Как Амиер Каии и его брат организовали крупнейший в Южной Африке криптовалютный грабеж

В апреле 2021 года тысячи инвесторов по всей Южной Африке получили шокирующее письмо: их криптовалютная платформа была взломана, и миллиарды исчезли. Следовало разоблачение одной из самых дерзких схем в истории криптовалют — организованной двумя братьями, едва вышедшими из подросткового возраста. Крах Africrypt стал предостережением о безконтрольной жадности, пробелах в регулировании и соблазнительном обещании мгновенного богатства.

Восхождение двух молодых гениев

Когда Раис и Амир Каиды запустили Africrypt в 2019 году, криптовалюта еще только набирала популярность в массовом сознании. Братья представляли себя как финансовых гениев, использующих, по их словам, собственные торговые алгоритмы и стратегии арбитража. Их основное предложение было ошеломляющим: ежедневная доходность достигала 10% и более. Для инвесторов, отчаянно желающих быстро умножить свои сбережения, это было непреодолимо.

Каиды создали образ успеха, выходящий за рамки финансовых заявлений. Они демонстрировали роскошные автомобили, элитную недвижимость и богатый образ жизни — видимые признаки богатства, которые, казалось, подтверждали их обещания. Для неподготовленных они выглядели как новые лица децентрализованных финансов. Но под этим сверкающим фасадом скрывалась структура с практически нулевой надежностью: отсутствие аудитов, лицензий и, что важно, разделения средств инвесторов и личных счетов братьев. Всё зависело только от доверия.

Разоблачение: от “утечки безопасности” до исчезновения

Тщательно созданная иллюзия рухнула 13 апреля 2021 года. Africrypt уведомила инвесторов о катастрофической утечке безопасности. Кошельки были взломаны, серверы — проникнуты, а вся инфраструктура платформы, по утверждению, была захвачена хакерами. Критически важно, что компания просила инвесторов молчать — уведомление властей могло бы помешать попыткам восстановления, утверждали они.

В течение нескольких дней платформа исчезла. Веб-сайт пропал. Офисные двери остались заперты. Телефонные линии перестали отвечать. Раис и Амир Каиды просто исчезли, унеся с собой примерно 3,6 миллиарда рандов — около 240 миллионов долларов США — в биткоинах и других криптовалютах.

Планирование побега

Перед исчезновением братья быстро ликвидировали свои активы. Продали роскошную недвижимость. Утилизировали элитные автомобили. Но их самые продуманные шаги были сделаны ранее: получение новых юридических личностей и исследование гражданства в Вануату — юрисдикции, известной тем, что она принимает богатых людей, ищущих финансовую конфиденциальность. По разведданным, они сначала сбежали в Великобританию, якобы опасаясь за свою безопасность — утверждение, которое оказалось ложным, когда следователи раскрыли спланированное исчезновение.

Детективы блокчейна раскрывают правду

Криптовалютные следователи быстро разоблачили фикцию о “хаке”. Анализируя блокчейн, они не нашли доказательств внешнего взлома. Вместо этого средства были систематически перемещены через внутренние переводы, разбиты на множество кошельков, а затем обработаны через сервисы смешивания криптовалют — инструменты, предназначенные для скрытия происхождения и назначения транзакций. Деньги были целенаправленно направлены на оффшорные платформы, в конечном итоге проходя через Дубай и достигая Швейцарии.

Это не было инцидентом безопасности; это был преднамеренный кража с институциональной сложностью.

Расследование и правовой тупик

Южноафриканский Управление по финансовому регулированию (FSCA) начало расследование, но столкнулось с фундаментальной проблемой: криптовалюта функционировала в регулятивной пустоте в Южной Африке. Не существовало четкой правовой базы для преследования преступников. Братья использовали тонкую юридическую лазейку. Хотя возможные обвинения — мошенничество, кража, отмывание денег — были серьезными, преследовать их было сложно в рамках существующего законодательства.

Расследование в итоге вышло за границы страны. Швейцарские власти инициировали расследование по отмыванию денег, проследив путь украденных средств через международные финансовые каналы. К 2022 году власти арестовали Амир Каида в Цюрихе по подозрению в отмывании денег, когда он пытался получить доступ к аппаратным кошелькам Trezor, содержащим части украденного биткоина.

Однако даже этот арест не принес справедливости. Из-за пробелов в прокуратуре и юридических сложностей Амир Каид был освобожден под крупную залоговую сумму, после чего, по сообщениям, провел время в роскошных отелях за $1,000 за ночь — средства происхождения которых оставались сомнительными.

Неразрешенное разоблачение

Годы спустя судьба Africrypt остается в тумане. Братья Каиды так и не появились публично. Тысячи обычных инвесторов так и не восстановили свои сбережения. Несмотря на регулятивные реформы в Южной Африке после скандала, растущие боли сектора криптовалют остаются очевидными. История Africrypt — это не просто рассказ о двух молодых мошенниках; она отражает более широкие уязвимости, существовавшие — и, возможно, все еще существующие — на крипторынках: недостаточный контроль, привлекательность невозможных доходов и хищническая эксплуатация регулятивных пробелов.