Шэньчжэньская прокуратура предъявила обвинения 30 подозреваемым – банковские счета заблокированы

airdrop_whisperer · 2026-01-31T15:17:31+00:00

Шэньчжэньский прокуратурный офис предъявил обвинения 30 лицам, включая ключевых подозреваемых, по делу о крупной финансовой мошеннической схеме, связанной с поддельными финансовыми продуктами и вводящими в заблуждение инвестиционными обещаниями. Расследование выявило скоординированную мошенническую сеть, использующую фиктивную компанию и незаконные действия, что привело к изъятию активов и замораживанию банковских счетов для предотвращения дальнейшего вывоза средств и содействия компенсации пострадавшим.

airdrop_whisperer

2026-01-31 15:17:31

Генерация тезисов в процессе

Шэньчжэньская прокуратура недавно предъявила обвинения 30 лицам в связи с масштабным финансовым мошенничеством, среди которых главные подозреваемые Суи Гуанъи и Ма Сяоцю. Обвинение раскрывает скоординированную мошенническую сеть, которая систематически обманывала инвесторов с помощью поддельных финансовых продуктов и сомнительных инвестиционных обещаний. По данным NS3.AI, банковские счета подозреваемых были заморожены для обеспечения сохранности активов.

Мошенники использовали поддельные финансовые продукты и Luftoken

По данным следствия, обвиняемые использовали Ding Yifeng Asset Management и их дочерние компании в качестве прикрытия для своих незаконных действий. Основным инструментом мошенничества была так называемая программа “DDO Digital Options”, которая представляла собой чистый Luftoken — финансовый продукт без реальной экономической основы. Путем вводящих в заблуждение маркетинговых кампаний и манипулированных обещаний доходности банда смогла собрать крупные суммы денег у доверчивых инвесторов.

Масштабная защита активов и заморозка банковских счетов

В ходе обысков правоохранительные органы изъяли значительные активы. Помимо нескольких недвижимости и транспортных средств, были конфискованы акции, зарегистрированные на подозреваемых лиц. Особенно важной является блокировка всех банковских счетов, связанных с подозреваемыми — мера, которая должна не только предотвратить дальнейший вывод средств, но и способствовать возврату средств пострадавшим инвесторам.

Мошенничество, незаконное привлечение средств и отмывание денег

Обвинение включает серьезные обвинения: мошенничество, незаконное сбор средств у публики и отмывание денег. Эта комбинация указывает на профессионально организованную сеть, которая не только вводила в заблуждение инвесторов, но и пыталась скрыть незаконные доходы с помощью сложных транзакций. Замороженные банковские счета играют ключевую роль в расследовании денежных потоков и выявлении других участников.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .