Красная преступная группировка Китая, разоблаченная в Южной Корее, отмыла более 107 миллионов долларов в криптовалютах

GasFeeVictim · 2026-01-31T20:22:22+00:00

Южнокорейские власти добились значительных успехов в борьбе с цифровой финансовой преступностью, предъявив обвинения трем гражданам Китая, участвовавшим в схеме отмывания криптовалют на сумму $107 миллионов. Эта операция, использующая нелицензированные биржи и популярные платежные платформы, подчеркивает необходимость более четких правил в криптовалютном рынке на фоне роста преступной деятельности.

GasFeeVictim

2026-01-31 20:22:22

Генерация тезисов в процессе

Правоохранительные органы Южной Кореи нанесли серьезный удар по цифровой финансовой преступности. Три гражданина Китая были переданы в прокуратуру после расследования, которое выявило операции по отмыванию криптовалют на сумму 107 миллионов долларов (148,9 миллиардов вон), осуществленные в период с сентября 2021 по июнь 2025 года.

Три фигуранта в центре внимания: от ареста до обвинения

Преступная сеть управляла несанкционированной криптовалютной биржей, направляя средства через популярные в Азии системы цифровых платежей. Задержанные получали депозиты от клиентов через WeChat и Alipay — платформы платежей, используемые для скрытной передачи денег. Дело было раскрыто Главным управлением таможни Сеула службы таможни Кореи, которое задокументировало операцию, о которой сообщили местные агентства Yonhap и MBC News.

Схема отмывания: сложность и маскировка

Модель действий подозреваемых включала несколько уровней маскировки. Они покупали криптовалюту в различных странах, переводили ее на цифровые кошельки в Южной Корее, конвертировали средства в южнокорейские воны и затем направляли деньги через множество национальных банковских счетов. Чтобы избежать регуляторного контроля, транзакции маскировались под законные расходы: плату за эстетические операции для иностранцев и расходы на обучение за границей для студентов.

Южная Корея сталкивается с регуляторной дилеммой рынка крипто

Дело возникло в контексте, когда Южная Корея борется за создание ясных регуляторных рамок для криптовалют. Отсутствие четких руководящих принципов вызвало парадоксальный эффект: местные инвесторы держат миллиарды долларов в цифровых активах на иностранных платформах, чтобы избежать внутренних ограничений. Эта регуляторная пробелка не только способствует утечке капитала, но и создает возможности для преступных сетей, стремящихся использовать правовую неопределенность для отмывания незаконных активов.

Разгром этой международной операции в Южной Корее подчеркивает растущую сложность схем отмывания криптовалют и необходимость координации регуляторных усилий между странами для борьбы с цифровой финансовой преступностью.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .