куча других. Всё по одному и тому же шаблону.

Числа, честно говоря, просто безумные. Речь о более чем $22 million похищенных у инвесторов. Они выпускали эти фальшивые роадмапы, раздавали громкие обещания насчёт пользы и преимуществ, разгоняли ажиотаж, собирали деньги, а потом просто… исчезали. Брошенные проекты, бесполезные токены, инвесторы остались ни с чем.

Интересно другое: как долго это продолжалось. Целых три года всё это сходило им с рук, прежде чем власти наконец нагнали. В дело вмешалась HSI — Homeland Security Investigations («Расследования внутренней безопасности») — и в итоге они их вычислили. Один из чиновников, Катрин Бергер, сделала замечание, которое запомнилось мне: даже несмотря на то, что нет физического насилия, у этих финансовых преступлений есть реальные жертвы. Люди теряли свои деньги, доверие и время.

В итоге Гэвин Майо и его партнёр столкнулись с обвинениями в мошенничестве с переводами (wire fraud) и в сговоре — такие дела могут тянуть на срок до 20 лет. Были также выдвинуты обвинения в преследовании. Вся эта история — довольно жёсткое напоминание о том, что крипто- и NFT-сфера по-прежнему притягивает организованное мошенничество такого уровня.

Подобные кейсы — это как раз то, почему с новыми NFT-проектами нужно быть максимально скептичным. Смотрите на команду, проверяйте заявления, оценивайте реальную полезность, а не только хайп. С 2021 года всё сильно повзрослело, но такие мошенничества всё равно случаются — просто, возможно, уже не в таком масштабе. Точно стоит держать это в зоне внимания.