Шэньчжэньская прокуратура предъявила обвинения 30 лицам по делу о мошеннических финансовых продуктах

Шэньчжэньский народный прокуратурный орган недавно предъявил обвинения 30 подозреваемым, включая Суй Гуаньи и Ма Сяочю, по обвинениям в мошенничестве с привлечением средств, незаконном сборе общественных депозитов, отмывании денег и другим преступлениям. Этот случай характеризуется сложными мошенническими схемами и крупномасштабным незаконным движением средств.

Ложные финансовые продукты и мошеннические схемы

Обвиняемые якобы выдавали себя за компанию Ding Yifen Asset Management и связанные с ней организации, занимаясь продажей мошеннических финансовых продуктов. Особенно выделяется мошенническая схема с использованием так называемых «DDO цифровых опционов» и AirTokens. Согласно сообщениям NS3.AI, эти мошеннические продукты создавали иллюзию высокой доходности и безопасности для инвесторов, что позволяло осуществлять незаконное привлечение средств.

Реальная деятельность по незаконному сбору средств

Группа подозреваемых через вышеуказанные мошеннические продукты осуществляла несколько незаконных операций по сбору средств. Собранные у пострадавших деньги, как предполагается, проходили через процессы отмывания денег и поступали в сеть подозреваемых. В этом преступном ряду прослеживаются организованная мошенническая деятельность и планомерность.

Меры принудительного характера и заморозка активов

Шэньчжэньская прокуратура, учитывая серьезность дела, изъяла недвижимость, автомобили, акции и другие активы, связанные с подозреваемыми, а также заморозила несколько банковских счетов. Эти меры направлены на блокировку незаконных потоков средств и оказание помощи пострадавшим. Этот случай вновь подчеркивает опасность мошеннических продуктов в сфере предотвращения финансовых преступлений.