Операция по отмыванию криптовалют, разоблаченная в Южной Корее, с более чем 100 миллионами незаконных средств

Таможенные органы Южной Кореи передали в прокуратуру трех граждан Китая, обвиняемых в участии в схеме отмывания примерно 107 миллионов долларов в цифровых активах через нерегулируемые каналы. Согласно сообщениям южнокорейских агентств, подозреваемые осуществляли свои операции почти четыре года, переводя средства между национальными и международными криптовалютными счетами, а также через банковскую систему Кореи, маскируя движения под предлогом легитимных транзакций.

Китайские сети работали через несанкционированные обмены в Южной Корее

Расследование Таможенной службы Кореи показало, что эта международная сеть использовала неидентифицированный и нерегулируемый криптовалютный обменник для направления незаконных средств. Задержанные получали депозиты от клиентов через мобильные платежные приложения Китая, в частности через WeChat и Alipay, сообщают местные СМИ.

Таможенная служба уточнила, что три гражданина Китая перевели в общей сложности 148,9 миллиардов вон (эквивалент 107 миллионов долларов) с сентября 2021 по июнь 2025 года. Средства перемещались через использование нескольких каналов: криптовалютные счета на территории Кореи, цифровые кошельки за границей и многочисленные банковские счета в Южной Корее под их контролем или в связке.

Усложнение схемы сокрытия транзакций

Следователи обнаружили, что подозреваемые использовали сложные методы для обхода контроля финансовых регуляторов. По данным южнокорейских таможенников, процесс включал несколько этапов: сначала приобретали криптовалюту в различных странах, затем переводили ее на цифровые кошельки, расположенные в Южной Корее, после чего конвертировали активы в корейские вон, и, наконец, направляли деньги через сети национальных банковских счетов.

Чтобы оправдать переводы перед любым контролем, задержанные предоставляли поддельные документы, указывая, что деньги предназначены для легитимных расходов, таких как процедуры пластической хирургии для иностранцев или оплата обучения в международных университетах.

Недостаточный регуляторный каркас создает уязвимости в Южной Корее

Расследование этой операции происходит на фоне того, что Южная Корея сталкивается с серьезными вызовами в регулировании сектора криптовалют. Финансовые органы страны испытывают значительные задержки в завершении комплексной нормативной базы для этого рынка.

Эта ситуация привела к нежелательным последствиям: из-за отсутствия четких руководящих принципов и строгих правил по торговле криптоактивами местные инвесторы переводили миллиарды долларов в цифровых активов на платформы за пределами страны, сообщают специализированные СМИ. Распределение средств по международной инфраструктуре создает возможности для преступных сетей использовать регуляторные различия между юрисдикциями, как это произошло в случае, расследуемом южнокорейскими властями.

Данный случай подчеркивает необходимость срочного создания в Южной Корее надежной нормативной базы, которая закроет лазейки, используемые нелегальными операторами, одновременно защищая права местных инвесторов и граждан, использующих криптовалюты в качестве основного инвестиционного актива.