Федеральный суд США вынес суровый приговор основателю “Инкогнито Маркет” Руй-Сианг Линю, который управлял платформой для торговли наркотиками на темной сети на базе криптовалют. Его приговорили к 30 годам лишения свободы и конфисковали незаконный доход в размере 105,045,109 долларов. Этот случай считается одним из самых серьезных в области правоприменения в последние годы по делу “криптовалютных рынков наркотиков на темной сети”.
По информации прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, с момента запуска Incognito Market в октябре 2020 года и до его закрытия в марте 2024 года, платформа использовала систему криптовалютных платежей и внутренний механизм переводов под названием “Incognito Bank”, предоставляя анонимные услуги для пользователей по всему миру. За это время было совершено более 640 000 сделок на сумму свыше 1,05 миллиарда долларов, зарегистрировано более 400 000 покупателей и свыше 1800 продавцов.
Расследование показало, что основная часть незаконных товаров, продаваемых на платформе, — это наркотики, включая героин, кокаин, LSD, MDMA, метамфетамин, кломазепам, алпразолам и поддельные лекарства, маркированные как рецептурные препараты. Значительная часть “оксикодона” оказалась фентанилом, что привело как минимум к одной смерти и затронуло сотни тысяч семей.
Судья Колин МакМахон при вынесении приговора отметила, что действия Руй-Сианга Лина создали “международную цифровую наркокартель”, подчеркнув его использование анонимных возможностей блокчейна для сокрытия потоков преступных средств. Обвинение также сообщило, что перед закрытием платформы Лин присвоил средства пользователей и пытался шантажировать, угрожая раскрытием транзакционных данных.
Это дело также связано с недавними операциями по пресечению “криптовалютных отмываний на темной сети”, включая блокировку активов на Helix Mixer и BidenCash. Министерство юстиции США заявило, что в будущем будет продолжать усилия по усилению контроля и пресечению “преступлений с использованием криптовалют на темной сети”, “отмывания биткоинов” и анонимных платежных систем.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
CoinShares：цифровые активы инвестиционные продукты на прошлой неделе чистый приток около 1 миллиарда долларов
По данным еженедельного отчета CoinShares, чистый приток инвестиционных продуктов в цифровые активы на прошлой неделе составил около 1 миллиарда долларов США, из которых США внесли 957 миллионов долларов, при этом внутри страны приток биткоинов составил 881 миллиона долларов, эфир внес 117 миллионов долларов, Solana — 53,8 миллиона долларов, что свидетельствует о разногласиях в рыночных взглядах.
GateNews2м назад
Gate Институт: Тенденции и инвестиционные возможности биткоина, нефти и золота в условиях конфликта между США и Ираном
核心摘要
После совместных воздушных ударов США и Израиля по Ирану в понедельник золото и нефть резко выросли, мировые фондовые рынки открылись с понижением, биткойн стал более волатильным, что вызвало колебания рыночной капитализации примерно на 800 миллиардов долларов за несколько часов.
Золото поддерживается реальной доходностью и покупками Центробанков, нефть — мощностью OPEC+ и геополитическими рисками, оба актива в конфликте приобрели более традиционные свойства защиты и инфляционного хеджирования.
Рынки прогнозируют низкую вероятность полномасштабной войны, однако риск ограничения в Ормузском проливе не исключен; краткосрочная волатильность активов определяется рисковыми премиями, а среднесрочные и долгосрочные тенденции зависят от продолжительности конфликта и курса денежно-кредитной политики.
Если ситуация в конечном итоге приведет к компромиссу или временной разрядке, цены на товары могут значительно скорректироваться; наоборот, существует риск дальнейшего роста цен на золото и нефть.
В настоящее время Gate запустил торговлю драгоценными металлами, токенизированными акциями, индексами, валютами и сырьевыми товарами, такими как XAUT/USDT. Инвесторы могут через Gate T
GateResearch3м назад
Strategy повышает дивиденд STRC до 11,5%, поскольку MSTR фиксирует восьмой подряд месяц снижения
Стратегия повысила дивиденды по STRC до 11.5%, чтобы удержать акции около $100 на фоне слабости криптовалютного рынка.
Компания переходит от обычных акций к привилегированным акциям для финансирования покупок Bitcoin.
Стратегия теперь держит 717,722 BTC, несмотря на то, что Bitcoin торгуется ниже своей средней стоимости.
Стратегия увеличилась
CryptoNewsLand19м назад
Майкл Сейлор сигнализирует о новой покупке биткоинов на фоне слабости рынка
Майкл Сэйлор намекнул на еще одну покупку Bitcoin компанией Strategy после ее 100-й покупки на фоне снижения цены Bitcoin. Компания увеличила дивиденды по акциям STRC, продолжая свою стратегию долгосрочного накопления Bitcoin.
TheNewsCrypto1ч назад
