Китайская преступная организация, разоблаченная южнокорейскими властями, отмывала более 170 миллионов долларов в криптовалюте, что составляет свыше 1,7 миллиарда юаней. Эта группа использовала сложные схемы для скрытия происхождения средств и переводила их через различные криптовалютные платформы, чтобы избежать обнаружения. Расследование выявило многочисленные транзакции и связи с другими преступными группировками, что подчеркивает масштаб и серьезность проблемы. В результате были проведены аресты и изъяты значительные суммы криптовалюты, а также задержаны подозреваемые, причастные к организации. Эта операция подчеркивает важность международного сотрудничества в борьбе с крипто-преступностью и отмыванием денег.

Южнокорейские таможенные органы выявили крупное событие по отмыванию денег, осуществленное международной преступной организацией. Три гражданина Китая были переданы в прокуратуру по подозрению в перемещении криптовалюты через нелегальные каналы и отмывании активов на сумму около 1,7 миллиарда долларов. Этот случай стал очевиден на фоне трудностей Южной Кореи в создании регуляторной рамки для рынка криптоактивов.

Искусно спланированные незаконные потоки средств

Подозреваемые в течение 3 лет и 9 месяцев, с сентября 2021 по июнь 2025 года, использовали сложные схемы для перемещения больших объемов криптоактивов. Преступная группа покупала криптовалюту в нескольких странах, переводила ее через цифровые кошельки в Южную Корею, конвертировала в вон и распределяла по нескольким банковским счетам.

По данным расследования, через этот канал было перемещено огромную сумму в 148,9 миллиардов вон (около 1,7 миллиарда долларов). Ключевым моментом в задержании стало использование методов маскировки переводов. Подозреваемые маскировали легальные расходы, такие как оплата косметических операций иностранцами или обучение за границей для студентов, чтобы обойти финансовый контроль.

Преступная схема с использованием нелегальных бирж

По информации таможенных органов, преступная группа использовала неофициальные и нелицензированные платформы для торговли криптовалютой, а не официальные биржи. Такой подход позволял обходить существующие системы мониторинга и избегать преследования со стороны властей.

Международные криптовалютные аккаунты и банковские счета в Южной Корее были связаны между собой, что обеспечивало постоянное движение средств. Эта многоуровневая структура усложняла выявление и пресечение преступных схем с одного источника.

Регуляторные пробелы в Южной Корее и рост активов за границей

Этот случай выявил серьезные проблемы на рынке криптоактивов Южной Кореи. Хотя страна считается одним из ведущих рынков для инвестиций в криптовалюту, четких регуляторных правил еще не разработано.

В результате местные инвесторы теряют доверие к внутренним платформам и переводят значительные объемы криптоактивов за границу. Только в 2025 году было зафиксировано утечку активов на сотни миллиардов долларов из Южной Кореи, что способствует развитию нелегальных переводов.

Недостаточный контроль со стороны финансовых органов создает условия, при которых не только законопослушные инвесторы, но и преступные организации могут свободно действовать. Этот случай стал ярким примером использования регуляторных пробелов.

Преследование правоохранительных органов и будущие задачи

Южнокорейские власти подчеркнули необходимость усиления контроля за международными сетями преступных организаций. Способность отслеживать потоки криптоактивов через границы станет важнейшей задачей в будущем.

Одновременно правительство Южной Кореи вынуждено ускорить разработку регуляторной базы для рынка криптоактивов. Четкие правила и прозрачная среда сделок значительно снизят нелегальные потоки средств и защитят законных инвесторов.

Этот случай с задержанием активов на сумму свыше 1,7 миллиарда долларов вновь подчеркивает важность борьбы с финансовыми преступлениями в криптовалютной сфере и необходимость скорейшего формирования регуляторных систем в разных странах.