Каролина Эллисон получает 24-месячный тюремный срок в качестве ключевого свидетеля по делу о мошенничестве FTX

Федеральный судья Льюис А. Каплан вынес приговор в виде 24 месяцев лишения свободы бывшему генеральному директору Alameda Research Каролине Эллисон 24 сентября 2024 года, что стало важным событием в масштабном расследовании мошенничества FTX. 29-летняя также была обязана выплатить около 11 миллиардов долларов и пройти трехлетний надзор после освобождения. В отличие от многих обвиняемых по громким делам, приговор Эллисон отражал более тонкий судебный подход — признавая как её вину, так и её исключительное сотрудничество с прокурорами.

Игра на сотрудничество: как Каролина Эллисон стала опорой обвинения

Путь Каролины Эллисон к свидетельскому креслу был необычным. Будучи центральной фигурой в операциях Alameda Research, она перешла в роль ключевого свидетеля против Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя FTX и бывшего романтического партнера Эллисон. Её показания во время суда Бэнкмана-Фрида оказались решающими, а прокуроры называли их «краеугольным камнем» их дела. Она утверждала, что Бэнкман-Фрид пытался подкупить иностранных чиновников и умышленно предоставлял вводящие в заблуждение финансовые данные кредиторам — обвинения, которые напрямую привели к его обвинительному приговору по всем семи пунктам мошенничества и сговора.

Судья Каплан признал эту ключевую роль в очень откровенных выражениях. «За 30 лет я видел много сотрудничеств, — заявил он, — но ни одного такого, как у мисс Эллисон». Это подчеркнуло, насколько полностью Эллисон отказалась от своей прежней связи с мошеннической схемой и взяла на себя ответственность. Её готовность свидетельствовать против Бэнкмана-Фрида, несмотря на их прошлые отношения, продемонстрировала фундаментальный сдвиг в её позиции по делу.

От обвиняемой к свидетелю: удивительная оценка судьи

Что выделяло Каролину Эллисон в глазах Каплана, так это не только её сотрудничество, но и то, что он воспринимал как искреннее раскаяние. «Вы были уязвимы и вас эксплуатировали», — сказал судья Эллисон за мгновение до оглашения приговора. «Вы действительно раскаялись». Эти слова имели особое значение, учитывая серьёзность мошеннических операций FTX, которые Каплан охарактеризовал как «одни из крупнейших финансовых мошенничеств, когда-либо совершённых в этой стране».

Несмотря на это сочувствие, Каплан ясно дал понять, что сотрудничество само по себе не может освободить Эллисон от заключения. «В таком серьёзном деле, чтобы буквально иметь «карточку «выхода из тюрьмы», я не могу себе представить», — объяснил он. Такой сбалансированный подход — признание искреннего раскаяния Эллисон при сохранении тюремного срока — отражает борьбу судебной системы с делами, в которых участвуют низшие по статусу преступники, помогавшие в крупных финансовых преступлениях.

Помощник прокурора США Даниэль Сасун подчеркнула эту точку зрения во время слушания по вынесению приговора, отметив, что в отличие от Бэнкмана-Фрида, Каролина Эллисон активно искала сотрудничество с Министерством юстиции и демонстрировала подлинное раскаяние за свои действия. Контраст между двумя обвиняемыми стал повторяющейся темой на протяжении всего процесса.

Контрастные пути: раскаяние Эллисон против неповиновения Бэнкмана-Фрида

Процедура вынесения приговора превратилась в неявное сравнение Каролины Эллисон и Сэма Бэнкмана-Фрида. Бэнкман-Фрид, признанный виновным по семи пунктам и приговорённый к 25 годам тюремного заключения на раннем слушании в этом году, не проявлял очевидного раскаяния. Его юридическая команда с тех пор подала апелляцию на его приговор. В отличие от него, поведение Эллисон на протяжении всего дела — от первоначального признания вины до свидетельских показаний и приговора — отражало, по мнению прокуроров и суда, подлинную ответственность.

Защитная команда Эллисон, возглавляемая управляющим партнером Анжаном Сахни из известной фирмы Wilmer Hale, утверждала, что она была «заблудшей» под влиянием Бэнкмана-Фрида. По словам её адвокатов, участие Эллисон в мошеннической схеме частично объяснялось её романтическими отношениями с Бэнкманом-Фридом и желанием его угодить. Они утверждали, что после краха FTX «она восстановила свой моральный компас» и не представляет угрозы рецидива. Как её юридические представители, так и служба пробации рекомендовали, чтобы Каролина Эллисон была приговорена к времени, уже отбытом, плюс трёхлетний испытательный срок, что значительно мягче, чем окончательный приговор судьи.

Будущее: 24 месяца и надзор

Согласно федеральному закону, Эллисон должна отбыть не менее 75 процентов своего срока — 18 месяцев — прежде чем стать кандидаткой на условно-досрочное освобождение. Ей предоставлена возможность отбывать наказание в учреждении минимальной безопасности недалеко от Бостона, где проживают её семья, что может свидетельствовать о признании судом её обстоятельств. У неё есть примерно 45 дней на добровольную сдачу в Бюро тюрем.

Перед вынесением приговора Каролина Эллисон выступила с коротким заявлением, в котором выразила видимые эмоции. Она захотела извиниться перед бывшими клиентами FTX и Alameda, бывшими коллегами, друзьями и членами семьи. «Человеческий мозг плохо воспринимает большие числа», — сказала она, её голос дрожал. «Я даже не могу представить, какую боль я причинила». Она также задумалась о своём пути, отметив когнитивную дистанцию между собой 2018 года и своей нынешней реальностью: «Если бы мне в 2018 году сказали, что я признаю вину по мошенничеству, я бы посчитала вас сумасшедшими». Она признала, что «на каждом этапе становилось всё труднее и труднее выбраться из этого», выразив сожаление, что «не была достаточно смелой», чтобы сопротивляться раньше.

Это вынесение приговора Каролине Эллисон завершает одну важную главу в истории FTX, в то время как юридические баталии Сэма Бэнкмана-Фрида продолжаются через его текущую апелляцию. Дело подчеркивает, как сотрудничество и проявленное раскаяние могут влиять на судебные решения, даже если они не могут полностью исключить заключение для тех, кто участвовал в крупных финансовых мошенничествах.