OFAC принимает меры принуждения против Екатерины Ждановой за отмывание цифровых активов

Министерство финансов США, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), приступило к важному мероприятию по пресечению деятельности, направленной против гражданки России Екатерины Ждановой, которая способствовала незаконным финансовым переводам через цифровые активы. Согласно сообщениям, это действие связано с серьезными нарушениями, связанными с использованием виртуальных валют для помощи российским элитам и преступным организациям в обход международных финансовых ограничений.

Роль Екатерины Ждановой в сетях финансовых преступлений

Екатерина Жданова выступала в качестве ключевого посредника, связывая санкционированных российских фигур, киберпреступные группы, ответственные за атаки с использованием программ-вымогателей, и других незаконных участников, стремящихся обойти режимы санкций США и международных организаций. Ее сеть использовала относительную анонимность и скорость транзакций виртуальных валют для перемещения незаконных средств через границы, избегая обнаружения со стороны регулирующих органов.

Более широкая кампания OFAC против злоупотреблений цифровыми активами

Заместитель министра финансов США Брайан Е. Нельсон подчеркнул приверженность Министерства финансов борьбе с финансовыми преступлениями через цифровые каналы. «Такие участники, как Екатерина Жданова, представляют собой серьезную угрозу целостности нашей финансовой системы», — заявил Нельсон, подчеркивая решимость ведомства преследовать лиц, использующих инфраструктуру криптовалют для обхода санкций и отмывания денег.

Мероприятие по пресечению отражает продолжающуюся миссию OFAC по укреплению международной финансовой системы против злоупотреблений. По мере развития виртуальных валют агентство остается сосредоточенным на выявлении и санкционировании посредников, пытающихся использовать технологию блокчейн и механизмы децентрализованных финансов для поддержки незаконной деятельности и обхода законных ограничений.