Масштабная контрабанда фентанила с использованием биткойн-оплаты: обвиняемому назначен 12-летний тюремный срок

Обвиняемый Уильям Пандзера был приговорен к 12 годам лишения свободы за использование биткойнов для переводов китайским поставщикам и участие в крупномасштабной контрабанде фентанила в США. Этот случай вновь подчеркнул серьезность злоупотребления криптовалютами в организованной незаконной торговле наркотиками.

Более 1 тонны опиоидов за 6 лет, контрабанда из Китая в Нью-Джерси через нелегальные маршруты

В рамках этого контрабандного дела, осуществлявшегося с 2014 по 2020 год, из Китая в Нью-Джерси незаконно поступило более 1 тонны синтетических опиоидов (включая фентанил). Пандзера выступал в роли важного звена в цепочке поставок, используя анонимные платежи через криптовалюты для обхода традиционных методов отслеживания переводов. Этот метод символизирует усложнение операций крупными контрабандными организациями.

Новые вызовы для правоохранительных органов, создаваемые использованием биткойнов

Использование криптовалют значительно усложнило отслеживание финансовых потоков правоохранительными органами. Перед ними встала новая угроза — анонимные транзакции на блокчейне, которые не поддаются традиционным методам расследования с использованием банковских записей. Дело Пандзеры стало ярким примером того, как криптовалюты злоупотребляются в целях оплаты незаконных поставок наркотиков.

Рост числа контрабандных дел с использованием криптовалют и необходимость усиления регулирования

За последние годы наблюдается рост сообщений о крупных контрабандных операциях с использованием криптовалют, таких как биткойн и эфир. Особенно в нелегальных рынках синтетических опиоидов, таких как фентанил, платежи биткойнами становятся стандартом. Решение по делу Пандзеры подчеркивает важность не только разрешения отдельных случаев, но и необходимости укрепления международных нормативных рамок для предотвращения незаконных финансовых потоков с помощью криптовалют.